首宗「BTM洗錢」案件 投資比特幣詐財逾3億

民視新聞／陳怡汝、黃品翰 臺北市報導

臺灣發生第一件利用〝BTM〞洗錢的案件！臺北市一名詐欺慣犯，進口〝比特幣櫃員機BTM〞，就像一般銀行的ATM一樣，表面上讓民眾存入現金，購買比特幣，實際上，嫌犯和詐騙集團合作洗錢，誘騙被害人來機臺操作匯款，再從中抽取高達12%的手續費，短短一年，十個機臺的金流，超過臺幣3億。

刑警拿著搜索票，向嫌犯核對身分，因為他涉及臺灣首宗用「比特幣櫃員機BTM」洗錢的案件，一疊一疊鈔票整袋裝好，這些全都是非法所得，嫌犯從國外進口10臺比特幣櫃員機，架設地點遍及熱鬧的東區和西門町。

附近店家說，「警察來很多遍了很多次了，他搬走了。」

警方調查，莊姓主嫌和詐騙集團合作，透過愛情詐騙，誘騙被害人，只要掃QRCODE，就能匯款虛擬貨幣，但每一筆，就要抽12%的手續費，比起一般的千分之0.5高出很多，一年金流高達3.3億，嫌犯從中不法獲利超過3千萬。

詐騙手法被識破，店家拉下鐵門暫停營業，嫌犯通常針對虛擬貨幣入門者，或者年長的女子下手，初步調查，至少有6名被害人，被騙421萬，而且只要錢一轉出去，馬上透過電子錢包層層轉帳，讓警方難以查緝。

刑事局電信偵查大隊副大隊長遊文勝表示，「該公司自行引進全球三大BTM的製造商，三種機型之比特幣機臺，詐欺案被害的民眾或疑似詐欺的車手，將不法的款項存進BTM，兌換虛擬貨幣。」

事實上，要架設比特幣機臺，必須向金管會申請，避免觸犯洗錢防制法，嫌犯不但非法營利，還是詐騙共犯，隨著虛擬貨熱潮，詐騙手法也越來越多元。

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