首例BTM洗錢案！ 5進口機臺成詐團水房

刑事局7月破獲一起洗錢案件，深入調查後發現，嫌犯真的很會，他不但從國外進口比特幣的BTM，還跟詐騙集團合作，指使被害人匯款，藉此從中抽取12%手續費，一年來，不法獲利高達3,000多萬元，這也成為全臺第一起，警方破獲的BTM洗錢案。

警方：「請那個臺北地方法院的搜索。」被警方團團包圍，帶到比特幣交易的ATM前，黑衣男全程保持沉默，因為這一回，不是要提領機臺現金，而是整部機器遭到查扣。警方：「錢的部分跟書證放在一個紙袋。」

好幾疊千萬大鈔裝進牛皮紙袋，當場人贓俱獲，警方調查發現，這名嫌犯涉及不法洗錢，為了躲避追緝，還故意把歪腦筋動到虛擬貨幣身上。記者楊欣怡：「虛擬貨幣越來越夯，不少人喜歡購買比特幣來投資，但近期警方發現了，有嫌犯特別從國外進口BTM機臺，甚至還跟詐騙集團合作。」

根據了解，莊姓主嫌從冰島進口5臺專門從事比特幣交易的BTM，還加入詐騙集團群組，推出優惠合作方案，詐團在網路上進行交友詐騙，指使被害人到機臺匯款，購買比特幣，藉此從中抽取百分之12的手續費，不法獲利超過3,000萬元。

附近民眾：「開店以後就沒看到營業了，9月19日然後到現在都沒有，已經很久沒有（營業）。」詐騙手法被識破，緊急拉下櫃位鐵門，不過警方調查發現，主嫌過去把5臺洗錢BTM，分別置放在東區、大安區以及萬華區，刻意專挑逛街熱點下手。

刑事局電信偵查大隊副大隊長遊文勝：「該公司自行引進全球3大BTM的製造商（機臺），再由詐欺案被害的民眾，或疑似詐欺的車手，將不法款項存入BTM。」想搭上投資熱潮，卻想方設法，透過洗錢發大財，心存僥倖走歪路，這下錢沒賺到，就連購買機臺費用，也得自己吸收。

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