最高調洗錢！「BTM」兌換贓款 1年金流破3億

全臺首宗查獲BTM洗錢案！臺北市一名莊姓男子，從冰島進口5臺比特幣機臺(BTM)，分別設在東區、西門町，並向詐騙集團推出互利方案，由集團進行網路交友詐騙，慫恿被害人到BTM匯款，轉換成虛擬貨幣後，他再抽取手續費，不法獲利高達三千萬！金管會也公布，目前全臺有8家業者，在18個據點設32臺BTM，只有其中六家符合規定。

才剛抵達門口黑衣男就被攔了下來。

員警：「我們有臺北地方法院的搜索票。」

他只好跟著警方進到店內，一起拆解裏頭放的兩臺白色機臺，搬出幾個黑色小盒子。

員警：「有辦法分裝在同一個紙袋裡面嗎？」

沒有點鈔機標籤貼紙跟塑膠袋根本分類不完，大量千元大鈔全被扣走，加上電腦顯示的交易紀錄全是犯罪鐵證。

觸碰螢幕再用手機感應，簡單幾個步驟就能交易，近期出現在街頭的比特幣機臺，因列管問題一度引發討論，這回發生全臺首宗BTM洗錢案件。

莊姓主嫌從冰島進口5臺BTM，分別設在東區大安區跟西門町，還加入詐騙集團群組，推出互利優惠方案，由集團在交友軟體上釣魚，叫被害人到機臺匯款，購買比特幣轉換金流，他再抽百分之12的手續費，不法獲利超過3000萬元。

記者吳宇雅：「其實像這種比特幣的BTM，全臺灣已經設置了約20間左右，而其實它一般來說，只能進行3萬元以下的通貨虛擬交易，若金額超過50萬元交易後五天內，要向法務部調查局進行申報。」

莊姓嫌犯關閉BTM的監管系統躲避追查，事實上虛擬貨幣交易都是匿名，管理上有一定難度，尤其現在需虛擬貨幣市場熱度高，一直都是金管會相當關注的問題。

銀行局副局長童政彰：「目前我們就掌握到的一個情況，我們是有八家的業者，那這八家的業者總共有在18個地點，去設了30臺的ATM，那他已經有去提出洗防的法遵聲明，這八家已經有六家完成聲明，兩家還在陸續補件當中。」

其他業者則得跨部會合作，取得他們的資料來調查，只是法條管制，恐怕得跟上虛擬貨幣交易的速度，否則被有心人士利用，後續要再追就很難了。

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