比特幣BTM淪洗錢詐騙工具？ 金管會：只有6家業者合規

比特幣機臺淪「洗錢」、詐騙新工具，北市西門町、頂好商圈等全臺各大商圈設置BTM，已有民眾受害花費421萬元購買比特幣資產遭騙。金管會今（13）公布全臺共有八家業者、18個據點設有32臺BTM，其中只有六家有完成法遵聲明。

近來有傳聞有嫌犯引進比特幣機臺「BTM」，在北中南各商業熱區設置後，涉嫌在詐諞群組中向詐騙集團推廣可作為洗錢管道，變成被害民眾或詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，遂行洗錢，從中則收取高達交易總額「12%」之手續費牟利。而且並沒有配合主管機關金管的要求提出反洗錢的法遵聲明。

警方說，「BTM」 製造商官網「強烈提醒」購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢的相關計畫，並於機臺內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買營運者符合當地法律規定。

銀行局副局長童政彰表示，目前金管會透過執法機關訪查，發現全臺總計有32個BTM地點，需依洗防辦法第17條規定，要求要提出法遵聲明。其中有些業者表示只是空機臺在那裡，若扣除後，銀行局掌握共有八家、18個據點設了3、4臺BTM，其中6家完成聲明，其他2家還在進行中。

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