BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 避免入獄，獲得 30 個月的緩刑

Delo獲准離开前往他居住的香港，這為他在始於2020年的法律傳奇中的角色畫上了句號。

加密貨幣交易所 BitMEX 的聯合創始人 Benjamin Delo 因違反反洗錢法《銀行保密法》(BSA)被判30個月緩刑。

這一判決於6月15日在紐約的聯邦法院宣判，在此之前，他在2月份被指控“故意不接受、實施和維持他在BitMEX的角色中的反洗錢(AML)計劃”。

檢察官曾辯稱，Delo應該服刑一年，或者至少接受兩年緩刑和六個月的家庭拘留，就像 5 月給予前首席執行官Arthur Hayes的那樣。

對於 Delo 而言，他的較輕判決結束了始於 2020 年 10 月的法律傳奇，還見證了聯合創始人 Hayes 和 Samuel Reed 以及 BitMEX 的第一位正式員工 Gregory (Greg) Dwyer 被指控犯有類似違規行為。

法官 John Koeltl 稱 Delo 的違規行為“非常嚴重”，並表示 heo 知道 BitMEX 沒有實施 AML 和了解你的客戶 (KYC) 系統違反了美國法律。

然而，Koeltl 法官指出，該交易所後來確實採取了措施來糾正這個問題並變得合規。

“當我回首往事時，我發現根本未能解決我們系統中的缺陷，”Delo在法庭上說，並補充說他對讓他與司法系統接觸的行為深感遺憾，並發誓這將是他與司法系統的最後一次接觸。

作為居住在香港的英國公民，Koeltl 法官下令允許 Delo 在香港緩刑。

Koeltl 法官還考慮到 Delo 從 5 月起支付了 1000 萬美元的罰款，以解決商品期貨交易委員會 (CFTC) 因違反商品交易法的某些方面而提起的民事訴訟。

Delo法律團隊的一位發言人在宣判聽證會後表示，他們很高興法院駁回了“政府在本案中誇大《銀行保密法》指控的嚴重性的憤世嫉俗的企圖”。

德洛的律師表示，他打算很快離开美國前往香港。

與此同時，根據《悉尼先驅晨報》報道，目前居住在百慕大的澳大利亞出生的前BitMEX 業務發展負責人 Greg Dwyer 正在與紐約聯邦法院進行談判，以延長提交審前文件的最後期限。

Dwyer的律師發給法院的一封信稱，“雙方繼續就此事的可能解決方案進行討論。”

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