WEEX唯客：新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

所有投資賺錢的方法其實都很無聊、枯燥，無非就是找到一個安全靠譜的交易平臺，找到適合自己的交易策略，不斷去調整、修正策略，直到能夠穩定盈利，然後买入-賣出-买入-賣出……不斷重復這一套操作。

投資圈有一句話說：你想要賺錢賺得很無聊，還是想賠錢賠得很精彩？通常一些精彩的故事，大部分都是賠錢的，因為它很有可能是詐騙集團精心設計、包裝出來的。

加密貨幣最大的特色是去中心化，它不依賴任何中心化平臺和監管中介，所有數據都在區塊鏈上公开可查，難以篡改。但優點也是缺點，因為鏈上活動無法被監管，對手幣圈新手來說，因為不了解，知識和經驗不足，就極有可能成為詐騙集團的目標。

本文就來介紹4種最常見的加密貨幣詐騙陷阱，並向幣圈新人提供如何規避加密貨幣騙局、確保資金安全的4點建議。

幣圈常見的詐騙手法

1）假交易所、仿冒網站

WEEX唯客交易所經常接到用戶舉報，說自己被假冒WEEX的交易平臺詐騙。為此，WEEX已多次發布防詐風險提示，並創建了仿冒詐騙網站專頁，收錄40多個仿冒WEEX交易所的釣魚詐騙網站，但仍有新的仿冒平臺不斷冒出，仍有源源不斷的網友被騙。

大家在選擇交易平臺時，可以通過CMC、Coingecko、非小號等權威的第三方資訊網站搜尋一下，如果你遇到的交易所沒有被這幾個網站收錄，或者雖然有收錄，但是排名很低、信息不完整，那就代表它的交易量非常有限，很有可能是一個假的交易所。

假交易所的詐騙手法跟傳統的交友軟件殺豬盤類似，它會通過Telegram、Line、Wechat、Discord等各種社群加你為好友，先跟你噓寒問暖建立初步信任，然後「不經意間」透露給你一些投資情報、「財富密碼」，並向你炫耀自己的盈利截圖，吸引你去注冊、入金。但這種往往是只能入金、不能出金的貔貅盤。

尤其是當一個交易所網站或App，它的UI設計特別簡陋，甚至拿微信、Telegram或Line作為官方客服溝通方式，那你就要特別小心了。因為一般知名交易所的用戶量非常大，用Telegram等即時聊天工具溝通肯定忙不過來，只能選擇Zendesk等專業客服系統，或使用Email溝通。

也有些詐騙平臺一开始會讓你出金，讓你先賺點小錢嘗到甜頭，但當你轉入更多的資金時，它就會一次性坑殺。這個叫「把豬養肥了再殺」。

如果你出金的時候，對方提出了各種奇怪的理由阻止你出金，那就更要小心了。這時候你就應該承認自己進了假交易所，先前匯入的資金就當交了學費，不能抱有任何僥幸心理，想着是不是滿足了對方要求的條件就有可能出金成功。想想狼會把到嘴的獵物放生嗎？

對於假交易所這種詐騙套路，你一开始就不應該抱有任何幻想，因為任何交易所都只是一個交易的平臺，沒有任何一家交易所能夠幫你賺錢，能夠幫你賺錢的只有你自己的投資眼光、交易策略。

2）空投騙局

空投（Airdrop / Giveaway）是項目早期最常用的營銷手段，主要目的是吸引用戶加入，增加項目熱度和社區知名度，以吸引更多的用戶來了解、使用項目代幣。 

一般的空投，都需要用戶連接錢包去申領。但是詐騙集團往往會引導你安裝一個假的錢包，並讓你把資金轉進去。還有一些詐騙手法是，創建一個仿冒知名項目的空投領取網站，然後通過Telegram或X私信，提醒你去申領某某幣的空投。你在claim連接錢包時把錢包權限授權給對方，對方就會把你錢包裏的資金全部轉走。 

舉一個身邊朋友的親身經歷。朋友是一個鏈上操作經驗非常豐富的資深玩家，平時也非常小心，不會亂點一些可疑鏈接，但是最近他的錢包被洗劫一空，在幣圈多年辛辛苦苦積累的600多萬元被盜。原來，他在6、7年前點過一些不知名鏈接，導致錢包授權給詐騙集團了。當時他還是幣圈小白，沒有那么強的風險防範意識，而且當時錢包裏沒有資產，所以並沒有在意。但最近兩年他打銘文、衝土狗，鏈上玩得比較多，而且自認為錢包安全措施已經很到位，於是把主要資產都提到了熱錢包。而且為了圖方便，他沒有去注冊新錢包，也沒有把資產分开放在不同的錢包，於是就有了今天的悲劇。

所以，建議玩鏈上的朋友一定要多注冊幾個錢包，把資金分开存放，領空投、衝土狗的時候盡量使用新錢包，裏面只放一點幣Gas費，不要為了節省幾U的轉账成本而讓自己的主力錢包蒙受潛在風險。

另外，大家也可以通過一些檢查錢包授權的工具，來排查你的錢包有沒有風險授權，取消不常用或不可信的授權。

3）項目方Rug Pull

Rug Pull（拉地毯）一般指一個項目方突然放棄項目，帶着投資人的錢跑路。

 Rug Pull騙局比較知名的案例就是魷魚幣SQUID。隨着《魷魚遊戲》劇集爆紅，遊戲平臺Squid Game推出了同名遊戲，並發行了魷魚幣SQUID，玩家必須持有SQUID幣才能參與遊戲。SQUID上线3天就暴漲700多倍。但由於該項目遭到駭客攻擊，項目方索性放棄項目，疑似卷款跑路了，導致幣價雪崩，瞬間歸零。

4）OTC买幣騙局

最常見就是我們平時使用法幣买賣U，經常會碰到轉了錢收不到U、轉了U收不到錢的情況，甚至可能买到假U。因些建議大家买賣U一定要使用知名交易所的OTC市場，平臺會提前審核，排除可疑的U商，同時交易所作為第三方中介，會確認一方收到款時才給對方放幣。

此外，OTC交易還有一個風險就是有可能收到對方的非法資金，導致銀行卡被凍結。因此，現在很多U商交易之前都會要求买家提供最近一周的銀行流水。我們普通投資者由於經驗不足，在賣U時沒辦法判斷對方資金是否幹淨合規，這裏給出的建議就是，盡量選擇OTC平臺上信譽度比較高、歷史交易筆數多的商家，分批次小額交易。同時，盡量使用账戶裏沒有錢的空卡來收錢，收完錢馬上提現或轉到其他銀行卡。千萬不要貪圖便宜選擇匯率報價低的商家买U，或選擇匯率報價高的商家賣U，要知道「事出反常必有妖」。

如何規避加密貨幣詐騙？

以上是4種最常見的加密貨幣詐騙手法，那么我們該如何防範？

1）不要盲目跟風，不懂的東西不要投資。巴菲特說，你永遠無法賺到認知以外的錢。因此需要多學習，多了解加密貨幣知識，提高自己的認知。

2）資金分开存放在不同的錢包，經常用於鏈上交互的錢包裏只存入少量資金作為Gas費。要知道世界上沒有免費的午餐，即使免費的空投也需要你前期做任務、做交互賺取積分，沒有項目會平白無故給你發空投，不要輕信任何私信叫你領空投的信息。

3）選擇值得信任的交易所。無論你的投資水平有多高、手續費有多低、投資標選擇有多准確，一旦你的錢放錯了地方，最終都是血本無歸。所以，在決定入金交易之前，篩選交易所是非常重要的功課。關於這一點，可以參考《如何判斷虛擬貨幣交易所的安全性：避免詐騙的四大標准》文章。

4）寧可錯過，不要做錯。如果你感覺一個項目或平臺可疑，無論對方說得多么天花亂墜，都不要貿然參與。幣圈投資機會每天都有，錯過了最多是少賺一點利潤，但如果你入坑了一個詐騙項目或平臺，損失的將是全部本金！