美國司法部報告：信息共享、AML/CFT 措施是打擊國際數字犯罪的關鍵

根據總統關於數字資產开發的行政命令，司法部的報告建議沿着已經在進行的路线進行更多的努力。

美國司法部（DOJ）周二發布了一份與數字資產相關的國際執法報告。這是喬·拜登總統3月9日發布的“確保負責任的數字資產开發”行政命令授權的大約12份報告中的第一份。

這份題為《如何加強國際執法合作，以偵查、調查和起訴與數字資產相關的犯罪活動》的報告由美國國務院、財政部和國土安全部以及美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)共同撰寫。

報告稱，由於數字資產交易的匿名性和即時跨境能力等與之相關的獨特執法挑战，各國應對犯罪活動的能力各不相同。它列出了洗錢、勒索軟件活動、網絡犯罪、欺詐、盜竊、恐怖主義融資和逃避制裁等犯罪活動。

反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)執法不力、立法框架有限以及在面對不斷變化的威脅時缺乏專業知識，也是有效打擊跨國犯罪的障礙。

報告指出，信息共享是國際執法工作的一個關鍵組成部分，但美國各機構之間的有效信息共享對於國際努力取得成功是必要的，而且整體政府的做法可以提高整體執法效率。美國已籤署若幹協議和組織，例如金融行動特別工作組 (FATF) 和國際證券委員會組織 (IOSCO)，以改善信息共享。

該報告的建議主要是為了更多相同的合作和信息共享。它在解決加強 AML/CFT 監管的需求方面特別詳細。報告指出，犯罪分子能夠利用司法套利：

“鼓勵合作夥伴審查和權衡與允許某些虛擬資產企業在其境內運營相關的聲譽和國家安全風險以及政策影響。”

許多美國機構都有國際培訓和外展工作，有助於打擊國際犯罪。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。