OCC 就反洗錢合規性向 Anchorage Digital 發出命令

Anchorage暗示，OCC 的行動可能有助於建立監管先例，從而鼓勵該領域的其他公司建立受聯邦監管的數字資產銀行。

美國貨幣監理署(OCC)表示，它打算終止對加密貨幣托管銀行Anchorage Digital的訴訟，原因是後者違反了某些反洗錢要求。

在周四的一份聲明中，OCC表示，基於Anchorage Digital公司“未能按照銀行保密法(BSA)和反洗錢(AML)標准採取和實施合規計劃”，他們對Anchorage Digital公司發布了一份同意令。這個政府部門表示，這種行為使Anchorage Digital公司違反了與OCC於2021年1月建立的運營協議。

“OCC 要求所有國家特許銀行遵守同樣的高標准，無論它們從事傳統活動還是新活動，”貨幣監理署署長 Michael Hsu 表示。“當機構達不到要求時，我們將採取行動，讓它們承擔責任，確保它們遵守聯邦法律和法規。”

Anchorage 既不承認也不否認監理署的調查結果，但該命令報告稱，該銀行“已开始採取糾正措施，並致力於採取一切必要和適當的措施來糾正缺陷。”根據定義，同意令意味着兩方——在本案中，Anchorage和OCC——已就下一步行動達成原則上的協議。

在給Cointelegraph的一份聲明中，Anchorage Digital表示，它“已經在努力加強(OCC)確定的領域，並將繼續支持這些領域，加強新的數字資產標准，用於內部BSA/AML控制和程序。”該銀行暗示，OCC 的行動可能有助於建立監管先例，從而鼓勵該領域的其他公司建立受聯邦監管的數字資產銀行。

根據 OCC的規定，有 15 天的最後期限來建立一個“具體糾正措施”委員會，以確保銀行遵守 AML 和 BSA 的要求，並在計劃執行時發布進度報告。此外，OCC要求Anchorage提供一名 BSA 官員以確保合規。

Anchorage 是美國第一家於 2021 年 1 月從 OCC 獲得國家銀行執照的加密貨幣公司。自從離开OCC後，前貨幣監理署署長 Brian Brooks 曾短暫擔任 Binance.US 的首席執行官，現在是加密礦業公司 Bitfury 的首席執行官。

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