虛擬貨幣交易成犯罪溫牀 李貴敏籲金管會建立防洗錢機制

2022-04-19 02:04:00
(李貴敏提供)

【民眾網編輯喬偉綱/綜合報導】新興的虛擬貨幣交易風潮興起,因國內缺乏法律規範,以致比特幣詐欺案氾濫,儼然淪為詐騙溫牀。對此國民黨立委李貴敏提醒,不管比特幣也好,或虛擬貨幣,年輕族群特別感興趣,總要有個主管機關,因應新興金融情勢變化,之前行政院長蘇貞昌承諾一個月內開會商議,會開了嗎?接到行政院通知開會了嗎?金管會說,還是沒有。

李貴敏說,平常民眾去銀行匯款,超過 50 萬就會被問東問西,文件一缸子,申報這個、申報那個。但比特幣 ATM(比特幣自動櫃員機,BTM),一次可以匯 200 萬,還沒人能管?先不管詐騙問題,單純在洗錢防制就已經是缺口。試問「要做壞事的話,哪個呆子還要透過正常的銀行?」

李貴敏表示,這部分的洗錢防制工作不正是金管會主管業務嗎?雖然金管會說,已去函要求BTM業者4月底前回報,不改善就罰款;但到現在還在處理業者註冊問題?雖然後知後覺好過不知不覺,但那些BTM沒有列管的,或相關類型犯罪或詐騙,政府能不能有個政策、對策出來?

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