3億美元醜聞震撼幣安 被解僱的調查人員指控DWF操縱交易

《華爾街日報》報道稱，幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一，該平臺解僱了其高級調查員，原因是他們指控頂級 VIP 客戶 DWF Labs 進行虛假交易。

該報告稱，DWF Labs 在2023年對7個代幣進行了超過3億美元的清洗交易，操縱了 Yield Guild Games 的原生代幣 YGG 和其他加密貨幣的價格。然而，幣安反駁了這些指控，稱這些交易是專有的，並不構成操縱。該交易所還指責監控團隊負責人與 DWF 的競爭對手合作，導致他被解僱。

作為對《華爾街日報》報道的回應，幣安重申了其嚴格的市場監管計劃和打擊市場濫用行為的承諾。該交易所表示，它不會容忍此類行為，並在過去三年中因違反其使用條款而關閉了近35.5萬名用戶，交易量超過2.5萬億美元。

幣安強調保持“中立和公正調查”的重要性，即使面對做市公司針對競爭對手提出的指控。該交易所旨在確保行業良性競爭，保護用戶免受市場操縱。

幣安嚴重依賴 VIP 客戶，他們貢獻了平臺總交易量的三分之二。該報告強調了去年夏天涉及 Tron 基金會的類似事件，幣安對此進行了調查。針對《華爾街日報》關於 DWF 的報道，幣安聯合創始人何毅表示：

“我們一直在監控做市市場（MM），而且非常嚴格。我們不針對任何基金；MM 之間存在競爭，而且手段非常隱蔽。你可以隨心所欲地購买 PR，但別靠近我。我們會保證自己的公平性，不參與，但我們也將如實向監督機構和其他監管機構報告。”

被指控清洗交易的 VIP 客戶 DWF Labs 已對這些指控做出回應，聲稱他們以最高的誠信、透明度和道德標准運營。 該公司表示，最近媒體報道的指控“毫無根據，歪曲事實”。

DWF Labs 仍致力於支持其整個加密生態系統的合作夥伴，並誓言向監管機構如實報告所有相關情況。

總而言之，幣安高級調查人員因涉嫌 VIP 客戶 DWF Labs 進行虛假交易而被解僱，引發了人們對市場操縱以及交易所處理此類事件的擔憂。幣安堅稱，相關交易屬於專有交易，而非操縱性交易，同時指責監控團隊負責人與 DWF 競爭對手合作。

隨着調查的展开，加密行業將密切關注幣安如何應對這些指控，並恪守其對市場監督和用戶保護的承諾。

目前，該交易所的原生代幣 BNB 交易價格為595美元，較過去24小時上漲1.5%。值得注意的是，BNB 的表現與比特幣和以太坊形成鮮明對比，後者目前正面臨下行壓力並測試較低的價格水平。

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