歐洲與美國證券交易委員會合作調查幣安

據 Protos 報道稱，有知情人士透露，幾個歐洲國家的警察和金融監管機構正在與美國證券交易委員會（SEC）合作，以披露有關幣安的更多信息。

一段時間以來，美國 SEC 一直在向幾個歐洲國家徵求有關幣安活動的信息。在本月早些時候，該加密貨幣交易所被美國 SEC 起訴並被指控將資金混在一起後，其中一些國家已經採取了行動。

其他歐洲當局仍在評估幣安案件的復雜性，尚未遵守美國 SEC 提供信息的要求。

與 FTX 一樣，幣安在世界各地注冊的公司即使沒有數百家，也有數十家，其中許多在歐洲。除了擁有在法國和塞浦路斯等國家作為加密貨幣交易所的許可證外，它還在英國、愛爾蘭、馬耳他和其他一些歐盟國家注冊了其他公司。

在這些國家注冊的大多數公司都申報了小額收入，從幾千歐元到50萬歐元（54.6萬美元）不等，但有些公司申報的年收入高達2億歐元（2.18億美元）。

一些公司甚至有公司股東——神祕的 Guangying Chen——給他們的貸款。信息在許多不同國家的廣泛分層和分散似乎是為了使幣安的運營變得不透明和難以理解。

此前，幣安因涉嫌非法提供數字資產服務和嚴重洗錢行為正在接受法國當局的調查。巴黎檢察官辦公室證實了幣安正在接受調查的報道。

但幣安 CEO 趙長鵬聲稱，法國警方最近對該國的幣安辦事處的檢查只是例行公事。

然而，法國報紙《世界報》（Le Monde）聲稱，自2022年2月以來，法國當局一直在調查幣安在自己的投資活動及其客戶中嚴重的洗錢違規行為。

幣安還將放棄其在塞浦路斯的加密貨幣交易所許可證。此外，幣安將退出荷蘭，此前未曾獲得荷蘭的運營許可。從2023年7月17日起，荷蘭用戶只能從幣安平臺提取資產。

Guangying Chen 是誰？

Guangying Chen 是歐洲多家幣安注冊公司的唯一股東，而趙長鵬很少（如果有的話）是明確宣布的所有者。Chen 持有中國護照，注冊地址在新加坡，但幣安還聲稱她持有歐洲護照，居住在歐洲。

雖然官方文件確實顯示 Chen 在2022年獲得了新護照，但她的新護照的來源無法確認。

《福布斯》最近的一項調查稱，Chen 擔任幣安的財務總監，監管幣安的銀行账戶，並且是趙長鵬在公司中最信任的人。

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