TechubNews ：新加坡最大洗錢案查獲價值超過20億美元的資產

2023-10-06 16:10:46

作者丨TechubNEWS

編輯丨Gene

Techub News原創（ID:TechubNews）

新加坡以其強大的金融業和主要離岸金融中心的地位而聞名，最近卷入了大規模的洗錢調查。當局已扣押或凍結與此案相關的價值超過 20 億美元（約 28 億新元）的資產。此次調查揭示了該國境內非法金融活動的規模，並強調了採取嚴格監管措施的必要性。

1、案件詳情

今年8月，10人士在新加坡被指控洗錢。

洗錢案爆發之初的涉案金額是超過10億元，之後增加到18億元，9月20日再進一步上升到24億元。新加坡內政部第二部長楊莉明楊莉明說，警方持續不斷的調查後發現和凍結了更多資產，所以截至3日，被凍結或發出限制令的資產總額已增加到28億元（新元）。

這些資產就包括估值超過12億4000萬元的152個房產和62輛車子，以及數千瓶名酒。

此外，被凍結的銀行存款超過14億5000萬元、包括外幣在內的超過7600萬現款、價值超過3800萬元的加密貨幣、68條金條、294個名牌包、164只名表和546個珠寶首飾。

楊莉明說，警方的調查工作仍在進行中，未來可能逮捕更多人，或凍結更多資產。

涉案九男一女原籍中國福建，三人還是中國公民，其余雖持中國護照，但國籍不同。另有12人正協助調查，還有八人目前被警方通緝。所有涉案人員都不是新加坡公民，也非永久居民。

10人年齡介於31歲至44歲，疑是海外涉及詐騙和线上賭博活動的有組織犯罪團夥成員。疑涉及僞造文件和洗黑錢等罪行，被警方逮捕，涉案財物總值約10億元，這是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。

此外，楊莉明表示，這些資產相信都是涉案者在外國犯罪所得，而他們的非法行為就包括網絡非法賭博和非法放貸活動。除了洗錢活動，一些被告也被控其他罪狀如僞造文件罪，其中兩人也分別被控逃避拘捕和妨礙司法公正。

除了落網的嫌犯外，還有一些人在協助調查，警方也在通緝一些涉案者，但他們目前都不在新加坡。

2、新加坡作為離岸金融中心的角色

新加坡長期以來一直是全球財富管理和跨境金融服務的有吸引力的目的地。其穩定的經濟、強有力的法律框架和優惠的稅收政策吸引了尋求保值和增長財富的高淨值個人和企業。然而，這種吸引力也伴隨着風險。

據波士頓咨詢集團估計，去年約15 萬億美元跨境財富流入新加坡。這使得新加坡成為繼瑞士和香港之後的全球第三大離岸金融中心。雖然合法投資者為該國的經濟增長做出了貢獻，但它也為尋求利用其金融體系的非法行為者打开了大門。

在這個背景下，我們注意到一個趨勢，即Web3正在從新加坡流失。

Web3被描述為以區塊鏈和去中心化技術為基礎的世界，強調分布式網絡、透明性和用戶對自己數據的控制權。那么，為什么Web3會從新加坡流失呢?這一情況對新加坡和全球的金融生態造成了什么影響?

筆者認為可以從新加坡最近被卷入大規模洗錢調查开始說起。在本次洗錢案中，許多銀行和金融機構被指控卷入非法資金的轉移，引發了全球對新加坡金融系統的質疑。因此引發了一些Web3企業和從業者的不安，導致他們選擇離开新加坡，尋求更安全、更透明的環境進行運營。

此外，新加坡的監管環境也是一個不可忽視的原因。盡管新加坡一直以开放和友好的態度吸引Web3從業者加入，但在非法活動的壓力下，監管機構可能會對金融科技公司進行更嚴格的審查。Web3作為一種新興技術，面臨着衆多不確定的法規和監管壓力。相比之下更多公司會選擇相對監管較為明確的香港。

但筆者認為這不必太擔心，盡管Web3可能正在從新加坡流失，但這並不意味着它在全球範圍內的發展受到抑制。相反，許多其他國家和地區已經开始看到了Web3的潛力，並在他們的監管環境和策略中對此進行了適應和准備。比如我們看到了香港政府各界大力推廣Web3，頻頻出席相關活動。越來越多的Web3企業和從業者轉向這些新的金融和技術中心。而對於新加坡，它需要解決目前面臨的金融洗錢問題，同時優化監管環境，以保持其金融和技術領域的領先地位。

3、結論

對新加坡最大洗錢案的持續調查為全球監管機構敲響了警鐘。隨着金融犯罪變得日益復雜和全球化，各國必須合作有效打擊非法活動。新加坡加強監管的努力表明了其對維護清潔透明的金融生態系統的承諾。