AssangeDAO資金轉移引發疑問：高調募捐背後潛在的Rug Pull

2024-04-02 20:04:17

原文作者：Lisa，慢霧科技

2024 年 3 月 10 日，被標記為 Censored: Clock Multisig 的地址 ( 0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143 ) 將 100 ETH 轉移到新地址，這一操作再次引發了社區的關注和不滿。因為這個地址與去中心化自治組織 AssangeDAO 直接相關，社區內的一些成員對其潛在的「Soft Rug Pull」行為表示懷疑。 （Ps. 本文由慢霧 SlowMist 和 RescuETH 救援聯合出品）

AssangeDAO 是什么

自成立之初，AssangeDAO 就因其與具有深度爭議性的個人 —— Julian Assange 的關系而備受矚目。Julian Assange 於 2006 年創辦了維基解密 (WikiLeaks)， 2010 年，他因揭露涉及美國政府的各類爭議事件而被關押在倫敦的一處監獄。2021 年 12 月 10 日，英國高等法院作出允許引渡 Julian Assange 的決定，這意味着他可能在美國被判處長達 175 年的監禁。在這一判決落地的當天，以 Assange 的名字命名的 AssangeDAO 在一個 Telegram 群組中成立。群組成立後不久，Assange 的弟弟加布裏埃爾·希普頓也加入其中，為爭取 Assange 的釋放進行積極抗議和遊說。

2022 年 2 月 3 日，AssangeDAO 效仿被許多主流媒體關注報道的 ConstitutionDAO(PEOPLE)，在衆籌募資平臺 JuiceBox 發起募捐。根據其官網介紹，AssangeDAO 是一個「密碼朋克」組織，成員包括阿桑奇家族成員，唯一目的是將 Assange 從監禁中解救出來。AssangeDAO 號稱要籌集資金來競拍 Assange 和數字藝術家 Pak 創作的聯名「Censored」系列 NFT，這系列 NFT 名為「Clock 1/1 」，是一個靜音的時鐘，記錄着 Assange 在監獄裏度過的日子。據了解，該 NFT 由 Pak 在專門的網站上拍賣，從 NFT 出售中獲得的收益將用於 Assange 的法律辯護和宣傳活動，以提高人們對其案件言論自由的認識。

與 PEOPLE 類似，人們每捐獻 1 枚 ETH 可獲得 100 萬枚治理代幣 JUSTICE，由於此前 PEOPLE 治理代幣上漲數十倍，讓捐助者獲益頗豐，因此這次募捐，吸引了大量投資者，並獲得 JUSTICE 代幣作為回報，這些代幣可用於對未來的 DAO 提案進行投票。促使這一募捐更加引人注目的是， 2 月份以太坊創始人 Vitalik Buterin 給該項目捐贈了 10 ETH。

2022 年 2 月 7 日，AssangeDAO 的第一輪籌款活動告一段落，他們籌集了超過 10, 500 枚 ETH 的資金。接着，他們迅速地展开了第二輪籌款活動，截止目前，總籌款已經達到了 17, 422 枚 ETH，超過了 ConstitutionDAO 的 11, 613 枚 ETH，成為 JuiceBox 歷史上籌款最多的 DAO。

MistTrack 鏈上追蹤

根據 RescuETH 提供的相關數據，AssangeDAO 的多籤地址 (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 於 2022 年 3 月共收到約 16, 600 ETH，目前這個多籤地址還剩下 5, 018.59 ETH，兩年時間轉移了近 12, 000 ETH。

我們使用反洗錢追蹤平臺 MistTrack 進行分析， 2022 年 4 月 8 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 轉移 580.745 ETH 到合約地址 (0x eD 2 … 131)，再分散轉移到多個地址。其中 151 ETH 停留在兩個地址，暫未轉出。

2022 年 5 月 9 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 轉移 34.99 ETH 到 Kraken 地址 (0x 158 …D 11)。

2022 年 5 月 9 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 轉移 829.64 ETH 到合約地址 (0x 8 a 1 … 262)，接着通過四個地址的轉移，最終將 500 ETH 轉到 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。

2022 年 5 月 11 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 轉移 124 ETH 到 Coinbase 地址 (0x 9 Ff…FE 2)。

值得注意的是，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 在以上的交易中，都會在轉出大額資產前發送 0.01 ETH 到目標地址進行測試。

2022 年 6 月 3 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 轉移 50 ETH 到地址 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。

2022 年 6 月 8 日 — 2024 年 2 月 16 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 每過半個月左右會轉出 150 ETH 到不同的地址，已轉出 65 筆，共 9750 ETH。其中大部分都轉到地址 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)；而從 2024 年 1 月 23 日开始，最後兩筆 150 ETH 最終都轉到地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。

2024 年 3 月 6 日和 3 月 10 日，該多籤地址 (0x 5 DA… 143) 將 200 ETH 分為兩筆轉移到地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。

經過上述分析，可以看出最終資金匯集到兩個地址：

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

繼續分析地址 (0x 323 … 6 b 4)：

首筆交易在 2020 年 10 月；
在 2022 年 3 月 — 2023 年 11 月之間，共轉出 17, 517 ETH 到 Kraken 平臺；
在 2023 年 12 月轉出 337.5992 ETH 到另一匯集地址 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。

而地址 ( 0x2f9…17e ) 首筆交易在 2023 年 7 月，其在 2023 年 12 月 — 2024 年 3 月之間轉出 1, 250 ETH 到兩個 Kraken 地址。

目前，資金轉移及余額情況如下：

總結

就 AssangeDAO 這個事件，雖然其初始目標是光明磊落的，但近期的大額資金轉移引發了許多質疑，特別是資金最後匯集的地址，如有興趣可使用反洗錢追蹤平臺 MistTrack(https://dashboard.misttrack.io/) 對相關資金自行監控。

AssangeDAO 背後的真實意圖，我們無法得知，等待該組織對此的官方解釋或者更多的信息披露。同時，投資者也應有風險意識，在投資任何項目前都須對其進行細致的研究和評估，對於涉及去中心化自治組織 (DAO) 的投資特別要謹慎，因為這類項目的透明度和執行力存在一定的挑战。任何承諾過高的回報、資金流向不明或轉账頻繁等情況都應該引起我們的警惕，這些可能是某些風險行為的預警信號，切勿盲目追求高收益而忽視潛在風險。