用比特幣BTM洗錢 削手續費3千萬

記者周閩生∕臺北報導

四十二歲莊姓男子成立公司自行引進「比特幣ＢＴＭ」兌換機，放置在北市商業區，但莊嫌不僅未依「洗錢防制法」等法規向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書、也未實施確認客戶身分等防護措施，甚至還加入詐騙集團群組推薦用該機臺進行洗錢，並收取高達交易總額百分之十二的手續費，海削三千餘萬元，刑事局經蒐證日前將他逮捕。

刑事局電信偵查大隊十三日召開破案記者會，副大隊長遊文勝表示，警方分析「一六五反詐騙諮詢專線」黃姓被害人等遭詐騙案卷資料發現，他們均遭犯罪集團以「假交友真詐財」手法誘騙投資虛擬幣，被害人均有前往臺北市忠孝東路四段商圈操作「比特幣ＢＴＭ」機臺，將被騙款項存入機臺購買虛擬貨幣。

警方研判，部分詐騙集團洗錢的手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型為直接利用「比特幣ＢＴＭ」進行洗錢，刑事警察局為防堵這類案件一再發生，隨即與桃園市及臺北市政府警察局組成專案小組積極偵辦，並報請北檢指揮偵辦。

警方調查，該「比特幣ＢＴＭ」機臺是由四十二歲莊姓犯嫌自行引進全球三大ＢＴＭ製造商三種機型的比特幣機臺，並設置於臺北市多處熱門商區。

專案小組深入追查發現，莊嫌竟還加入詐騙集團群組，並在群組中公開推薦他的「比特幣ＢＴＭ」機臺可作為洗錢管道，協助詐團將贓款轉換為加密資產，而他則從中收取高達交易總額百分的十二的手續費（境外幣商或國內大型幣商「網路下單」僅收取千分之零點五至千分之一手續費）。

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