新招！假交友詐騙搭配BTM機臺 贓款兌換比特幣洗錢

記者塗豐駿／臺北報導

BTM機臺可直接購買虛擬貨幣（圖／翻攝畫面）

刑事局破獲一起虛擬貨幣比特幣機臺（BTM）洗錢案，莊姓嫌犯（42歲）BTM比特幣機臺，讓詐欺案被害民眾或車手，將錢存入BTM兌換虛擬貨幣，甚至加入詐騙集團群組，提供不法分子利用BTM進行洗錢，協助將贓款轉換為加密資產，從中收取高達12%手續費，專案小組日前持搜索票，在北市查獲莊姓犯嫌，並查扣BTM機臺5臺、贓款新臺幣238萬多元等贓證物，全案依法送辦。

犯罪流程圖。（圖／翻攝畫面）

刑事局電信偵查大隊分析165反詐騙諮詢專線被害人遭詐騙資料發現，許多被害人遭詐騙集團以「假交友真詐財」手法誘騙，前往臺北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」，將被騙款項存入機臺購買虛擬貨幣。警方由此發現詐騙集團洗錢手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型，變成直接利用「比特幣BTM」洗錢，刑事局會同各單位組成專案小組偵辦，並報請臺北地檢署檢察官指揮。

警方查扣BTM機臺。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該比特幣BTM為莊男自行引進全球3大BTM 製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）所生產之Gaia（蓋亞x1）、Tejo（特茹x1）及Sintra（辛特拉x3）3種機型比特幣機臺，設置於北市多處熱門商區，任由詐欺案被害民眾或詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，藉以規避警方查緝。

警方表示，該公司官網「強烈提醒」購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢之相關計畫，並於機臺內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買之營運者符合當地法律規定，莊嫌未依「洗錢防制法」及「虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定，向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書，亦未實施確認客戶身分等防護措施，已明顯觸法。

警方查扣贓款。（圖／翻攝畫面）

專案小組查出，莊男甚至加入詐騙集團群組，並在群組中公然推廣其公司的BTM服務，提供不法分子利用BTM洗錢管道，可將贓款直接轉換為加密資產，並從中收取高達交易總額12%手續費某取暴利。全案經蒐證完備，專案小組於9月在臺北市查獲莊男，並查扣5臺BTM機臺、贓款新臺幣238萬8500元等贓證物，訊後依涉嫌洗錢防制法移送臺北地檢署偵辦。

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