三箭資本1157頁法庭文件披露：分析幾個有趣的點

作者: wassielawyer

來源: wassielawyer的推特

三箭資本1157頁法庭文件披露之後，立刻引起了廣泛的討論。這篇文章將為大家介紹總結這些文件中一些有意思的發現。

要點如下：

(1) 遊艇

(2) 3AC破產的原因

(3) Kyle和Su不配合調查

(4) 神祕的Tai Ping Shan

首先，這份文件是向新加坡高等法院申請認可英屬維京群島清算程序的文件。它的內容非常豐富，基本上為我們提供了截至2022年7月9日清算人的信息更新。 

文件有1157頁，特別長，因為它還附加了其他法庭文件，而且有些是重復的。這裏有許多來自憤怒的債權人的宣誓書，以及一些非常有用的信息。

最有趣的內容是遊艇，在清算人的申請書裏被提及，並且大量出現在http://blockchain.com的宣誓書裏。Su Zhu和Kyle Davies對它非常自豪，據報道，Kyle聲稱遊艇比“新加坡最富有的億萬富翁擁有的任何遊艇都大”。

只不過，他們是用借來的錢买的。甚至在周圍的一切都在崩潰的時候還付了定金。是的，根據http://blockchain.com's的宣誓書，他們在拖欠貸款的同時還付了遊艇的首付。

這艘遊艇原定於兩個月後在意大利交付，但Su很早就开始向朋友炫耀。

我猜這艘遊艇就要出售了，誰能开個DAO把它买下來?

下一個有趣的點是，3AC是如何淪落到今天的地步的？

根據清算人和Kyle自己的口供，Terra的崩盤似乎徹底摧毀了他們。風險敞口約為6億美元。

但盡管如此，3AC在風險敞口的程度上顯然對投資者(和市場)撒謊了。3AC和他們的投資者之間有一些文本交流，投資者詢問3AC是否受到Terra的影響，而他們向投資者保證他們沒事。

現在，清算人還表示Kyle和Su在使壞。他們引用了DRB發現的一些有問題的交易:

(a) 將3160萬美元穩定幣轉往Tai Ping Shan (稍後細說)

(b) 從FTX轉移超過1萬枚ETH到Aave

(c) 將1090萬美元的穩定幣轉移到未知地址

除此之外，Kyle和Su在沒有告知任何股東或債權人的情況下對3AC進行了清算，直到2022年7月6日才現身。當清算人試圖進入他們的辦公室時，他們的辦公室也被鎖上並廢棄了。清算人最後才聯系上Kyle和Su的律師。

但他們也沒幫上多大忙。他們安排了Kyle和Su的“介紹性通話”，據說他們沒有开視頻，全程保持靜音，即使有人向他們提問，他們也絕對什么都沒說。清算人要求進入新加坡辦事處。

然後律師說那裏沒有3AC的文件，清算人說“哈哈，這是3AC文件的真實照片”，律師試圖說新加坡辦事處只屬於管理公司。清算人繼續追問，並指出，顯然管理公司將收到3AC的文件，“這一點被(律師事務所)接受了”。但還是沒有進入公司。

似乎是DeFiance在控制他們自己的錢包，但事實好像並非如此。我真的很想知道如果不交出他們錢包裏的資產會發生什么(因為他們無法准確識別)。

現在謎底終於揭曉——Tai Ping Shan (TPS)。

這個名字以前在一些新聞來源中出現過，但在這些文件中提到的是一個开曼實體，由Su和Kyle的妻子間接擁有(作為大股東)。

組織架構如下。

老實說，這個實體籠罩在神祕之中。Coindesk曾經發表了一篇關於TPS Capital的文章，TPS Capital是Tai Ping Shan Limited 和Three Lucky Charms Ltd.

在新加坡注冊的子公司。

“TPS Group”是如何運作的不得而知——顯然TPS Capital曾經是3AC的場外交易(OTC)部門，但Tai Ping Shan Limited (位於开曼群島的母公司)具體做什么尚不清楚。它只是一家控股公司嗎？這些股東是誰？

最重要的是，為什么3AC要在破產之後給Tai Ping Shan Limited轉3100萬美元？

順便說一下，他們轉給的不是“場外交易部門”TPS Capital，而是他們擁有52%股份的母公司(其中48%的股份由我們不熟悉的人持有)。

Tai Ping Shan只出現在一份文件中——Mirana提出的一份要求文件。

有趣的是，根據主貸款協議，3AC是Tai Ping Shan Limited對Mirana的債務的擔保人。

為什么3AC會為TPS Limited的貸款作擔保？再說一遍，這不是OTC部門，而是擁有OTC部門的母公司。至於轉給Tai Ping Shan Limited的3100萬美元，沒人知道這筆錢到底去了哪。

總而言之，清算人估計會有很多樂趣來研究Tai Ping Shan與3AC及其創始人之間的關系。

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