歐盟官員就監管加密公司的反洗錢授權達成協議

“我們正在結束不受監管的加密貨幣的狂野西部，填補歐洲反洗錢規則的主要漏洞，”歐洲議會議員 Ernest Urtasun 說。

歐洲理事會已達成協議，成立一個反洗錢（AML）機構，該機構將有權監督某些加密資產服務提供商（CASP）。

在周三的一份聲明中，歐洲理事會表示已就啓動專門的反洗錢機構 (AMLA) 的提案的部分立場達成一致。根據監管機構的說法，反洗錢機構將有權監督包括加密公司在內的“高風險和跨境金融實體”——“如果它們被認為有風險”。

歐洲議會議員 Ondřej Kovařík 表示，歐盟官員還就政府機構的資金轉移條例達成了“臨時政治協議”。在發布時，修訂的所有細節都不是很清楚，但 Cointelegraph 報道稱，3 月份的法規草案可能要求加密服務提供商收集與在非托管錢包之間進行的任何規模的轉移相關的個人數據，以及可能驗證它們的准確性。

“我們正在結束不受監管的加密貨幣的狂野西部，填補歐洲反洗錢規則的主要漏洞，”歐洲議會議員 Ernest Urtasun 說。“這些規則不適用於不涉及義務實體的 P2P 轉账 [...] CASP 將被要求在風險基礎上收集信息並對涉及非托管錢包的所有轉账採取強化的盡職調查措施。”

根據歐盟委員會的說法，AMLA 於 2021 年 7 月首次提出，應在 2024 年开始運作，並“稍晚开始直接監督工作”。這個金融監管機構將成為首批有權監督歐洲大部分地區的洗錢活動的監管機構之一，與各國的金融情報部門協調並與當地監管機構合作。

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