挖礦機詐騙系列》虛擬貨幣行情熱絡投資比特幣挖礦機也成詐欺吸金工具

2022-06-20 08:06:00

比特幣行情夯，衍生金融詐騙案件層出不窮，一名廖姓男子看準人們急於購置挖礦機來挖比特幣，收了錢就失聯，遭判有期徒刑8個月。（圖片來源／Flickr）

臺中卓姓男子帶人參觀其他人的挖礦機場，說是自己的，騙取千萬的投資金額。

比特幣、以太幣等虛擬貨幣由於全球交易熱絡，引起不少人欲投資虛擬貨幣、甚至投資軟體（挖掘）比特幣的挖礦機，因此引起詐欺犯覺得有機可趁，雲林就發生一名廖姓男子在LINE中以暱稱「永裕」向人詐騙貸購挖礦機事件。

要投資比特幣等虛擬貨幣，通常去虛擬交易所購入，或者自行「挖礦」取得，亦即以特定的高速運算電腦，透過不斷的演算法，來獲取萊特幣、比特幣、以太幣，這種電腦或稱伺服器最常見的有螞蟻礦機Bitmain 比特大陸S19系列等，公開售價從32萬到50萬臺幣不等。

31歲張男對投資虛擬貨幣有興趣，今年2月上網買挖礦機，先匯款30萬人民幣（約130萬臺幣）到賣家提供的大陸帳戶，不過匯款後，張男開始對於賣家態度存疑，懊悔太早匯款，便聯繫賣家「給個保證金證明你們是真的」，對方答應先給20萬元保證金。

虛擬貨幣大紅，很想投資挖礦機成為詐騙弱點

詐騙集團又派陳姓車手當面繳交199萬6,000元的假鈔，作為保證，張男不疑有他，以為真的拿回20萬元，一下子覺得壓力減輕不少、心情舒暢，豈料返家發現，竟然只有4,000元是真鈔，其餘都是假鈔，氣的跑到中山分局中山二派出所報警。

雲林地方法院也有一案例，為一名廖姓男子，對外宣稱販售螞蟻挖礦機，大約14萬臺幣上下，由於看起來比市面上便宜數萬元，引起蔡男興趣，表示要購買。

廖男向蔡男表約定用以太幣6.75顆、約14萬臺幣，就可以賣給他一臺比特幣礦機，蔡男不疑有他，以他人帳戶，收取蔡男匯入之以太幣之後，再轉成臺幣4 萬8,875元到另一個帳戶，之後再把全額14萬元轉到自己帳戶名下使用。

答應代購挖礦機和泰達幣，主嫌收了錢就斷絕聯繫

另外當時泰達幣（Tether ，USDT）也很紅，強調是兌美元的穩定幣，廖男便與在臺中的何女議定以98萬5,600 元之價格為何女訂購等值之虛擬貨幣泰達幣（USDT），何女在凌晨把98萬餘元轉入廖男指定王男在渣打國際銀行內湖分行的帳戶。

但廖男自始至終都沒有把泰達幣交給何女，當何女透過Line要聯繫廖男，廖男直接搞失聯，何女才去報案，並以和王男、廖男的LINE對話紀錄為證，向市政府警察局第六分局協和派出所報案。

廖男涉及對蔡男和何女的詐欺案，被雲林地方法院判定犯刑法第339條詐欺取財罪，處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑8個月，沒收其103萬4750元犯罪所得。

帶人參觀「礦廠」，被害人誤信就拿錢出來投資

另一案以投資「挖礦機」為名義的詐騙，由於被告卓男對二、三十人以比特貓挖礦代管計畫-入股合約為名義詐騙金額從10萬到380萬元不等，被臺中地方法院重判4年。

卓男先在臺中市租下店面，並且設立「咕嚕貓咖啡旗艦館」後，自2018年3月起，利用「比特貓挖礦代管計畫」等虛偽簡報資料，向高姓、陳姓、廖姓等15人佯稱略以：向礦機黃姓業主簽訂60臺挖礦機進駐該店，現在計畫募款新臺幣400萬元，如投資入股，保證年投資報酬率可達30％，且到期100％還本及期滿可享6至12％之股利，對被害人吸金。

「要去樓上看一下挖礦機嗎？」卓男為進行招攬投資，並引領高男等投資人至「咕嚕貓咖啡旗艦館」之4、5樓參觀，復謊稱上址機房內之挖礦機均為他計畫中所有，所謂的投資案計畫業已實際營運，取信於被害人。接下來，他就拿出「比特貓挖礦代管計畫入股合約」說服被害人簽定，並且匯款到其渣打銀行的帳戶。

騙說為繼續營運挖礦計畫，又向其他人借錢

實際上，被害人所看到的挖礦機是黃姓業主，也就是房東的，而黃姓業主根本不知道卓男以該場地為吸金，被害人一時衝動，再加上卓男不斷說服，就上當了。

別的吸金案，詐騙集團通常前面幾次會分發「紅利」給被害人，但卓男一次都沒有發，他前後吸金1,023萬元之後，一次都沒有發，就避不見面，拿錢去還自己在外欠下債款，一直到被害人回到「咕嚕貓咖啡旗艦館」，遇到黃姓業主，才發現卓男並未與黃姓業主合作經營礦場，僅係單純承租場地，始驚覺受騙。

而且卓男還「一魚多喫」，以要繼續經營「比特貓挖礦代理計畫」，向廖姓、王姓被害者借款，前後又詐欺百萬元、千萬元不等，又由於卓男以開設咕嚕貓咖啡廳各地分店，向陳姓被害人等說「如投資咕嚕貓咖啡廳投資案，保證年利率15％至45％不等，並有高額營業分紅」，因此被法官重判4年入獄。

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