比特幣BTM恐成詐騙洗錢溫牀 金管會設三道防線控管

立委陳椒華今 (13) 日於立法院財委會質疑，BTM(比特幣 ATM) 恐成為詐騙、洗錢管道，對此，金管會設有三道防線控管，其中，已要求 BTM 業者 4 月底前，須向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明。

陳椒華表示，新加坡明令禁止設 BTM 經營，美、英、德、日國更要取得執照列管，反觀我國，央行認為比特幣屬虛擬資產，不屬於貨幣而是商品，但實際上投資詐騙頻傳，尤其一臺 BTM 可以存納 220 萬元，等於不須銀行經手，就可能被詐騙洗錢扛走超過 200 萬元的現金，金管會如何防範虛擬貨幣詐騙成為重要議題。

黃天牧表示，首先、詐騙並無主管機關，只要是刑事問題，就會交由檢調處理；二、已啟動跨部會機制處理；三、金管會是虛擬資產的洗錢防制單位，並且已經掌握在臺灣設置 BTM 的業者。

黃天牧進一步指出，所掌握的 BTM 業者有些有登記、有些沒登記，近日已發函要求這些 BTM 業者，需在 4 月底前向金管會申報洗錢防制的法遵聲明，且須被納管反洗錢才能繼續經營，金管會會再確定是否有問題，若未遵守洗錢防制規範者，根據洗防法會先輔導，若輔導不成就處分。

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