波場創辦人孫宇晨涉詐欺、侵佔用戶300顆比特幣 遭FBI調查

2022-03-11 05:03:00

【民眾網編輯劉家瑜/綜合報導】

《The Verge》發布的一份新調查報告,稱波場(Tron)、BitTorrent和Poloniex的創辦人孫宇晨(Justin Sun) 涉嫌內線交易及侵佔,參與爆料的知情人士均表示擔心爆料將招來生命危險。目前美國國稅局、FBI已介入調查,孫宇晨或將再次使用其它國公民身份躲避法律制裁。

《The Verge》報導,自 2017 年以來,這位備受爭議的 CEO 一直捲入從逃稅到市場操縱的幾起爭議。孫宇晨在 Tron ICO 迫使離開中國後,他在美國掌舵 BitTorrent 和 Poloniex 的行為可能會使他受到起訴。

據孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數據等證據顯示,孫宇晨在波場期間組織造市團隊購買大量代幣,並推高價格出售,賺取超額利潤,此舉涉及了內線交易,為躲避IC0禁令;在BitTorrent期間曾製作近乎無KYC審查的工具,以擴大用戶交易參與度。

在Poloniex期間,孫宇晨曾組織一個名叫Operation Couch Cushions的項目,在交易平臺內收集用戶在交易中丟失的小額資產,收回了屬於交易所用戶的大約 300顆BTC,價值約 1100 萬美元 ,並掩蓋硬幣的交易軌跡佔為己有,並涉嫌欺詐、通過移民進行洗錢或逃避法律制裁。

然而,Sun 已經回應了文章中的說法,稱大多數都是捏造的。據他介紹,Poloniex 是一個使用最先進的 KYC 技術的安全交易所。他還補充說,Poloniex 沒有在塞席爾(Seychelles)註冊,該交易所不在美國營運。

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他補充說,作為格瑞那達駐世界貿易組織的大使,他在所有交易中都堅持最高標準,他強調將保留對假消息採取法律補救措施的權利,並已聘請Harder LLP 作為法律顧問。

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