BitMEX創始人承認違反了《銀行保密法》

Arthur Hayes和 Benjamin Delo將各自因違反《銀行保密法》和運營着司法部所謂的“洗錢平臺”而支付罰款。

在與美國司法部 (DOJ) 進行了漫長的訴訟程序後，加密貨幣交易所 BitMEX 的創始人承認違反了《銀行保密法》。

美國人 Arthur Hayes 和英國香港人 Benjamin Delo承認，他們在加密衍生品和期貨交易所BitMEX“故意未能建立、實施和維持反洗錢(AML)計劃”。

BitMEX 是位於塞舌爾的加密交易平臺，提供高達 100 倍的加密期貨、衍生品和保證金交易。該交易所曾經在沒有任何了解你的客戶 (KYC) 或 AML 驗證程序的情況下向美國人提供其服務。美國司法部 2 月 24 日關於此案的公告稱，這種缺乏合規性本質上導致 BitMEX 成為“洗錢平臺”。

Arthur Hayes和 Benjamin Delo都在3月審判日前認罪，並同意各自支付1000萬美元的刑事罰款。

美國司法部的律師Damian Williams表示，在美國經營加密貨幣業務，“這些企業有義務盡自己的一份力，幫助驅逐犯罪和腐敗。”他繼續說，BitMEX是“金融市場陰影下的一個平臺”，並且：

“Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 創建了一家無視這些義務的公司;甚至連最基本的反洗錢政策也未能執行和維持。”

給司法部的案件火上澆油的是，他暗示，在BitMEX於2020年完成向塞舌爾當地政府的搬遷時，Hayes曾向當地政府行賄。據稱，他吹噓說賄賂只花了他一個椰子。

盡管從 2015 年到 2020 年，BitMEX 的運營基地在美國，但Arthur Hayes 和 Benjamin Delo堅稱沒有美國人使用該平臺。DOJ 證明該主張不屬實。到 2021 年 1 月，該交易所報告稱，它已通過 KYC-AML 程序驗證了 100% 的用戶。

自從對其所有用戶進行全面審查後，BitMEX 在比特幣期貨未平倉合約 (OI) 中的份額已經減少到相對微不足道的程度。 2021 年 2 月，OI 僅約 35 億美元，其中近三分之一來自 BitMEX。然而，根據 CoinGlass 的數據，現在有 151.8 億美元的 OI，其中只有 4.82 億美元(3%)來自 BitMEX。

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