Credit Suisse數據泄露揭示了數十年的可疑客戶和活動

瑞士銀行保密法保護Credit Suisse不必披露是否是銀行犯罪活動，這與區塊鏈技術提供的透明度相去甚遠。

泄露的數據顯示，直到最近，瑞士銀行Credit Suisse為被指控洗錢的受制裁個人和國家元首持有價值超過 1000 億美元的账戶。

《紐約時報》2 月 20 日報道稱，數據泄露包括 18,000 多個銀行账戶。這些數據可以追溯到從 1940 年代到 2010 年代开放的账戶，但這些账戶當前沒有被操作過。

在Credit Suisse持有“數百萬美元”的账戶持有人包括約旦國王Abdullah II和委內瑞拉前能源部副部長 Nervis Villalobos。

Abdullah II國王被指控為個人利益挪用財政援助，而Villalobos在 2018 年承認了洗錢罪。其他受到制裁的個人也在Credit Suisse擁有账戶，正如《紐約時報》所寫的那樣：

“其他账戶持有人包括一名巴基斯坦情報負責人的兒子，他們在 1980 年代幫助將數十億美元從美國和其他國家轉移到阿富汗的（聖战者組織）。”

領先的去中心化金融 (DeFi) 平臺 Yearn Finance (YFI) 的首席开發人員 Banteg 今天在推特上寫道：“Credit Suisse AML 很高興地接待了人口販子、兇手和腐敗官員。”評論人士注意到了另一家大型國際銀行匯豐銀行，其曾因幫助國際犯罪分子而支付巨額罰款。

盡管有法律禁止瑞士銀行接受已知犯罪分子的存款，但該國著名的銀行保密法即使得到執行，也很容易逃避。正如《紐約時報》所寫，這似乎使瑞士成為犯罪分子开展國際銀行業務的誘人之地：

“泄密事件表明，Credit Suisse服務的不僅是超級富豪，還有那些背景有問題的人，只要在搜索引擎上搜索他們的名字，就會很清楚這些人的背景。”

加密貨幣社區也遭受着大型傳統金融機構幫助犯罪分子的諷刺，社區多年來一直在與教唆犯罪分子的指控作鬥爭。數據泄露概述的 1000 億美元存款使 Chainalysis 估計的 2021 年犯罪加密鯨魚持有的 250 億美元相形見絀。

Credit Suisse否認有任何不當行為，但Credit Suisse中心化的祕密運作方式與完全透明的區塊鏈技術形成鮮明對比。這種透明度還可能意味着調查人員和執法部門可以實時監控試圖逃避經濟制裁的個人和政府。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。