Chainalysis：4068個犯罪鯨魚總共持有250億美元加密貨幣

2022-02-17 00:02:00

該報告將犯罪鯨魚定義為擁有價值超過100萬美元加密貨幣的私人錢包，其中余額的10%以上來自非法地址。

Chainalysis數據顯示，4068個犯罪鯨魚(約佔所有鯨魚的4%)持有價值超過250億美元的加密貨幣。

該區塊鏈分析公司將犯罪鯨魚定義為任何持有價值超過100萬美元加密貨幣的私人錢包，其中超過10%的資金來自與騙局、欺詐和惡意軟件等活動有關的非法地址。

這些數據來自加密貨幣犯罪報告（Crypto Crime Report）的“Criminal Balances”部分，該部分研究了2021年和2022年初的區塊鏈犯罪活動。這份內容廣泛的報告還涵蓋了勒索軟件、惡意軟件、暗網市場和NFT相關犯罪等主題。

“總體而言，Chainalysis已經確認了4068個犯罪鯨魚，他們持有價值超過250億美元的加密貨幣。犯罪鯨魚佔所有加密貨幣鯨魚的3.7%——持有價值超過100萬美元加密貨幣的私人錢包。”

數據顯示，有1374個鯨魚的10%至25%的余額來自非法來源，而有1361個鯨魚的余額中的90%至100%是非法資金。那些擁有25%到90%的非法資金余額的鯨魚總共有1333個。

鯨魚通過非法地址獲得的余額的百分比：Chainalysis

報告寫道：“雖然被盜資金在整個犯罪資金余額中佔主導地位，但暗網市場是流向犯罪鯨魚的最大非法資金來源，其次是詐騙，第三是被盜資金。”

非法交易活動

報告顯示，在非法交易活動方面，犯罪地址在2021年收到了140多億美元，與2020年的780萬美元相比，增長了驚人的79%。

通過加密犯罪類型獲得的價值：Chainalysis

在去年的140億美元中，詐騙佔比最大，同比增長82%，達到78億美元。去中心化金融(DeFirug pull尤其被強調為欺詐的主要來源，達到28億美元：

“我們應該注意到，在2021年因rug pull而損失的總價值中，大約90%可以歸因於欺詐性的中心化交易所Thodex，該交易所停止用戶提款後不久，其首席執行官就消失了。”

盜竊金額也增長了516%，佔非法交易活動的32億美元，DeFi領域再次成為令人擔憂的領域。

從積極的一面來看，Chainalysis指出，2021年以美元計算的所有交易量約為15.8萬億美元，非法地址僅佔其中的0.15%，低於前一年的0.34%。

報告稱：“犯罪正在成為加密貨幣生態系統中越來越小的一部分。執法部門打擊基於加密貨幣的犯罪的能力也在不斷發展。我們在2021年看到了幾個這樣的例子，從美國商品期貨交易委員會對幾個投資騙局的指控，到美國聯邦調查局對大量REvil勒索軟件的打擊，再到國財政部海外資產控制辦公室對Suex和Chatex的制裁，”

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