2021年加密貨幣洗錢金額增長三分之一，但仍低於最高水平

Chainalysis報告詳細描述了2021年網絡犯罪分子與前一年相比的加密貨幣洗錢情況，其中DeFi協議的使用增幅最大。

Chainalysis一份新的報告顯示，2021年加密貨幣洗錢金額為86億美元。這標志着比2020年增長了25%，但仍遠低於2019年的高水平。

2019年，加密貨幣洗錢金額為109億美元。據Chainalysis估計，自2017年以來，加密貨幣洗錢金額總計為334億美元。

Chainalysis指出，自2017年以來334億美元的加密貨幣洗錢金額，與販毒等线下犯罪每年估計2萬億美元的法幣洗錢金額相比，就顯得微不足道。然而，由於在线下犯罪中使用了無法追蹤的現金，因此對法幣洗錢金額的可靠評估比加密貨幣更難確定。報告指出：

“法幣和基於加密貨幣的洗錢活動之間的最大區別是，由於區塊鏈固有的透明度，我們可以更容易地追蹤犯罪分子如何在錢包和服務之間轉移加密貨幣，將他們的資金轉換為現金。”

據該網絡安全分析提供商稱，被清洗的加密貨幣價值來自“加密原生犯罪”，其中“利潤幾乎總是以加密貨幣而不是法幣獲得”。

自2018年以來，中心化交易所(CEX)首次佔到洗錢價值的一半以下(47%)，這表明網絡罪犯的行為可能發生了變化。DeFi協議用於非法地址的份額從2020年的2%增加到2021年的17%，增幅接近2000%。

黑客盜取了大約4億美元，他們強烈傾向於使用DeFi，而詐騙者傾向於使用CEX，Chainalysis此歸因於“相對缺乏成熟度”。

Chainalysis表示：“礦池、高風險交易所和混合平臺也從非法地址獲得了大量的價值增長。”

在2021年的洗錢資金中，前五大洗錢服務佔比(58%)高於2020年(54%)。然而，洗錢的總體集中度在2021年有所下降，因為2021年有583個地址收到了價值至少100萬美元的存款，而在2020年，有270個這樣的地址被使用。

按資產劃分，山寨幣的集中度最高，68%的山寨幣被洗錢到用於非法活動的20個最大的存款地址。以太坊緊隨其後，佔63%，穩定幣佔57%，比特幣是是迄今為止洗錢集中度最低的，只有19%進入了最大的地址。

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