攻擊者拼手速 詳解去中心化工具洗白Liquid被盜9000多萬美元

2021年8月19日，日本交易所 Liquid 熱錢包中價值 9,000 多萬美元加密資產被盜，據 PeckShield「派盾」統計包含：約 480 萬美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 萬美元的 ETH、4,490 萬美元的 ERC-20 代幣（近百種代幣：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 萬美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 萬美元的 XRP（11,467,479 枚）。 

據 PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統 CoinHolmes 顯示，截至目前 ETH 代幣暫未發生異動，仍鎖在攻擊者的地址裏。

攻擊者得手後，首先將 ERC-20 代幣快速轉入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs（去中心化交易所）中，通過 DEXs 將所獲近百種代幣兌換為 ETH 或通過 Ren 跨鏈橋兌換為 BTC，再將所兌換的 ETH 通過跨鏈橋轉至以太坊，最後從鏈上混幣器 Tornado.cash 流出，整個流程十分嫺熟，這一點也可以從攻擊者首先從處置 ERC-20 代幣看出。

由於所盜的 ERC-20 代幣中有些代幣流動性較差，容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出，攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要 KYC、無需注冊登錄、即用即走的 DEXs，然後將大部分代幣轉換為主流代幣 ETH，並匯集到新地址，再從隱私協議 Tornado.cash 流出。

從 Etherscan 上可以看出，自8月19日上午4時19分开始，攻擊者开啓「價值優先」的掃蕩式兌換，首先從 USDT、USDC、DAI 等穩定幣开始清空，然後趕在代幣被凍結前將它們轉入 DEXs。

這是迄今為止，第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據 PeckShield「派盾」統計，目前中心化機構被盜後，通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數，但類似的洗錢手段已經在 DeFi Protocols（去中心化協議）攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。

新興洗錢三部曲

攻擊者在得手後，大致將洗錢的流程分為三步：

1. 批量轉移：將所盜 ERC-20 資產轉入 DEXs，避免被凍結、回滾，同時將所盜資產進行整合，為下一步實施清洗做准備工作；

2. 批量兌換：通過 DEXs 或跨鏈橋將 ERC-20 代幣兌換為 ETH 或 BTC，通過跨鏈橋將加密資產歸置，為批量轉移到隱私協議做准備；

3. 隱蔽階段：將歸置後的 ETH 或 BTC 轉移到 Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混幣工具中，混淆資產來源和最終收益者，抹除非法資產的痕跡，混淆資產源頭逃離追蹤。

Tornado Cash 是基於零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用 zk-SNARK （Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge），能夠以不可追溯的方式將 ETH 以及 ERC20 代幣（目前支持 DAI，cDAI，USDC，USDT，WBTC）發送到任何地址。

在實際應用中，當用戶將加密貨幣存入隱私池後即可獲得一筆存款憑證，此後用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由於在存款憑證的生成和使用時轉账的數據都不包含憑證本身，因此可以保證存取款兩筆轉账完全獨立。另外，由於中繼服務的存在，取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉账費用的 ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事實上，Tornado Cash 並非無法破解的隱私協議。前段時間英國警方破獲的 DeFi 協議 StableMagnet Finance 跑路案反映出，在安全公司、交易所、社區和警方的聯動下，通過 CoinHolmes 反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追蹤，在社區持續收集項目方信息，並積極與警方合作的情況下，警方可通過分析追蹤社區反饋的线索鎖定涉案相關成員，並在物證人證的幫助下，迫使涉案相關成員歸還存放在 Tornado Cash 中的 ETH。

據 CoinHolmes 追蹤顯示，攻擊者將逾千萬枚 XRP 分四次轉入其地址後，分三批分別轉入 Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。

Liquid 通過反洗錢態勢系統追蹤到此信息後，緊急聯系這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單，旨在緊急凍結被盜的 XRP 資產。

但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分 XRP 轉換為 BTC，據 CoinHolmes 反洗錢態勢系統顯示，這些 XRP 已經被轉換為 192 枚 BTC，並經通過去中心化的混幣器 Wasabi 錢包流出。

Wasabi 錢包採用「CoinJoin」的方法，將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易，其中包含多個輸入（input）和輸出（output）。隨着參與用戶的增長，私密性與可靠性就越強。此外，Wasabi 錢包還採用「區塊過濾器」，通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息，來增強隱私性和抗審查性，這給相關執法機構追蹤此類資金的流轉帶來挑战性。

隨着監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管，中心化機構不斷提高 KYC 需求，使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊，去中心化工具越來越受到犯罪分⼦的青睞，越來越多的⾮法資⾦开始轉向去中心化渠道洗錢。PeckShield「派盾」建議相關執法部門引⼊新的監管⼯具和技術，為進一步有效遏制利⽤虛擬貨幣的洗錢做准備。

截至9月6日，CoinHolmes 監控到攻擊者的 BTC 地址發生異動，共轉出 90 BTC，CoinHolmes 將持續監控被盜加密資產的轉移。

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