追蹤Do Kwon資金的韓國教授：2019年就預言Terra崩潰

2023-06-20 16:06:21

注：本文發表於3月1日，並非 Do Kwon 案件最新進展。

加密貨幣逃犯 Do Kwon 因逃避國際刑警組織（Interpol）已經數月。一位韓國教授緊隨其後，跟蹤 Terraform Labs 首席執行官的一舉一動。“我真的對他的地址和鏈上數據着迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授 Jaewoo Cho 在接受 DL 新聞採訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他”。

為什么要追蹤這位在新加坡的 Terraform Labs 的韓國聯合創始人近一年呢？

“就是喜歡而已……追蹤信息（Doxxing）是我的愛好。”想知道 Kwon 下落的並不只有 Jaewoo Cho。Terraform 因其算法穩定幣 TerraUSD 在五月崩潰而處於一場600億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對衝基金 Three Arrows Capital，借貸公司 Voyager 和交易所巨頭 FTX 的垮臺。

Do Kwon 是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon 正在塞爾維亞藏匿。Do Kwon 否認他在躲避執法。

Cho 表示，他在2019年4月第一次聽說這家公司時就預測 Terraform Labs 會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。Cho 聲稱，他向 Terraform Labs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。“他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”

“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取 Terra 的原生加密貨幣 LUNA 以獲利來維持 TerraUSD 與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

當 TerraUSD 在2022年5月崩潰時，一位韓國記者找到了 Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望 Cho 調查 Terraform Labs 的鏈上活動，特別是圍繞其於2021年9月开始、2022年4月結束的 Project Dawn 融資計劃的活動。Cho 同意了，但當他打开電腦查看區塊鏈時，他大喫一驚。“我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。

SEC 在2月指控 Kwon 和他的 Terraform Labs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從2018年4月到2022年5月達到400億美元。此後，Cho 繼續識別 Terraform 和 Kwon 的錢包地址並跟蹤他們的交易，這並沒有被 Kwon 本人所忽視。

在 Luna 崩潰的同一個月的一次推特互動中，Cho 發表了對 Terra 復出嘗試（即 Terra 2.0）的批評。“幹杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon 回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞（FUD）。

“Do Kwon 非常傲慢，”Cho 說。“他就像，‘好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。’”Terraform Labs 和 Kwon 沒有回應置評請求。

一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho 說。他的發現由 FatManTerra 發布在推特上，該帳戶以分享跟蹤 Terra 9月份死亡的內幕消息而聞名，並附有 Cho 收集的數據電子表格。DL News 沒有獨立核實調查結果。

今年2月，Kwon 在推特上寫道， “我沒有偷過錢，也從未有過‘祕密提款’——歡迎針對具體指控展开討論。”

Cho 說他注意到過去幾個月 Kwon 的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在 Kwon 可能已經开始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。“我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助 Kwon 提取他的錢，”Cho 說。

SEC 表示，Do Kwon 從 Terraform 和 Luna Foundation Guard（另一個來自 Terra 生態系統的實體）的账戶轉移了超過1萬比特幣到一個非托管錢包，即所謂的冷錢包，然後這些資金被轉移到瑞士銀行並兌換成現金。投訴稱，從2022年6月到2023年2月，已經有超過1億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon 現在正籌劃復出。過去幾個月，Terraform Labs 僱傭了更多的工程師來啓動新項目，包括一個保留了舊 Terra 名稱的新區塊鏈。Cho 並不看好 Kwon 的回歸，並對 Terra 2.0 項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時間跟蹤和分析這位難以捉摸的 Terraform 首席執行官的舉動後，Cho 說他覺得自己了解 Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”

Do Kwon 案件最新動態

6月16日，黑山法院下令 Do Kwon 及 Han Chang-Joon 繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前 Do Kwon 因涉嫌僞造證件於3月24日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯社報道稱，Do Kwon 曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為 Do Kwon 拒絕美國當局的管轄權可能是出於降低未來懲罰力度的考慮。

目前美國採用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100多年，且 SEC 和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約40年，而且由於沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標准和法律，因此情況與美國不同。