美司法部起訴KuCoin：是否成為下一個幣安？或將走向和解

美國司法部於3月26日晚間在其官網披露，對加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人提起了訴訟，指控其違反了銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。這項訴訟由美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起。

根據披露的信息顯示，美國南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)和負責紐約國土安全調查辦公室("HSI")的代理特別探員達倫·麥科馬克(Darren McCormack)宣布對全球加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”）提起了訴訟。相關指控包括：

1. 經營未經許可的匯款業務；

2. 違反美國銀行保密法；

3. 故意不維持旨在防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資的充分反洗錢(AML)計劃；

4. 故意不維持驗證客戶身份的合理程序；

5. 未提交任何可疑的文件活動報告；

6. 經營未經許可的貨幣傳輸業務。

據美國檢察官達米安·威廉姆斯解釋，本次起訴指控KuCoin及其創始人故意隱瞞了大量在KuCoin平臺上進行交易的美國用戶。KuCoin被指利用其龐大的美國客戶群成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，但卻選擇故意不遵守美國法律，未執行基本的反洗錢政策，甚至未提交可疑活動報告。該起訴也旨在向其他加密貨幣交易所傳達明確的信息：若要服務美國客戶，必須遵守美國法律。

調查還發現，KuCoin通過其現貨交易平臺和2019年7月推出的期貨交易平臺向美國客戶招攬業務，試圖通過隱瞞存在美國客戶以規避AML和KYC要求。此外，起訴書披露了FLASHDOT LIMITED、PEKEN GLOBAL LIMITED和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED三個實體作為KuCoin的合作夥伴。這些信息的披露揭示了KuCoin及其創始人面臨的指控以及調查中發現的其他相關情況。

最終結局又是和解？

美國司法部門對加密貨幣交易所提起訴訟並不罕見，參考其他類似案件，最終往往以支付罰金並達成和解告終。

幣安是最典型的例子之一。去年底，幣安及其首席執行官CZ同意就刑事和民事指控達成和解，並支付了43.68億美元的罰款，其中包括34億美元來自美國財政部的FINCEN（金融犯罪執法局），以及9.68億美元來自OFAC（外國資產控制辦公室）。此次和解標志着對CZ和幣安長期訴訟的結束。

在被美國司法部門起訴後，KuCoin在社交媒體上發表聲明稱其運營正常，用戶資產安全。他們表示已獲知相關報道，並通過律師進行調查，同時強調尊重各國法律法規，嚴格遵守合規標准。

然而，KuCoin原生代幣KCS在起訴消息傳出後出現下跌。根據Coingecko數據，KCS跌至12美元區間，24小時跌幅超過12%。這顯示出市場對於起訴消息的擔憂和影響。

在美國商品期貨交易委員會針對加密貨幣交易所KuCoin運營商的法律投訴中，該機構表示比特幣、以太坊和萊特幣等加密貨幣是商品，這對於整個加密貨幣行業可能是一個不同尋常的“好消息”。

從加密社區的普遍反應來看，雙方有可能達成和解，這一後續發展備受關注。我們將拭目以待，看看事態的進展。

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