曼昆Web3研究:出海熱門地新加坡,都有哪些知名加密項目已經入駐?
撰文:徐悅雯、Iris,曼昆律師事務所
自 2019 年起,一系列具有前瞻性的政策舉措不斷出臺,有力地推動了 Web3 技術的前行步伐。比如在 2019 年組建了“數字經濟聯盟”,全力促進數字經濟生態系統的茁壯成長;2020 年成立的“數字支付聯盟”,積極推動數字支付領域的發展與創新;還有推出的“數字貨幣實驗室”,深入探索數字貨幣的潛能與應用。
這些政策催生了大量的 Web3 項目在新加坡落地生根、蓬勃發展。如今,新加坡在 Web3 領域已取得了較為矚目的成績,誕生了許多知名項目。曼昆律師整理一些在新加坡具有代表性的 Web3 項目,以供參考。
* 以下排名不分先後,僅以成立年份排序
Merlin Chain
#基礎設施#Layer 2
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成立時間: 2023 年
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生態:Bitcoin
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融資: 8 億美元
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項目簡介:MerlinChain 是由 Bitmap 提供支持的比特幣第 2 層,基於比特幣第 1 層的原生資產、協議和產品,使比特幣再次變得有趣。MerlinChain 的目標是通過在二層實現對一層資產、協議和用戶生態的賦能,比如基於 Bitmap 構建用戶可輕松進入的元宇宙、基於 BRC-420 構建 DeFi 協議以最大化釋放其圖幣二象性,來放大比特幣生態整體的資產潛力。是 OKX 支持的全新 BTCLayer 2 解決方案。它備受關注的原因在於直接解決了比特幣網絡的核心問題——可擴展性。
Merlin Chain 的开發團隊 Bitmap Tech,已於 2021 年在美國德克薩斯州注冊了有限責任公司,總部位於達拉斯。據 Github 資料顯示,Merlin Chian 已委托 ScaleBit 做了智能合約審計報告,包括人工代碼審查和靜態分析,以識別潛在的漏洞和安全問題。在審計過程中,ScaleBit 識別出 4 個不同程度的問題:存在缺乏事件發生、未使用的參數、不必要的檢查、不准確的錯誤代碼。
AltLayer
#基礎設施 #模塊化 #再質押
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成立時間: 2022 年
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生態:Ethereum
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融資: 2160 萬美元, 2022 年 7 月完成 720 萬美元種子輪, 2024 年 2 月完成 1440 萬美元战略融資。
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項目簡介:AltLayer 是一個开放且去中心化的 Rollups 協議,匯集了 Restaked rollup 的新穎理念,它採用現有的 rollup(從任何 rollup 堆棧中衍生而來,如 OP Stack、Arbitrum Orbit、ZKStack、Polygon CDK 等),並為它們提供增強的安全性、去中心化、互操作性和加密經濟的快速終結性。
AltLayer 的空投文件,明確了一些具體的法律條款,比如嚴格要求用戶完成 KYC(了解你的客戶)認證,特別是在其與 Binance Launchpool 的合作中,所有參與者在質押 BNB 或 FDUSD 獲取 ALT 代幣獎勵時,均需要完成身份驗證;同時,對受制裁地區或國家不予空投以及禁止用戶參與 ALT 新幣挖礦,包括加拿大、古巴、克裏米亞地區、伊朗、日本、新西蘭、荷蘭、朝鮮、敘利亞、美利堅合衆國及其領土、烏克蘭任何非政府控制地區;另外,文件還指出 ALT 可能會涉及的監管及稅務問題,並明確協議受英屬維爾京群島的法律管轄;以及,空投文件中也提到了遵循數據保護和隱私規定的相關要求,例如遵守 GDPR 等數據隱私法規。
DWF Labs
#CeFi#OTC#做市商
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成立時間: 2022 年
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項目簡介:DWFLabs 是一家 Web3 風險投資和做市商。DWFLabs 為 Web3 公司提供做市、二級市場投資、早期投資和場外交易 (OTC) 服務,以及代幣上市和咨詢服務。DWFLabs 是 DigitalWaveFinance(DWF) 的一部分,DWF 是世界頂級加密貨幣交易商之一,在 40 多個頂級交易所交易現貨和衍生品。DWF 將公司總部布局在瑞士,亞洲地區總部位於新加坡。它還在迪拜、中國大陸和中國香港設有辦事處。
DWF Labs 總部在瑞士,但在新加坡設有辦事處。根據 DWF Labs 官方披露的隱私政策文件,DWF Labs 基於法律法規進行數據收集與共享,並保留用戶的數據權力。尤其是對於居住在歐盟經濟區的用戶,DWF Labs 遵守《通用數據保護條例》(GDPR)。用戶享有訪問、更正、刪除和限制處理個人數據的權利,公司在處理用戶數據時依賴合法的處理基礎,包括合同履行、法律合規和用戶同意。
DWF Labs 在 Liquid Markets 平臺上要求用戶完成 KYC(了解客戶)認證,包括收集並驗證用戶的身份信息、地址證明以及進行生物識別驗證(如人臉識別)。這些流程旨在防止身份盜竊、洗錢等非法活動。KYC 流程有基本和增強版兩種,增強版適用於較高交易額度的用戶,如每日提現超過 100 萬美元的账戶。
另外,DWF Labs 與 Sumsub 合作進行 KYC 和 KYB 認證,Sumsub 提供包括全球多種身份證件驗證、地址驗證以及數據庫檢查的技術支持。並在其平臺上整合了多層次的安全和合規措施,包括反洗錢(AML)要求以及遵守旅行規則(Travel Rule),以確保其全球業務符合當地監管標准。
Aethir
#基礎設施 #DePIN #雲計算 #人工智能
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成立時間: 2022 年
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生態:Ethereum、Arbitrum
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融資: 900 萬美元, 2023 年 7 月完成 Pre-A 輪
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項目簡介:Aethir 是一個去中心化的實時渲染網絡,可解鎖元宇宙中的內容可訪問性。Aethir 構建可擴展、去中心化的雲基礎設施 (DCI),其網絡幫助遊戲和人工智能公司(無論大小)將其產品直接交付給消費者,無論他們位於哪裏或擁有什么硬件。
Aethir 在新加坡注冊有基金會 Aethir Foundation,主要目的是支持去中心化計算和 Web3 生態系統的擴展。為確保項目合規,Aethir Foundation 採取了必要的措施來確保其運營符合國際和新加坡的法律要求。比如,Aethir 在其 Checker Node 獎勵和提現過程中,要求用戶完成 KYC 身份驗證,以符合反洗錢(AML)合規性要求;在節點銷售與運營過程中,節點操作員同樣需要完成 KYC。同時,Aethir 的條款明確限制用戶的行為,以符合適用的法律和法規,例如不得使用未經授權的軟件或從事非法內容發布等活動。該條款還涵蓋了知識產權和反饋的所有權,保障了平臺的合法運營。另外,在部分地區,Aethir 平臺限制了某些用戶的參與,比如來自美國、主權制裁國家的用戶。這些措施符合當地法律和國際制裁要求,確保在开展業務時符合全球各地的法律規定。
Cointime
#加密媒體
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成立時間: 2022 年
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項目簡介:Cointime 是一個加密新聞聚合平臺,由 QUANTBASE PTE. LTD.運營。Cointime 主要為讀者提供最新的加密新聞、事件、數據和指數。無論是加密貨幣趨勢新聞、實時價格走勢、深入的行業分析,還是前沿技術,讀者都可以在 Cointime 上找到。
zkLink
#基礎設施#Layer 2
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成立時間: 2021 年
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生態:Ethereum、Polygon、BNBChain、Avalanche、Arbitrum、Optimism、Base、StarkNet、ZkSync、Linea、PolygonzkEVM、Manta、opBNB
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融資: 2021 年 10 月完成 850 萬美元種子輪, 2023 年 5 月完成 1000 萬美元战略融資, 2024 年 1 月完成 468 萬美元公募輪, 2024 年 7 月完成战略融資。
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項目簡介:zkLink 是一個以交易為中心的多鏈 L2 網絡,具有由 ZK-Rollups 保護的統一流動性。建立在 zkLink L2 網絡上的 dApp 利用無縫的多鏈流動性,為去中心化和非托管訂單簿、AMM、衍生品和 NFT 交易所提供快速部署解決方案。zkLink 作為一種無需信任、無需許可和非托管的互操作性協議運行,旨在連接不同的區塊鏈,消除不同代幣的差異,並解決隔離鏈上形成的流動性孤島問題。
目前據公开資料,在 zkLink 的 $ZKL 代幣銷售和注冊過程中,公司實施了一系列合規性措施,比如要求參與者完成 KYC(了解你的客戶)身份驗證,並且美國、加拿大、中國、韓國及部分限制性地區的居民被排除在外,以符合相關國家的法規要求。同時,zkLink 平臺限制了某些受制於經濟制裁地區用戶的訪問,確保服務的使用符合當地和國際法規,如歐洲和美國的經濟制裁清單。這項措施保障 zkLink 在全球市場的合規性並避免法律風險。
zkLink 提供了詳細的隱私政策文件,確保其符合 GDPR 等數據保護法規。此政策規定收集和處理用戶的 IP 地址、訪問數據和日志信息,主要用於保障服務的穩定性和改善用戶體驗。此外,zkLink 會進行匿名用戶行為跟蹤,以收集無個人標識的數據用於產品改進。另外,政策文件中,zkLink 明確強調了用戶責任,包括確保錢包密鑰和恢復短語的安全。
ZkLink 委托了 ABDK Consulting 對其智能合約和協議進行全面檢查。審查範圍為 zkLinkProtocol 和 Era 合同的差異,包括特定的.sol 文件以及同步成本優化相關文件和接口等。審計發現了一些中等程度的問題,主要集中在代碼的次優設計方面,如參數傳遞、編碼調用效率、存儲地址計算等,同時也包括一些已修復的溢出和缺陷問題,針對這些問題也提出了相應的建議。
SkyArk Chronicles
#GameFi
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成立時間: 2021 年
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生態:BNB Chain
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融資: 1500 萬美元
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項目簡介:SkyArk Chronicles 是一款具有可互操作 NFT 的 Triple A 奇幻 JRPG 遊戲。SkyArk Chronicles 是 2 個 GameFi(“House of Heroes”和“Legends Arise”)和 1 SocialFi Metaverse(“Mirrorverse”)的三部曲。
SkyArk Chronicles 的开發商 SkyArk Studio,是一家位於新加坡的區塊鏈遊公司,旨在通過建立一個孵化加密項目的生態系統和利用 SkyArk Studio 的專有資源來模仿香港獨角獸 Animoca 的成功。
SkyArk Chronicles 的代幣系統包括 $SAR 和 $REO 兩種代幣,這兩種代幣會在遊戲和元宇宙中的多個場景使用,為玩家提供參與遊戲經濟、購买遊戲物品以及獲取獎勵的途徑。目前,SkyArk 尚未正式啓動代幣銷售。
SkyArk Chronicles 在其官網條款中對虛擬貨幣相關合規事項進行了說明。
首先,對虛擬貨幣和商品進行明確界定,指出虛擬貨幣可能發揮加密貨幣作用但不代表證券等投資工具,未在政府實體或監管機構登記,持有人僅享有有限實用權利。
其次,嚴格設置購买限制,並非所有人都能參與購买,需注意居住國家 / 地區法規,僅對加密貨幣和區塊鏈技術有經驗的資深購买者开放,且明確僅向特定司法管轄區內可合法出售和使用的人士營銷、提供和出售,在許可司法管轄區內進行時不構成受監管投資或金融產品。
最後,對於禁止司法管轄區作出規定,某些地區明確禁止或限制加密貨幣相關交易,其他地區可能要求許可等監管,SkyArk 可自行決定禁止銷售虛擬貨幣的地區,以確保遊戲在合規的框架內運行。
Nansen
#工具 #數據&分析 #鏈上數據
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成立時間: 2019 年
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融資: 8820 萬美元, 2020 年 10 月完成 120 萬美元種子輪, 2021 年完成 1200 萬美元 A 輪, 2021 年完成 7500 萬美元 B 輪。
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項目簡介:Nansen 是一個區塊鏈分析平臺,可通過數百萬個錢包標籤豐富鏈上數據。加密投資者使用 Nansen 來發現機會、進行盡職調查並通過其實時儀表板和警報保護他們的投資組合。
Nansen 作為一個分析平臺,並不是直接面向終端用戶進行加密貨幣交易,而是更專注於分析和數據挖掘的工作。另外,與 Kaiko 的合作,利用 Kaiko 的市場數據和 Nansen 的區塊鏈數據,提供中央交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)數字資產的監管合規參考價格。
Nansen 並非完全免費使用。該平臺提供有限的免費功能,但高級分析和數據訪問服務通常需要訂閱。用戶可選擇不同的付費計劃,來解鎖更多高級工具和更深入的鏈上數據分析。相應地,Nansen 鏈上數據平臺使用訂單形式購买產品和 / 或服務的客戶制定的標准協議(MSA)來進行合規。MSA 明確了交易雙方的責任邊界,例如在產品交付的時間、方式、質量標准等方面做出規定,確保客戶能夠獲得符合預期的產品和服務。同時,對於客戶的付款方式、付款期限以及可能涉及的退款、換貨等情況也有相應的條款。這些規定有助於保障交易的公平性和透明度,避免在交易過程中出現糾紛時無法可依的情況,從而維護了平臺和客戶雙方的合法權益,使其在商業運營中符合相關的法律法規和行業規範。
Mask Network
#SocialFi
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成立時間: 2018 年
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生態:Ethereum、Polygon、BNB Chain、Solana、Avalanche、Arbitrum、Optimism、Fantom、Gnosis Chain、Scroll、Harmony、Aurora、Conflux、Flow、Astar
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融資:近 2 億美元
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項目簡介:Mask Network 是一個 Web3 門戶,旨在將 Web2 用戶連接到 Web3。通過將去中心化應用生態系統引入傳統社交網絡,Mask Network 為 Web 2.0 用戶熟悉的功能提供了去中心化選項。用戶無需離开主流社交媒體網絡即可享受安全、去中心化的社交消息、支付網絡、文件存儲和文件共享。Mask Network 發布的 2.0 版本包括多鏈 Mask 錢包、一個聚合用戶社交媒體账戶和 Web 3.0 地址的 MaskID 登錄系統,以及一個名為 D.Market 的 dApp 市場。
Mask Network 的團隊在新加坡設有辦公地點,並在當地進行一些管理和運營活動,有關它的法人實體“Mask Network Pte. Ltd.”已被注銷。因此,Mask Network 主要通過其關聯公司和合作夥伴進行運營:Mask Network 與總部設在新加坡的 Bonfire Union 等合作夥伴建立了基金,以推動 Web3 和去中心化社交網絡的相關發展。除了商業活動,Mask Network 還設立了非營利組織 Mask Academy,通過與全球大學和研究機構的合作,支持 Web3 研究和教育。
Mask Network 的隱私合規措施基於其用戶隱私政策,涵蓋數據管理、用戶自主控制及第三方 DApp 集成等方面。平臺在隱私政策中表明,它僅對由其开發的 DApp 負責,而第三方提供的 DApp 服務不在其直接控制範圍內,因此用戶需對使用這些服務承擔一定的風險。
此外,Mask Network 明確了其數據加密和隱私保護原則,確保用戶的社交信息和數據在使用 Web3 去中心化應用時得到妥善保護。同時,平臺採取自我主權控制機制,用戶擁有對自己的錢包、私鑰等信息的控制權,平臺不會對這些敏感數據進行存儲。
關於數據的使用權限,Mask Network 也要求用戶配合必要的身份驗證,以確保交易的安全性。
Bitget
#CeFi#CEX
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成立時間: 2018 年
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融資: 3000 萬美元
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項目簡介:Bitget 成立於 2018 年,是一家加密貨幣交易所和 Web3 公司。截至 2024 年初,Bitget 為全球 100 多個國家和地區提供服務,通過領先的跟單等交易解決方案,幫助超 2500 萬用戶實現交易“智”變。
Bitget 已注冊為虛擬資產服務提供商(VASP),特別是在波蘭和立陶宛等國家。這些注冊使 Bitget 能夠在這些地區合法地提供加密貨幣交易和相關服務,確保其符合當地和國際的金融監管要求。
關於 KYC 層面,自 2023 年 9 月 1 日起,Bitget 實施了強制性 KYC 驗證。所有新用戶必須完成 KYC 驗證才能使用平臺的服務,如現貨交易、期貨交易和其他功能。未完成 KYC 的用戶在 10 月 1 日之後將只能進行提現、取消訂單等有限操作,無法創建新的交易。這一舉措旨在提高平臺的安全性,並確保符合全球和地區性的反洗錢(AML)和打擊資助恐怖主義(CFT)要求。
在審計層面,Bitget 發布了月度的儲備證明(PoR)報告,展示其資產儲備的健康狀況,以確保用戶資金的安全。2023 年,這些報告顯示其儲備率保持在約 200% ,遠高於行業標准的 100% 。
另外,Bitget 於 2023 年推出了 3 億美元的可審計保護基金,以加強合規性和透明度。該平臺的保護基金主要由 BTC 以及少量的 ETH 和 USDT 組成。這些資金用於保護平臺上存儲的資產免遭黑客攻擊、盜竊和其他威脅,Bitget 承諾至少三年內不會動用這些資金,並維護可公开訪問的錢包地址。該基金最近得到支持,目前總額為 3 億美元,並且存儲在七個公开的錢包地址中以提高透明度。
加密貨幣集團 BGX 已對香港持牌虛擬資產交易所 OSL 母公司——港股上市公司 BC 科技集團(HKG: 0863)進行战略投資,認購了金額 7.1 億港元的新股。
Paradigm
#CeFi
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成立時間: 2018 年
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融資: 2021 年 12 月完成 3500 萬美元 A 輪融資。
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項目簡介:Paradigm 是跨 CeFi 和 DeFi 的加密衍生品交易者的流動性網絡。該平臺為交易者提供了按需統一訪問多資產、多協議流動性的途徑,而不會影響價格、規模、成本和即時性。該公司的使命是創建一個平臺,讓交易者可以與任何人進行任何交易並在任何地方進行結算。Paradigm 擁有最大的加密機構交易對手網絡,每月交易超過 100 億美元的機構客戶超過 1, 000 家,包括對衝基金、場外交易櫃臺、貸方、結構化產品發行人、做市商和著名的家族辦公室。
在新加坡,Paradigm 背後的實體是 Paradigm Pte. Ltd.,專注於數字資產市場的流動性提供與創新。Paradigm 也剛剛孵化了一個名為“Paradex”的去中心化永久衍生品應用鏈,旨在整合其流動性並提供更透明的交易環境。
其官網的相關條款和協議在合規方面做出諸多努力:明確限制對受限人員(包括特定國籍及受制裁等人員)提供服務;對系統和軟件的使用許可有嚴格規定,包括授權用戶管理等;強調用戶需合規使用,不得違規操作;涉及費用、期限與終止條款;對保密、知識產權等有詳細規定;明確各方責任,包括用戶的賠償責任和 Paradigm 的免責情形;規定適適用新加坡法律及仲裁等爭議解決方式,以此確保業務合規運營。
KuCoin
#CeFi #CEX
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成立時間: 2017 年
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融資: 1.8 億美元, 2018 年 11 月完成 2000 萬美元 A 輪融資, 2022 年完成 1.5 億美元融資, 2022 年完成 1000 萬美元战略融資。
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項目簡介:KuCoin 庫幣成立於 2017 年 9 月,是一家提供現貨交易、保證金交易、P2P 法幣交易、期貨交易、質押和借貸服務的全球加密貨幣交易所。
自 2023 年 7 月 15 日起,KuCoin 實施了強制性的 KYC 驗證。所有新用戶必須完成 KYC 認證才能全面訪問平臺的服務,包括現貨交易、期貨交易、槓杆交易和其他金融產品。對於在此日期之前注冊但未完成 KYC 的用戶,其账戶功能會受到限制,只能進行有限的操作,如賣出現貨訂單和提取資金,但無法進行新的存款。
KuCoin 在引入 KYC 的同時,也加強了用戶數據的安全性管理。平臺承諾使用加密和安全存儲方式保護用戶的個人信息,確保用戶在提交身份驗證信息時的數據安全。此外,KuCoin 繼續提供提款功能,即使用戶未通過 KYC,也可以隨時提取其账戶中的資金。
Paxos
#CeFi #托管 #穩定幣發行商
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成立時間: 2013 年
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融資:約 5.35 億美元, 2013 年完成 325 萬美元, 2015 年完成 2500 萬美元 A 輪融資, 2018 年完成 6500 萬美元 B 輪融資, 2020 年完成 1.42 億美元 C 輪融資, 2021 年完成 3 億美元 D 輪融資。
Paxos 是一家總部位於美國的金融科技公司,專注於區塊鏈和數字資產領域。它發行了與美元 1: 1 掛鉤的穩定幣 Pax Dollar(USDP),並提供安全的數字資產托管服務,幫助機構客戶管理加密貨幣資產。此外,Paxos 开發了支持其金融產品運營的區塊鏈基礎設施,致力於推動傳統金融與數字資產的融合,為 PayPal、Interactive Brokers、Mastercard、美國銀行、瑞士信貸和法國興業銀行等機構構建企業區塊鏈解決方案。
Paxos 通過紐約州金融服務部(NYDFS)批准的信托公司執照,提供包括穩定幣(如 Pax Dollar,USDP 和與 PayPal 合作推出的 PayPal USD,PYUSD)和黃金通證(PAXG)在內的多種數字資產服務。由於獲得了信托公司執照,Paxos 能夠提供包括托管、交易、清算等在內的受監管金融服務,其監管級別高於一般的加密貨幣交易所或支付機構 。
Paxos 於 2024 年 7 月 1 日宣布其新加坡實體 Paxos Digital Singapore Pte. Ltd.獲得新加坡金融管理局(MAS)的正式批准,拿到了 VASP 牌照,成為主要支付機構,允許其在新加坡發行穩定幣。而持有 VASP 牌照的公司必須遵守特定的法律法規,確保合規經營:公司遵循反洗錢(AML)、了解你的客戶(KYC)等合規措施,以減少金融犯罪的風險;需要定期提交報告和接受審計;受到金融監管機構的監督。
另外,作為數字資產托管服務商,Paxos 在其官網中披露其做到了破產隔離。如果 Paxos Trust 發生破產(這種情況不太可能發生),客戶資產將受到保護。並表示其運營方式與銀行不同,特別是不持有部分准備金,Paxos 以 1: 1 的比例持有所有客戶資產,確保客戶資金始終可供贖回,絕不會借出客戶資產。
曼昆律師總結
從以上項目來看,盡管新加坡當局已經开始推進加密監管,並設立了加密 VA 牌照,但從實踐方面暫時還處於較為开放且模糊的監管狀態。不過,這也為加密行業與項目入駐新加坡帶來了便利——在全球熱門創業地點中,新加坡高居不下。
不過,對於 Web3 項目而言,合規必然是未來趨勢。那么,在發展之余,創業者們也該配合完成合規落地,比如金融類項目獲取相關牌照,dApp 類項目確保遵守數據、隱私等合規,以及多關注新加坡的監管規則變化,以免在發展火熱的階段受到監管影響。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
星球日報
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