兩千個聰明地址數據歸納以太坊Meme大贏家特徵：鑽石手還是PvP | 南枳出品

原創 | Odaily星球日報（ @OdailyChina ）

作者｜南枳（ @Assassin_Malvo ）

近期，以太坊 Meme 熱潮重新回歸，鏈上 Gas 也有所復蘇。另一方面，以太坊上的 Meme 市場氛圍和玩家相較其他鏈，給大衆的印象更偏向於“鑽石手”，真正的贏家是“鑽石手”還是 PvP 高手？他們的數據特徵如何？

Odaily星球日報在本文梳理了二十個 Meme 代幣的 TOP 100 盈利地址，包括數百萬市值的 BURGER、千萬美元的 DOGE、上億市值的 Nerio 和 MOG 等多種代幣，對其多維度特徵進行解析。

數據來源與處理說明

本文各錢包的數據來自 GMGN ，其中未修改的基礎數據包括 7 天盈利、 30 天盈利、 30 天勝率、錢包余額。自定義數據包括：

• 總盈利：由於大量地址在 GMGN 上的總盈利數據存在偏差，本文採用“盈利最多的十個代幣”減去“虧損最多的十個代幣”的盈利值替代總盈利，不足十個時有幾個計算幾個。

• TOP 盈利：剔除了 GMGN 上標記為“流動性不足”但大額獲利的代幣，此類多為市值造假的詐騙代幣。然後分別統計盈利前 1、 3、 5 的代幣的盈利值，虧損同理。

• 每次購买/出售平均盈利： 30 天總盈利÷ 30 天內購买/出售次數。

此外本文手動移除了重復地址、通過轉账獲得大量代幣的地址（此類地址盈利計算或存在問題）、MEV Bot 地址，最後共有 1581 個地址。

錢包數據分析

有多少鑽石手？

統計的 1581 個地址總盈利為 2.08 億美元，平均盈利 13.19 萬美元；

• 其中盈利 TOP 1 的代幣為這些地址帶來了 1.9 億美元的利潤，平均盈利 12.07 萬美元；

• 虧損 TOP 1 的代幣合計損失 3090 萬美元，平均損失 1.95 萬美元。

可見這些“聰明錢”在盈虧比方面表現良好，在 600% 的盈虧比下僅需 14% 的勝率即可實現收益持平。

進一步地，Odaily 按照總盈利金額的不同對各個地址進行切分，並加入了 TOP 3 和 TOP 5 盈虧分析，結果如下圖所示：

• 總盈利越多的地址，盈虧比或者說“鑽石手程度”越高；

• TOP 1 的盈虧比相較 TOP 3、 5 更高，意味着 這些“聰明錢”地址往往通過單個代幣實現大額盈利 。

鑽石手們的出手頻率？

進一步地，我們剔除了錢包內 ETH 余額小於 0.1 ETH 或 30 天內未進行過交易的地址，得到所有地址在 30 天內平均交易了 337 次，分總盈利區間詳情如下表所示：

• 出乎意料地，盈利最多的地址出手頻率遠高於其他區間，或許這些地址更加頻繁地嘗試尋找機會；

• 而盈利最多的地址每次交易的盈利也遠超其他地址，經查驗主要是有少數幾個地址在 Nerio 上线幣安前購买了幾筆價值上萬美元的代幣，導致單地址平均盈利特別高；

• 盈利 10 萬美元以上的地址的“每次出售平均盈利÷每次購买平均盈利”顯著小於其他區間，說明這些地址 傾向於低頻購买，然後分批出貨 。

勝率與盈利解讀

同樣地，分區間對勝率、 7 天盈利、 30 天盈利的均值進行分析，結果如下表所示：

• 可見，與 Solana 不同，盈利地址的各區間的勝率都不算特別高，結合上兩個小節，維持住一定勝率的基礎上，應當把重點放在擴大盈虧比上。

  （Solana 聰明錢分析詳見《 透視一千個 Solana“聰明錢包”：誰在狂賺？從中能學到什么？ 》）

• 盈利 20 萬美元以上的地址， 7 天盈利和 30 天盈利非常接近，主要原因仍是部分地址近幾日在 Nerio 上大幅盈利所導致的。意味着盈利在 5 萬-20 萬美元區間的地址， 單論持續盈利能力，反而略勝一籌，值得偏好該策略的讀者進行關注 。

• 負盈利地址存在着勝率低、且虧損可持續的情況，也可作為“反指”進行參考。

附錄

另附完整版以太坊聰明地址數據如下：

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFkd-eu9oTKgEhbUJ9X6kcwQMhromkFd65Is_M8FzZ0/edit?usp=sharing

此前 7 月份所解析的 Solana 聰明錢完整版數據如下：

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HIKLZF-XKf2EFcj-nvBX3Lj_HapQ-UqMeIgLJCtEN_0/edit?usp=sharing

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