MAX遭風控用戶報警「侵佔」想取回鎖定資金!交易所:全力配合調查

2024-09-07 00:09:16

日社群熱議本土加密貨幣交易所MAX風控數量增多,造成部分用戶對提領資金、鏈上轉帳暫停一事不滿,動區今早也收到匿名讀者投書,表示自己已經前往警局報案,同行還有其他遭到風控的網友,在報案過程中以「侵佔資金」為由,希望能趕快取回存入MAX的資金。

動區也在社群上發現,已有其他網友貼出自己的報案單,也是以「侵佔」為由向警方報案。

網友貼出報案單,來源:TG L

Maicoin集團針對用戶報案一事回應,法務已著手處理此事,完全配合檢警調查。

業內人士透露:為何MAX加強風控?

根據Maicoin集團公告,因近期詐騙猖獗,與相關單位加強打擊詐騙集團行動,確保其他平臺用戶安全採取強化風控的機制。已經加派人手讓審核速度加速,讓正常用戶能順利使用交易所功能。

值得注意的是,先前Maicoin在7月份和8月份時,都有特別公告,將加強平臺的風控機制。

來源:Maicoin官方網站

多位不具名加密產業人士對此表示, 極大可能是因先前其他交易所業務轉型、法遵整改,導致詐騙集團資金進出變得困難,在短短數個月內轉向大量湧入MAX平臺。 而MAX也意識到此情況,在高度提防下與相關單位合作,將風險控管標準拉高,才導致較多用戶遭到鎖定資金審核的情況,並非Maicoin所願。

?相關報導?

曾弄丟85萬顆比特幣》前Mt.Gox CEO將推新交易所EllipX:老客戶有特別折扣

Amber Group看空以太坊!單月轉移5.7萬顆ETH至交易所,價值超1.5億鎂

封鎖幣安也難擋人民炒幣,奈及利亞決定發照監管加密貨幣交易所

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

比特幣跌破9.5萬、以太坊失守3300美元,本週聖誕節市場避險情緒濃厚

比 特幣週六最高從 92,268 美元反彈到 9.95 萬美元之後,又開始一波震盪下跌,撰稿當下最...

Joe
2 52分鐘前

加密貨幣交易中的心理關口:恐懼與貪婪如何影響市場?

在加密貨幣市場中,交易心態對行為有著深遠的影響,這大大影響著價格波動和交易決策。本文源自 Abdu...

白話區塊鏈
2 52分鐘前

為慶祝聖誕,Elfbird精靈鳥推出限量版聖誕鳥

在衆多加密貨幣大幅下跌之際,Elfbird 精靈鳥以其優異玩法設計和豐厚收益仍然吸引了許多玩家參與...

星球日報
2 52分鐘前

Web3.0安全开發實踐:探索比特幣DeFi生態中的PSBT

近年來,部分籤名比特幣交易(PSBT)在比特幣生態系統中獲得了顯著關注。隨着如Ordinal和基於...

CertiK
2 52分鐘前

24H熱門幣種與要聞 | Michael Saylor發布數字資產框架提案;Azuki疑似即將發幣(12.23)

24 H 熱門幣種 1、CEX 熱門幣種 CEX 成交額 Top 10 及 24 小時漲跌幅: B...

星球日報
2 52分鐘前

從銘文賽道看AI Agent敘事:有哪些潛在發展演變邏輯和投資機會?

原文作者:Haotian 可能大家都感覺這一輪 AI Agent 敘事推進像極了 23 年以來的銘...

星球日報
2 52分鐘前