Jump一周拋售上億美元ETH,解析數額細節與潛在拋壓

2024-08-05 16:08:12

原創 | Odaily星球日報( @OdailyChina )

作者|南枳( @Assassin_Malvo )

今日,加密市場伴隨全球經濟衰退預期陷入恐慌式螺旋下跌,BTC 從 60000 萬美元上方兩天跌破 50000 萬美元,ETH 自 3000 美元上方跌至最低 2100 美元附近。 盡管宏觀消息面上存在諸多利空,今日暴跌的主要場內誘因則被認為是知名加密機構 Jump Trading 的大舉拋售。

一周之內,Jump Trading 迅猛地拋售了上億美元的 ETH,結合此前其被美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查之事,本就恐慌的加密市場正在傳言其加密相關業務或將被關停。

那么 Jump Trading 拋售了多少代幣,還有奪少持倉?Odaily 將於本文進行解析。

Jump 拋售細節

Jump Trading 相關地址的第一筆異動發生於 7 月 26 日,彼時 某地址向 Jump Trading 轉入 7000 枚 ETH,價值約 2260 萬美元。此時 ETH 剛剛經歷了從 3500 USDT 到 3100 USDT 的暴跌。

兩日後,Jump Trading 开始了首次拋售 ,相關地址 將 4737 枚 ETH 存入幣安,價值約 1540 萬美元。

此後數日,Jump Trading 進行了一系列的資金歸集操作,包括 從 Lido 中解除質押 ETH 、多次 從其他錢包中轉移 ETH ,然後陸續將這些 ETH 存入了交易所。

Jump Trading 所持有的 ETH 代幣中佔比最高的形式是 12 萬枚 wstETH,這些代幣 Jump Trading 自 7 月 25 日以來就开始持續贖回。

截止發文時, Jump Trading 仍有約 3.7 萬枚 wstETH ,價值 1 億美元,此外還有 800 萬美元的 RETH,而 贖回部分 均已轉移或銷售完畢。

(Odaily 注:wstETH 持倉地址為0x48d62ED012E327FaaCb9c8d2A56330E215DA0575)

剩余持倉情況

今日上午,多個鏈上分析團隊報道 Jump Trading 持倉中 96% 的代幣為穩定幣,實際上未納入以上持有 1 億美元 wstETH 的地址。

目前 Arkham 標記的 Jump Trading 地址持倉價值為 5.9 億美元,其中 5.69 億美元為穩定幣 ,因此明面上的拋壓為以上的 1 億美元 ETH。

然而 Jump Trading 作為行業龍頭,理論上的持倉量應遠不止於這 6 億美元。經 Odaily 調查發現,Jump Trading 的一個老地址在巔峯時期持有 164 萬枚 ETH,按照 2300 USDT 的價格價值高達 37.7 億美元。

不過由於 Jump Trading 在 2023 年 5 月和 6 月將以上百萬枚 ETH 轉入了 Robinhood,是否出售、轉移暫時無法追蹤,潛在的拋壓量級無法估算,但值得關注。

(Odaily 注:Jump 的老地址為0x0716a17FBAeE714f1E6aB0f9d59edbC5f09815C0)

Jump 將退出加密領域?

為何 Jump 开始快速地拋售 ETH?現還沒有公开的定論,但市場猜測此舉與此前的 CFTC 調查有關。6 月 20 日,據一則市場消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC) 正在調查 Jump Crypto ,但尚不清楚 CFTC 是否考慮對該公司提出任何指控。4 天後,Jump Crypto 總裁 Kanav Kariya 在 X 平臺宣布辭職 。

(Odaily 注:Jump Crypto 是 Jump Trading 的加密部門,於 2021 年 9 月成立。)

在 Jump 拋售 ETH 的過程中,加密貨幣做市商 Keyrock 亞太區業務發展主管 Justin d'Anethan 表示 :“有傳言稱,由於 CFTC 的調查,他們(Jump Trading)可能被迫退出加密業務。”

今晨暴跌後,BitMEX 聯創 Arthur Hayes 於 X 發文表示 ,其通過傳統金融領域的消息渠道得知,某個“大人物”被處置並出售所有加密資產,其補充稱不確定消息是否屬實,但不會披露具體名稱。根據種種跡象,社區猜測其所指為 Jump Crypto。

Jump 領投項目

倘若 Jump Trading 真的因為某些原因,被迫退出加密領域,Jump Crypto 領投的項目可能也將受到影響,我們將近兩年 Jump Crypto 領投+已發幣的項目整理如下,分別列出了項目名稱、代幣名稱、投資輪次、代幣當前的流通市值,輪次越早或持有的代幣份額越多:

ZTX-ZTX-種子輪-1850 萬美元;

Port3 - PORT3 -種子輪-489 萬美元;

Celestia-TIA-A 輪-8.55 億美元;

Sui-SUI-B 輪-12.9 億美元;

Injective-INJ-上市後融資-14 億美元;

Aptos-APT-A 輪-2.14 億美元;

AltLayer-ALT-種子輪-1.64 億美元;

Push Protocol-PUSH-A 輪-372 萬美元;

Thetanuts Finance-NUTS-種子輪-500 萬美元;

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