奈及利亞封殺幣安、Coinbase等加密交易所：意圖操縱奈拉匯率、成非法資金洗錢漏洞

奈及利亞政府正加大對加密貨幣交易所的監管力道，試圖防止對該國法幣奈拉的投機行為，在奈及利亞上周封殺幣安之後，2 名幣安高管如今又傳出在奈及利亞遭拘留，護照遭沒收。
（前情提要： 幣安43億美元和解拍板！法院批准認罪協議，僅剩SEC訴訟戰場 ）
（背景補充： 幣安獨立監察員揭曉，彭博：FTX破產案律所S&C將出任，定期發送反洗錢報告 ）

奈 及利亞總統 Bola Tinubu 自去年 5 月上任後，一直試圖透過一系列市場改革，來吸引海外投資，以提振該國陷入困境的經濟，包括取消固定匯率、實行自由浮動的匯率制度等，奈國央行在過去 8 個月內兩度放手讓該國法幣奈拉大幅貶值。

值得討論的是，就在奈拉大貶、通膨率又升至近 30 年來高點之際，加密貨幣交易所網站已成為交易、確立奈拉非官方價格的另一種選擇。

指控交易所控制匯率

不過為了打擊匯率投機行為，奈及利亞國家通訊委員會在 21 日 下令 電信公司阻止消費者瀏覽幣安（Binance）、 Coinbase 、Kraken 等加密貨幣交易所網站。

Bola Tinubu 特別顧問 Bayo Onanuga 上週曾發推 指控 ，幣安公然為奈拉設定匯率，並挾持奈及利亞央行，自行扮演匯率制定者的角色，他敦促奈及利亞有關當局應採取行動，反對這些試圖操縱國家貨幣的平臺，同時應禁止加密貨幣，否則該國法幣將持續流失。

Olayemi Cardoso 透露，該國警方和國家安全顧問正協調對加密貨幣交易所展開調查，一位知情人士表示，當局要求看到幣安奈及利亞平臺自成立以來的用戶名單。

The Naira-Dollar manipulators

I chanced on an X post Tuesday night by one Brother Bernard @Mikael C Bernard who railed against what he called the order of the EFCC, NSA on Finance to set a cap on traders selling USD tokens for Naira equivalent.

He disclosed that token sellers… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) February 21, 2024

幣安高管遭拘留

而據金融時報 報導 ，在奈及利亞上週決定封殺數家加密貨幣交易所網站後，幣安高管飛往奈及利亞後還被該國安全顧問辦公室拘留、護照被沒收。在這些高管被拘留後，幣安也暫停開放比特幣／奈拉、USDT／奈拉的交易對。

奈及利亞央行總裁 Olayemi Cardoso 周三表示，該行擔心的是，非法資金正透過過許多加密貨幣交易平臺流通，就幣安來說，僅在過去一年，就有高達 260 億美元無法追蹤的資金，流經幣安的奈及利亞平臺。

在多國頻遇挫敗

幣安近期在多國皆面臨監管阻力，幣安與美國司法部（DOJ）等監管單位在去年 11 月達成認罪協議後，法院在23 日正式 批准 該協議，幣安需支付 43 億美元罰款，不過幣安與 SEC 的訴訟尚未結束。

延伸閱讀： 幣安43億美元和解拍板！法院批准認罪協議，僅剩SEC訴訟戰場

同時，幣安受英國監管新規影響，在去年 10 月暫停接受英國新用戶註冊、停止提供新產品或服務後，在今年尋求重返英國市場，但本月初也傳出在監管機構的反對下，幣安潛在的英國當地合作夥伴，都 拒絕 與幣安合作。

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