幣安43億美元和解拍板!法院批准認罪協議,僅剩SEC訴訟戰場

2024-02-24 21:02:15

幣安與美國司法部(DOJ)等監管單位在去年 11 月達成認罪協議後,法院在昨(23)日正式批准該協議,要求幣安支付 43 億美元罰款,正式創下加密貨幣刑事案件中最大的罰款記錄。不過,幣安與 SEC 的訴訟還沒結束。
(前情提要: CZ判刑延後!「不明原因」法院宣布量刑聽證會延至4月底
(背景補充: 幣安遭SEC起訴聽證會》盼用監管範圍理由駁回訴訟!法官懸未裁決

去年 11 月,幣安與美國司法部(DOJ)、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執法網路部門(FinCEN)等 達成 和解並認罪後,法院在昨(23)日正式 批准 了這些機構與幣安先前宣布的認罪協議,要求幣安支付 43 億美元罰款,正式成為加密貨幣刑事案件中有史以來最大的罰款案例。

去年 11 月,幣安 承認 允許在平臺上與哈馬斯和其他恐怖組織進行交易,並承認了三項罪名,包括反洗錢、經營未經許可的匯款業務以及違反美國制裁,創辦人 CZ 則承認違反《銀行保密法》,預計將於 4 月 30 日被判刑

幣安發言人:已顯著執行認罪協議

據 The Block 報導 ,幣安發言人在聲明中表示:

幣安對公司過去的行為承擔責任,並且在採取認罪協議條款要求的措施方面已經取得了重大進展。

我們很高興將此事拋諸腦後,繼續走在成為世界上最值得信賴、最安全的數位資產交易所的道路上。

作爲協議的一環,美國司法部、財政部金融犯罪執法網路都要求幣安任命「獨立監察員」,美國司法部要求獨立監察員需至少維持 3 年,財政部金融犯罪執法網路則要求 5 年。此外,幣安還需任命一位新的 CEO,這已經由具有豐富監管經驗的 Richard Teng 接手。

16 日時,彭博引述知情人士 報導 ,幣安的獨立監察員可能會由負責 FTX 破產案的紐約律師事務所 Sullivan & Cromwell 升任,該事務所合夥人、前聯邦檢察官 Sharon Cohen Levin 可能會領導對幣安的監察團隊。

延伸閱讀: 幣安和解代價》須定期向美國報告、五年內財政部可無限查看Binance帳本、系統

與美國 SEC 的訴訟還未結束

不過,幣安與美國證券交易委員會(SEC)的 訴訟 仍在進行中。去年六月, SEC 起訴了幣安母公司 Binance Holdings 、趙長鵬、幣安美國(Binance US)等,向被告提出 13 項指控,指稱被告經營未註冊交易所、非法向美國投資者提供和出售證券、不當處理客戶資金…等。

幣安 試圖駁回 SEC 訴訟,1 月 22 日時,其與 SEC 在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院針對此案進行為期 4 小時的聽證會,並援引「重大問題原則」,該原則規定,一個機構要發布具有重大經濟或政治影響的規則,需要獲得國會明確指示才可這樣做。

然而,法官 Amy Berman Jackson 對幣安的立場提出質疑,她詢問幣安律師,如何認為 SEC 無權將證券法適用於加密貨幣,且他不認為此案適用重大問題原則,最終法官尚未決定是否同意駁回此案。

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