「Sei生態ZachXBT」還是「Rug大師」?一文揭露Shadow騙局
原文標題:《Out of the Shadow》
原文作者: The Light
原文編譯:Luccy,BlockBeats
編者按:近期,Sei 憑借並行 EVM 敘事引起社區注意,其原生代幣 SEI 價格漲幅也突破新高,兩周漲幅近四倍。伴隨着 Sei 受歡迎程度的提升,一名名為 Shadow 的新影響者和其項目 Seidow Token 進入了公衆視线。
起初,Shadow 似乎以發現地毯騙局並警告他人為己任,甚至被稱為「sei 生態 ZachXBT」。但加密研究員 The Light 從 Shadow 在社交媒體上的活動入手,追蹤其一系列交易和行為,發現 Shadow 可能涉及一些不正當的活動,包括對 Sei 生態系統的操控和對 Seidow 項目的投資,並直言指出 Shadow 就是一個 rug 騙子。BlockBeats 將原文編譯如下:
一些 Twitter 回復 中的 Shadow 表現出的渴望(已存檔 NSFW)
TLDR:Shadow 是一個連環騙子,他通過改變策略,從 Sei 生態系統中獲取更多資金。Seidow 的推特與最近摧毀該項目的 30% Seidow 持有者有關的騙局有關。他仍然是 Seidow 的大股東,因此他未來的 NFT 鑄幣和產品可能存在風險。
隨着 Sei Network 最近的普及,一個新的影響者因其項目 Seidow Token 和他似乎無私的決心,通過識別 rug 並警告他人而引起關注。關於 Shadow 的背景了解甚少,有些人將他比作 Sei 的 ZachXBT。他的推特只追溯到今年初,而在 Twitter 回復中更深入的搜索只揭示了他對埃及女性的渴望(見上文 NSFW)和對皇家馬德裏足球俱樂部的熱愛。
但這不是重點,也不是關鍵之處。我有點太急躁了,我們還是從頭开始述說吧。
在 Telegram 的一個小群聊中討論 Seidow 的新上线時,我第一次注意到了 Shadow。我的朋友 Josei(一個自稱是 Seiscan 偵探的人)警告我,在代幣首次傾銷後,當其开始增加交易量時,他注意到了一些可疑的交易活動。他提到一個錢包持續出價近 5000 美元的代幣,佔供應的約 30% ,而流動性池中的資金不到 10000 美元。他隨後聯系了开發者(Shadow),盡管开發者否認,他仍然不太確信。他說,「這位开發者自稱是 based,逃跑」說得很准確。
與 Shadow 就可疑买家進行的 Telegram 對話,由 Josei 提供。
公平地說,團隊購买自己的代幣供應以實現供應衝擊,有時可能是相當看漲的,這並非罕見。然而,一個自稱是早期 ETH、BNB、AVAX、SOL 和 SEI 投資者的「基礎开發者」,因為他「實在沒有 5000 美元可以投」而否認這是他的行為,似乎有點可疑。我的好奇心战勝了我,所以我开始更仔細地研究买家的地址和 Seidow Token。
當查看 Seidow 买家的錢包時,有一些東西立即引起了我的注意。這個錢包之前推出了 rug 代幣$SEITYR,在購买了$ 5, 000 的 Seidow 後,似乎正在啓動一個名為$SEIJURO 的新 rug 代幣。一個隨機的买家將這么多資金投入一個新的 Sei 代幣已經很奇怪了,但如果這個买家還是推出 rug 代幣的人,那我就更加懷疑了。根據我的經驗,如果一個騙子在代幣上市前這么接近 rug 交易,尤其是使用如此大的規模,通常這個代幣就是他們自己的。當我开始深入研究騙子/买家從哪裏得到 SEI 時,事情變得更加有趣,但我會稍後詳述。
Seidow Token 實例化消息 元數據。
Seidow Token 引起注意的第一件事是它給人的感覺非常低成本。沒有制作網站,Twitter 账號只有幾篇帖子(盡管它是在 2012 年 4 月創建的),徽標是通過 imgur 上傳的(常用於低成本的 rug 項目),而且他們甚至都沒費心從$SEIYAN 的合約中復制代碼時更改營銷描述。Seidow Token 後來推出了一個 Zyro 構建器網站並更新了他們的徽標,看起來甚至比原來更隨便。盡管存在所有這些警告,但發送到 Seidow 的开發者錢包的 SEI 來自 CEX 或橋接,並且由於 Sei 上缺乏更好的分析工具,追蹤到此為止。
在我的初步發現後,我將 Seidow Token 視為可能的 rug 項目,認為 Shadow 最終會清倉他們的 30% 代幣,刪除社交媒體账號,然後每個人都會像大多數煉金術士一樣轉移到下一個項目。但事實並非如此。Shadow 开始一次又一次地出現在我的時間线上。通常是為了發布有關某個項目是騙局的不准確信息。雖然我認為 Shadow 四處發推傳播對新上线項目的無知 FUD 會損害他的聲譽,但事實似乎相反。他开始建立一支追隨者隊伍,積累了龐大的粉絲群體,他們會從一個群組到另一個群組傳播他的 FUD。
开始注意到一個問題,「基礎开發人員」怎么會不了解基礎知識呢?
Shadow 顯然是在利用這個方式來建立自己的聲望並引起對他代幣的關注,而不關心這可能對其他項目和人們的投資造成的損害。隨着他的名字越來越頻繁地出現,我對 Shadow 的厭惡情緒也在不斷增長,我知道他很可能是一個騙子,在最後一刻意識到他可以將一次艱難的 rug 操作轉變為一個更大的騙局。但直到我看到 Shadow 下面的評論,導致我想要將我手頭的信息與公衆分享,並更深入地了解他。
Shadow 狡猾地進入 Sei Network 核心團隊。
我不能坐視不管,讓 Shadow 地毯式搶奪 Sei 基金的任何撥款,所以我开始收集所有的信息,並开始調查他留下的蛛絲馬跡。
幫助我早期識別 rug 項目的一個警告是,這個新上线項目使用被回收的 Twitter 账號。騙子使用舊账號,這些账號已經有數百,甚至上千的關注者,試圖使他們的項目看起來更合法,但是,真的如此嗎?在正常人的腦海中,誰會相信你自 2012 年以來一直在籌劃一枚 Sei memecoin 呢?我使用一個存儲了以前掃描的 Twitter ID 和用戶名的 Twitter 用戶名工具,運行了 shadowseidow,看看是否能找到與他的 ID 相關的任何先前的別名。
找到兩個用戶名:
· 用戶名:0x shadow 9000
最後檢查: 2024 – 01 – 02
· 用戶名:shadowseidow
最後檢查: 2024 – 01 – 03
2015 年 8 月加入,擁有 37, 000 名粉絲,但 2024 年 1 月 2 日才开始發推文。
奇怪的是,對於一個 2015 年 8 月創建的 Twitter 账號,裏面並沒有太多信息。所以我接着嘗試了代幣的账號 seidowtoken,因為它似乎也是一個被回收的账號(創建於 2012 年 4 月)。
找到 4 個用戶名:
· 用戶名: seitoshitoken
最後檢查: 2023 – 12 – 29
· 用戶名:seitadel
最後檢查: 2023 – 12 – 31
· 用戶名: seidowtokeb
最後檢查: 2023 – 12 – 31
· 用戶名:seidowtoken
最後檢查: 2024 – 01 – 01
Bingo!現在我們有了進展。我知道 Seidow 的啓動名字中有一個拼寫錯誤,應該是用 b 而不是 n,正如在 Shadow 的下面的推文中所看到的。這進一步證實了迄今為止的結果。
Tokeb——幾乎毫無努力的跡象,根本懶得把 token 拼寫正確。
在 Twitter 上快速搜索 Seitadel 和 Seitoshitoken 應該會得到一些結果。
Seitoshitoken 和 Seitadel 的 Twitter 搜索結果
如您在上面的截圖中所見,盡管所有推文都已被刪除,一些 Twitter 提及已更新以顯示更改後的用戶名。不幸的是,我無法在 wayback 存檔 Twitter 搜索結果,所以我的搜索結果可能與您的不同。但在我於 2024 年 1 月 7 日進行搜索時,seidowtokeb 和 siedowtoken 都可以在與這些代幣相關的結果中找到,並且時間戳與用戶名工具上的最後檢查相符。在瀏覽帖子時,我發現 Coinhall 鏈接到了這兩個代幣。
· Seitoshi
sei1c0kz0nusfj0h94ps9kx3ky85llhs6emu5d5lreeplf4s82pect5snwygqg
https://coinhall.org/sei/sei1tqzqwfmkcd023c2v37kfkjmvc97tlsegpnx0mn4d7ht5t7wknu4qy8t9h2
12 月 29 日增加了 5, 500 SEI 的流動性,並穩定增加了 10, 896 SEI。
· Seitadel
sei1smx8lqqlpsnege6mynh4ucq94en43pwdf5qntrzaks8wkfjrg6mse8sutq
https://coinhall.org/sei/sei1n3uh9nc6y6zczwcd6xgxdhstl09chwcyfnvgkl3yf88mq4nc9elq7h7zhy
12 月 31 日增加了 5, 500 SEI 的流動性,並增加了 6, 083 SEI。
這個人的膽識真是令人瞠目。讓我想起一句古老的諺語,「聞到屁者即為放屁者」。
到目前為止,我已經揭示了 Seidow Twitter 账號與兩個先前的 rug 項目有關,但對連接的錢包的簡短查看顯示了一個比我預期的更為多產的騙子。當我深入挖掘這些錢包是從哪裏收到他們的 SEI 時,我开始發現幾十個 rug 項目,有些在 Seidow 之前啓動,甚至有些在之後啓動。因此,我着手繪制所有我能找到的連接錢包和 rug 項目,看看是否有任何一個與我一直認為是持有 Shadow 30% 的人有關。
連接的錢包和 rug 項目的列表是無窮無盡的(請滾動到底部查看完整列表),然而,在經過幾個小時的審查 Seiscan 之後,終於發現了 Shadow 的 rug 項目 Seitadel 與 30% 的持有人有關,這就是確鑿的證據。
已 rug 的 Seitadel 代幣與 30% Seidow 买家的聯系。
事實證明,Shadow 從兩個不同的錢包購买了代幣,但在一個錢包中提前出售了代幣,同時將另一個錢包中的所有代幣轉移了出去。接下來的步驟是查看那 3.02 億 Seidow Token 最終流向何處,以及 Shadow 是否仍在持有它們。我通常會查看代幣的持有人列表,以檢查分布情況,並看看代幣被轉移到哪裏。不幸的是,Seiscan 並不能簡單地做到這些。所以我再次找一些朋友尋求幫助,重新查詢 Seidow 的持有人。
看來代幣並沒有移動多遠。於 24 年 1 月 7 日檢查。
當我於 2024 年 1 月 7 日开始收集這些信息時,Shadow 已經在前一天开始轉移代幣,我只能假設這是為了掩蓋他的行蹤。他將 3.02 億個代幣從买家錢包發送到了這裏。然後,他繼續按以下方式進行了分配:
我已經能夠在最高持有者的列表中看到他的錢包,但隨着我繼續進行調查,他繼續轉移代幣。我知道 Seidow 的持有者分布截圖已經在一些群聊中傳播开來,所以我开始懷疑它已經傳回到了 Shadow 那裏。在接下來的幾天裏,我繼續監控他的錢包,看他將代幣分散到哪裏。
Seidow 持有者名單已於 2024 年 1 月 9 日檢查。我覺得這樣看起來好一些?
我在上面突出顯示了一些我能夠追溯到 Shadow 最初的 30% 錢包。由於現在在 Seiscan 上的所有東西都开始混在一起,我很大可能漏掉了一些。
在完成這篇有關 Shadow 的揭露時,似乎他已經清倉了大部分的持倉,但仍然保留了一個頂級錢包作為保險。他們展示了與一個自稱為 35% Seidow 持有者的「J」進行的對話的截圖,考慮到這種對話是不可能僞造的,或者這個 J 實際上是 Shadow 或團隊成員。這次清倉的時機與他們發布 Dune 持有人名單的時間吻合。巧合嗎?我重新運行了 Seidow 的持有人查詢,看看它與他們發布的儀表板有何不同。奇怪的是,Seidow 的分布在我這邊看起來要好得多。檢查他們的查詢時,立即就明白了原因。
Seidow 的持有者列表查詢排除了持有超過 2% 的錢包。
Seidow 的儀表板只查詢余額低於 2% 的持有人。這方便地隱藏了前 3 名持有者,其中之一我們追溯到了 Shadow。
希望現在清楚了 Shadow 有多么僞善,他的行動需要被制止。他已經從一個連環騙子變成了一個龐大的騙子,以他積累的龐大追隨者和網絡,他可能會摧毀整個 Sei。他已經向他的持有人傾銷了數萬美元,我確信他不會就此停下。我知道很多人會被持幣者的偏見蒙蔽,一些人可能很快原諒,但如果你繼續支持他和他的項目,我可以向你保證,你將度過一段糟糕的時光。
虛僞令人震驚,但他們並沒有錯。
我將用一些最後的信息來總結這個問題。其中一個鏈接的 rug 錢包的交易(也恰好是他發送所有 SEI 的錢包,他剛剛清倉),我認為是向 Shadow 的 CEX 發送的 3, 052 SEI,然後他向 Seidow deployer 發送了 2, 052 SEI(不是他兩小時前發布並摧毀的 Seidow)。我不知道 Shadow 對 52 這個數字的着迷是什么,但你可以在我收集的所有數據底部看到這是一個常見的事件。
我肯定遺漏了一些我收集的信息,但如果你已經看到這裏仍然需要更多證據證明 Shadow 是個騙子,那么我很抱歉,你在雞蛋裏挑骨頭。現在,為了以更輕松的方式結束,放一張有趣的 GIF 圖片,展示了他的一些騙局。
BlockBeats 注:GIF 圖片展示可在原文中查看,以下僅為該 GIF 集合中的一張圖片。
Shadow the ruggoooor.
這是我發現的所有鏈接錢包、Shadow 發布的騙局和他在之間轉移 SEI 的錢包的完整列表。在 1/02/24 由 sei1dw0tjgl8hn6u9trgyej3rruckem0vjvrhjts3x 轉入的 SEI 連接到另一個由 CEX 或橋支持的錢包,比下面的騙局還要多,但在這一點上,我已經有了所有需要的信息。
BlockBeats 注:該列表過長無法完整展示,可從原文查看。
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