歐科雲鏈OKLink正式發布鏈上AML服務，讓合規變得更加簡單

2023-09-12 00:09:23

2023 年 9 月 11 日，區塊鏈技術公司歐科雲鏈控股（01499.HK，下稱“ OKLink ”）正式推出多功能鏈上反洗錢服務：OKLink Onchain AML（anti-money laundering）。作為亞洲提供此類監管技術（RegTech）平臺的區塊鏈技術公司，此次歐科雲鏈推出的 AML 服務能夠通過對地址交易進行解析，並結合區塊鏈標准和安全審計技術，助力數字資產公司、DeFi 項目和金融機構實現合規和風險檢測。

OKLink Onchain AML 服務以“標籤”的形式為區塊鏈地址附加標識符，從而有效檢測和識別風險合約、地址、代幣和非法活動，幫助用戶區分交易所、MEV 機器人、智能合約、黑客和加密鯨等地址。標籤數據與鏈上數據分析緊密結合的方式，有效增強了 OKLink Onchain AML 提供自動化和持續交易篩查和追蹤的能力。與此同時，用戶還可以根據特定的合規程序、風險政策或其他要求在 AML 平臺上進行個性化定制。

作為 OKLink Onchain AML 中兩大核心產品，KYT（Know Your Trasaction）和 KYA（Know Your Address）在傳統的 KYC 服務基礎上進行革新。KYT 將地址與現實世界建立關聯，監控充提幣交易風險、識別惡意地址並生成警報，滿足數字資產服務商 (VASP) 的合規與風控需求；KYA 可針對鏈上地址的風險類型進行識別、分析、測算和分類，並協助數字資產調查，初步篩查鏈上交易風險，從而提高數字資產透明度。值得一提的是，目前 KYT 已經率先支持了對 Base 、 Starknet 等熱門鏈檢測的功能。

談及此次 Onchain AML 服務正式上线，歐科雲鏈集團副總裁、歐科雲鏈控股執行董事張超表示：“歐科雲鏈正式推出 OKLink Onchain AML，引領了數字資產行業透明和安全的潮流，體現了歐科雲鏈持續致力於开發和提供直觀的、基於區塊鏈的工具，幫助客戶監測風險，並確保符合不斷變化的監管環境。我們期待為虛擬資產服務提供商、金融機構、項目方和政府與執法機構提供包羅萬象且量體裁衣的服務。”

在產品功能方面，張超透露：“OKLink 已具備全球主流區塊鏈的全方位解析能力，現已覆蓋各類區塊鏈網絡 170 余條，並擁有超過 34 億的地址標籤。在此基礎上，OKLink Onchain AML 服務支持對所有這些區塊鏈上曾記錄的所有交易歷史的追溯。虛擬資產服務提供商（VASP）可由此進行配置，滿足各個司法管轄區監管要求；金融機構可以通過 AML 的合規解決方案檢測非法活動，如洗錢、恐怖融資、欺詐和盜竊等事件；DeFi 和鏈上協議項目方可以通過自定義警報來檢測和減輕資金風險，如用於與金融不端行為、制裁、洗錢、恐怖融資和其他非法活動相關的合約代碼和資金；政府機構和執法機構能夠更高效便捷地識別、監測和調查虛擬資產交易風險和金融犯罪。”

OKLink Onchain AML 積極響應香港於 2023 年 6 月 1 日實施的 VASP 新許可制度。新的 VASP 指南旨在通過實施嚴格的要求和與資產托管、客戶資產隔離和網絡安全標准相關的保護措施來保護投資者。由於 VASP 需要在香港的監管框架下運營，該地區將更加重視滿足監管合規要求，包括 AML 和鏈上交易監測。“這些都與 OKLink Onchain AML 的理念與使命不謀而合”，張超進一步介紹道。

據官方介紹，歐科雲鏈同時提供Web3數據分析平臺區塊鏈瀏覽器、專注鏈上調查的鏈上天眼（Chaintelligence）數據工具，始終助力構建虛擬資產領域的合規與安全。