一覽美國政府比特幣持有地址現狀：出售時間及金額預測

2023-09-12 16:09:04

在比特幣富豪版上有一位特殊的巨鯨：「美國政府」。

它目前已知擁有 3 個大額比特幣地址，分別排在 BitInfoCharts Top 100 Richest Bitcoin Addresses 榜單的第 5、第 8 以及第 13 位（排名第 13 地址中 BTC 已被轉移，排名已變化），持有的比特幣總量約為 205, 539 枚 BTC。

這些地址中的比特幣均為非法活動扣押所得，涉及 Bitfinex 黑客、暗網絲綢之路、以及絲路黑客 James Zhong 三個案件。

今年 3 月 14 日，美國政府出售了其中一個地址中的部分比特幣，價值接近 3 億美元。在當時對整個比特幣市場造成了約 -6% 的波動。而根據文件，美國政府計劃在今年再次出售該地址中的剩余比特幣。這將成為投資者們近期關注的重點事件。

下面，就讓我們來了解一下美國政府比特幣持有地址的現狀。同時，來預測一下美國政府下一次公开出售大額比特幣的時間點、數量以及可能造成的影響。

Bitfinex 黑客案件地址

美國政府目前持有比特幣數量最多的地址為： bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt ，僅次於 Binance 、Bitfinex 和 Robinhood 的冷錢包地址。

該地址中的比特幣是從 Bitfinex 黑客處沒收的。2016 年 8 月 2 日，Bitfinex 遭遇黑客攻擊被盜約 120, 000 BTC。目前已追回約 94, 643 BTC，並於 2022 年 2 月 1 日被美國政府沒收存入該地址。

而該地址自 2022 年 2 月 1 日被存入比特幣以來，沒有任何其他的交易活動。

地址重要信息如下：

余額： 94, 643 枚 BTC
初始活躍時間： 2022 年 2 月 1 日
進出交易： 2022 年 2 月 1 日存入 94, 643 枚 BTC

暗網絲綢之路案件地址

美國政府持有比特幣數量排名第二的地址為：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

該地址中的比特幣來源於比特幣暗網絲路之路。美國政府從一名身份不明的黑客“Individual X”手中查獲了約 69, 370 枚 BTC。這筆資產後被證實與絲綢之路相關，並於 2020 年 11 月 4 日一次性存入該地址。

該地址自 2020 年 11 月 4 日被存入比特幣以來，沒有任何其他的交易活動。

地址重要信息如下：

余額： 69, 370 枚 BTC
初始活躍時間： 2020 年 11 月 4 日
進出交易： 2020 年 11 月 4 日存入 69, 370 枚 BTC

絲路黑客 James Zhong 案件地址

美國政府最後一個持有大額比特幣的地址為：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

該地址中的比特幣來源於與絲綢之路相關的 James Zhong Case。美國政府從絲綢之路黑客 James Zhong 手中查獲了約 51, 351 枚 BTC。其中， 49, 825 枚 BTC 被匯入該地址。剩余的 1, 526 枚 BTC 被匯入了另一個比特幣地址。

這個地址和上面兩個地址不同的是，它自存入比特幣以來，已進行了多次轉出。目前的余額已經清零。

根據美國紐約州南區地方法院在 2023 年 3 月 31 日發布的案件文件， 2023 年 3 月 14 日，美國政府已經出售了 9, 861 BTC，淨收益約為 215, 522, 416 美元。而剩余的 41, 490 BTC，美國政府將在今年內分四批進行清算。清算拍賣將在 U.S. Marshals Service 公开進行。但清算的具體時間以及金額都暫無說明。

地址重要信息如下：

余額： 49, 825 枚 BTC（之前）➡️ 0 枚 BTC（現在）
初始活躍時間： 2022 年 3 月 26 日
進出交易：

2022 年 3 月 26 日存入 49, 825 枚 BTC；

2023 年 3 月 8 日轉出 9, 000 枚 BTC；轉出 40, 000 枚 BTC；

2023 年 7 月 12 日轉出 319 枚 BTC；轉出 506 枚 BTC；

根據 mempool.space 的統計， 3 月 8 日轉出的這兩筆比特幣分別被轉入了 3 個地址，其中：

9, 000 枚 BTC 被一次性轉到了一個地址。而後這筆資金與 7 月 12 日轉出的 319 枚 BTC 合並，並多次在美國政府的內部地址中挪轉。
40, 000 枚 BTC 被分為 30, 175 枚 BTC 和 9, 825 枚 BTC 分別轉入了兩個地址。9, 825 枚 BTC 被轉入了 Coinbase 的地址，與而後轉入的 36 枚 BTC 一起進行了清算拍賣（共計 9, 861 枚 BTC）。30, 175 枚 BTC 被轉入了美國政府的另一個地址，等待後續的清算。

美國政府 James Zho ng Case 比特幣流向

一些預測

出售時間及金額預測

根據法院文件，今年美國政府還有 4 次關於 James Zhong Case 比特幣的出售計劃。從鏈上數據上看，目前已經接近九月中旬，持有 James Zhong Case 比特幣的 4 個地址還暫無任何交易活動。因此我們推測有兩種可能情況：

如果維持原有出售計劃，今年剩余 4 個月美國政府需要完成 4 次出售，即 9、 10、 11、 12 月各一次，平均一次約 10, 000 。而根據之前的出售時間（2023-03-14），這 4 次的出售時間很可能也會安排在每月中旬，即 9 月 15 日、 10 月 15 日、 11 月 15 日、以及 12 月 15 日。
如果美國政府在 9 月沒有進行第一輪 James Zhong Case 比特幣的出售，那么出於穩定市場的目的，美國政府很可能會推遲出售計劃，將剩余比特幣的完全清算時間推遲至明年。

市場波動預測

2023 年 3 月 8 日，美國政府進行了兩筆大額比特幣轉移，共計 49, 000 枚 BTC 被轉移至新地址。其中包括出售至 Coinbase 的 9, 825 枚 BTC。這引起了投資者對比特幣拋壓的擔憂，比特幣的價格在 3 月 8 日到 10 日下跌了 6% （3 月 11 日开始回升）。同時，整個加密市場也有所波動，所有主要加密貨幣都有不同程度的下跌。(大約 2% -6% ）

因此根據上述歷史數據，我們推測：因剩余部分每次出售的金額與 3 月 8 日相差不大，可能造成的比特幣價格波動大約在 -2% ～-6% 左右。

未來出售計劃預測

根據美國政府的計劃，今年 James Zhong Case 地址中的剩余比特幣就會全部售出。接下來可能出售的比特幣大概率會出自另一個與絲綢之路相關的地址。具體原因有兩個：

該地址中的比特幣同樣與絲綢之路案件有聯系。該案件距今已有接近 13 年時間，案件情節清晰且主犯 Ross William Ulbricht 已同意將該地址中的所有比特幣交由美國政府進行拍賣。
Silk Road Case 地址是美國政府目前持有比特幣數量第二的地址。在 James Zhong Case 比特幣被全部清算後，如果大額比特幣的清算需求，它無疑是最佳選擇。

總結

交易者一定要關注的美國政府比特幣地址有三個：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt，bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，和 bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
今年需要重點關注 James Zhong Case 地址：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
今年美國政府將分 4 批清算拍賣 James Zhong Case 地址中的剩余比特幣，共計約 41, 490.72 BTC
地址中剩余比特幣的預計出售時間為 Sept.15、Oct.15、Nov.15、以及 Dec.15 ，平均 10, 000/sale
剩余部分每次出售可能造成的比特幣價格波動大約在 -2% ～-6% 左右
接下來清算的地址大概率為 Silk Road Case 地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6