​幣安或面臨「美司法部」欺詐指控

作者：維特根斯坦他弟

美國媒體semafor獨家報道，知情人士透露，美國司法部正計劃對幣安提出欺詐指控，但又擔心消費者會為此付出的巨大代價。

知情人士表示，聯邦檢察官擔心他們起訴幣安，可能會引發該交易所發生擠兌，就類似於現已破產的FTX 曾經遭遇的擠兌現象，給消費者造成巨大損失，進而引發加密市場恐慌情緒。

知情人士還稱，檢察官目前正在考慮其他選項，比如罰款和延期或不起訴協議。上述選項將是一種妥協的結果，讓幣安對涉嫌的犯罪行為負全責，同時減少對平臺用戶的傷害。

這場對幣安欺詐指控的不同建議凸顯了美國加密貨幣執法和監管的復雜性和隨時變化的一面，幣安在法律灰色地帶運營多年，消費者卻無法享受傳統銀行系統的任何保護。

截止發稿時，美國司法部拒絕發表評論。幣安對此回應不予置評。

截止目前，幣安及其創始人趙長鵬已經受到美國CFTC與SEC雙方指控。2023年6月5日，SEC指控趙長鵬和他的公司在美國經營一家未經注冊的交易所，並故意允許美國公民在幣安的離岸交易所進行交易。

SEC還指控幣安通過一家名為 Sigma Chain 的做市商操控幣安美國平臺上的交易行為，從而誤導客戶和投資者。

法律專家表示，由於指控的嚴重性，美國SEC的案件類似於刑事起訴書，因此增加了刑事指控的可能性。

美國證券交易委員會在聯邦檢察官之前提起民事訴訟的情況並不常見，尤其是在備受矚目的案件中。該機構通常與司法部共同合作，同時提起民事和刑事指控。

2023年3月27日，CFTC曾指控幣安在美國市場非法經營並違反了旨在防止違法金融活動的規定。據《華爾街日報》報道，幣安長期存在未披露的利益衝突和非法活動，而趙長鵬和Samuel Lim知道這些監管漏洞，但沒有對行為進行有效監督。CFTC稱Samuel Lim曾擔任幣安的第一任首席合規官。

CFTC還曾在指控中表示，趙長鵬手下有一個復雜的實體框架，這些實體在幣安上運營或交易，他對公司的管理事無巨細，甚至辦公家具支出也要親自批准。訴訟中稱，趙長鵬本人與一些美國客戶有往來，2022年4月，幣安的管理層在拉斯維加斯與一些最大的客戶聚會。

在考慮是否對大型實體提起起訴時，司法部經常權衡對無辜消費者、員工和股東的影響。自二十年前的安達信（Arthur Andersen）以來，情況一直如此。

問題是，當涉及到在合法灰色地帶運營的加密貨幣交易所時，這些因素是否應該發揮作用。在幣安上進行加密貨幣交易並被該公司策略欺騙的人們應該知道，他們所承擔的風險比在受監管的交易所所承擔的風險更大。

為了訪問 Binance.com，美國公民需要使用 VPN 或其他工具來規避限制。但這很難使幣安的客戶成為該公司涉嫌不當行為的同謀。因為加密貨幣現在是金融體系的主流部分。事實上，司法部正在討論起訴書可能對消費者產生的影響，這在某種程度上是對加密貨幣合法性的認可。

Semafor稱，假如有足夠證據支持指控幣安的欺詐行為，但未起訴幣安可能會延遲該交易所不可避免的倒閉。但結果最終可能會使美國發出在加密貨幣交易所方面軟弱的信號，從而在未來引發更多不良行為。

經濟學家Nouriel Roubini以預測 2007-2008 年房地產崩盤而聞名，他認為我們應該把嬰兒和洗澡水一起倒掉，並稱整個加密生態系統是腐敗的。「這些人應該離开這裏」，他說。

美國參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren) 還呼籲對幣安進行進一步刑事調查，因為幣安涉嫌向國會撒謊。「幣安和 Binance.US 的這些行為可能違反聯邦法律，可能會讓公司官員受到罰款和監禁」，她寫道。

美國在為境內運營的加密貨幣公司營造了一個模糊且不穩定的監管環境中發揮了重要作用。這促使加密行業的許多人投入了那些愿意睜一只眼閉一只眼以吸引加密企業的國家的懷抱。

美國證券交易委員會（SEC）還針對加密貨幣交易所 Coinbase 提起訴訟，似乎想進一步將數字資產趕出美國。另一方面，立法者可以通過制定新的行業規則來保護消費者，使美國成為一個更有吸引力的加密友好地區，為消費者提供比幣安和 FTX 等離岸交易所更安全的選擇。

而路透社對幣安如何規避美國法律法規進行了廣泛調查，最終導致西雅圖美國檢察官辦公室於 2018 年啓動了刑事調查。