繼CFTC和SEC之後，美司法部或也將起訴幣安

部分內容來自 Semafor，原文《 U.S. prosecutors worry Binance charges could cause run on exchange 》，作者 Reed Albergotti。

美司法部也可能起訴幣安，卻擔心會導致擠兌

據財經媒體 Semafor 報道，美國司法部官員正考慮對加密貨幣交易平臺幣安(Binance)提出欺詐指控，但他們擔心這將對消費者造成的成本，據熟悉此事的人士透露。

“聯邦檢察官擔心，如果他們起訴幣安，可能會引發類似於 FTX 的擠兌，導致消費者損失投資，且可能引發加密貨幣市場的恐慌。”這些人說。

檢察官正在考慮其他選項，如罰款和延期或不起訴協議，根據這些人的說法。這樣的結果將是一種和解方案，讓幣安對其涉嫌的犯罪行為負責，同時減少對消費者的損害。

這一爭論突顯出加密貨幣在美國執法和監管的復雜性和快速發展的特性，交易所在法律灰色地帶中運營，消費者享受不到美國傳統銀行系統的保護。

根據原作者 Reed Albergotti，司法部拒絕對此進行評論。幣安也尚未回應置評請求。

幣安之前受到的起訴

幣安作為全球最大的加密交易平臺，年內收到來自美國兩大監管機構的分別起訴。國證券交易委員會（SEC）對幣安提起了訴訟，其次，商品期貨交易委員會（CFTC）也分別對該交易所提出指控。這一系列監管舉措使得幣安陷入了嚴峻挑战。

SEC 的指控主要集中在幣安涉嫌違反美國證券法規的問題。據悉，SEC 對幣安非法銷售未經注冊的證券提出質疑，指責其在交易平臺上提供類似證券的加密資產，而未按照相關法規注冊。同時，SEC 懷疑幣安可能存在相關挪用客戶資金的問題，但這一指控沒有實際證據。這一指控將讓幣安面臨來自 SEC 的嚴厲處罰，同時也可能導致進一步的調查和監管限制。關於 SEC 起訴的詳細內容，可以閱讀 Odaily 此前的報道： 《深度解讀：SEC 起訴幣安文件背後的意圖與故事》

其次，CFTC 對幣安的指控主要涉及其在加密貨幣交易中的行為。CFTC 懷疑幣安違反了其監管規定，未能遵循反洗錢法則的相關規定，違規對美國用戶提供服務，並通過與自己交易的方式推高交易量。這一指控可能導致幣安面臨高額罰款和監管限制，加劇了幣安在美國市場的不確定性。關於 CFTC 此前指控，可以閱讀這篇文章： 《CFTC 為何起訴幣安？對市場影響幾何？》

兩者的起訴擁有相當大的重疊：都提到了幣安可能存在推高交易量的行為，都針對對美國客戶的服務提起指控，且都提到了 CZ 本人在其中的參與度是一個法律問題。這也涉及到美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會對管轄權的爭奪；從某種意義上講，對於幣安的訴訟也是這場爭奪战內的重要一環。

這幾大監管機構的分別起訴將使幣安面臨更加復雜和艱難的法律環境。作為一家全球性的交易平臺，幣安在全球範圍內擁有龐大的用戶群體，這些監管行動可能會對其聲譽和業務造成重大影響。同時，這些指控也可能會引發其他國家監管機構對幣安的審查，進一步擴大監管風暴。

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