美國證券交易委員會的調查和路透社的曝光對幣安來說是糟糕的一天

據報道，美國證券交易委員會懷疑這家全球最大的加密貨幣交易所在其 ICO 中出售了未經許可的證券，路透社統計了一些舊案件。

據彭博社周一報道，美國證券交易委員會正在調查 Binance 五年前在首次代幣發行 (ICO) 中推出其 BNB 代幣時是否違反證券規則。

Binance 是世界上最大的加密貨幣交易所，BNB 是第五大加密貨幣。

BNB ICO 於 2017 年 7 月在 ICO 熱潮高峯期在多個平臺上進行，幾天後幣安交易所开業。據彭博社援引未具名的知情人士的話稱，至少有一名美國居民聲稱參與了 ICO，如果SEC選擇追究，這可能是一個至關重要的事實。美國證券交易委員會聲稱大多數加密貨幣都是證券，並對一些 ICO 項目提起訴訟。

Binance 創始人兼首席執行官趙長鵬（通常被稱為“CZ”）在 2020 年的一篇博客文章中表示，BNB 白皮書的措辭在 2019 年 1 月發生了更改，因為“在某些地區被誤解為證券的可能性更高。”幣安的美國分支 Binance.US 於當年晚些時候成立。

同樣在 5 月 6 日，路透社發布了一份冗長的特別報告，稱 Binance 在 2017 年至 2021 年期間處理了至少 23.5 億美元的黑客、投資欺詐和毒品銷售交易，而這些年來的“了解你的客戶”(KYC)和反洗錢(AML)保護措施很弱。

在其他案例中，路透社提到了對 Eterbase 的黑客攻擊，其中一些收益被朝鮮黑客組織 Lazarus 通過 Binance 洗錢，以及 Binance 與俄語毒品交易市場 Hydra 的關聯。

Binance 的一位發言人對路透社的調查結果提出異議，Binance 交易所在一份聲明中告訴《福布斯》，該報告是“使用 2019 年過時的信息和未經證實的個人證明的嚴重誤導性專欄文章”。

Binance 已經成為美國聯邦調查的對象，包括美國證券交易委員會的另一項調查。美國商品期貨交易委員會去年开始對Binance 交易所的交易行為進行調查。

去年，英國金融行為監管局 (Financial Conduct Authority) 要求其英國分公司 Binance Markets 停止在英國的活動。此外，去年 6 月，Binance 被勒令停止在安大略省的運營，盡管它在今年 3 月之前一直活躍在加拿大安大略省。

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