FinCEN將加密貨幣納入關於俄羅斯可能規避避制裁的警告中

FinCEN代理主任Him Das說：“及時報告可疑活動有助於我們的國家安全，以及我們支持烏克蘭及其人民的努力”。

美國財政部下屬機構美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)已經警告金融機構將加密貨幣視為俄羅斯試圖用來規避與該國在烏克蘭軍事行動有關的制裁的一種可能手段。

在周一的警告中，FinCEN提醒“了解加密貨幣”和可兌換虛擬貨幣（CVC）的美國金融機構，要報告任何可能被認為是俄羅斯逃避美國及其盟友實施的制裁的潛在方式的活動。雖然該美國監督機構表示，俄羅斯政府利用CVC來逃避大規模制裁“不一定可行”，但金融機構有義務報告來自俄羅斯和白俄羅斯個人的此類活動。

自2021年8月起擔任FinCEN代理主任的Him Das說：“面對俄羅斯日益增長的經濟壓力，美國金融機構對俄羅斯可能逃避制裁的行為保持警惕至關重要，包括國家行為者和寡頭。雖然我們沒有看到使用加密貨幣等方法逃避制裁的普遍做法，但及時報告可疑活動有助於我們的國家安全，以及我們支持烏克蘭及其人民的努力。”

許多美國議員和機構已經公开表示，俄羅斯境內的個人和銀行可能試圖使用加密貨幣來逃避美國總統拜登2月24日宣布的制裁。2月28日，美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC，負責管理和執行美國制裁措施的機構)警告美國居民不要使用數字貨幣來使俄羅斯政府或央行受益。OFAC的准則將加密交易等同於“欺騙性或結構性交易”。

美國和歐盟的立法者也一直在呼籲關注俄羅斯使用加密資產的可能性，因為該國在被切斷SWIFT支付網絡以及其主要銀行被列入制裁名單的情況下，選擇越來越少。彭博社周一報道稱，拜登總統將在本周某個時候籤署一項行政命令，創建一個全面的加密貨幣監管框架，以應對烏克蘭不斷升級的軍事局勢。

烏克蘭數字化轉型部長Mykhailo Fedorov在社交媒體上直接呼籲加密貨幣交易所，敦促它們封鎖俄羅斯用戶的地址。然而，包括Binance和Kraken在內的許多交易所表示，除非有法律要求，否則他們不會單方面採取行動，阻止俄羅斯所有用戶訪問其加密貨幣。

我要求所有主要加密貨幣交易所封鎖俄羅斯用戶的地址。

不僅要凍結與俄羅斯和白俄羅斯從政者有關的地址，還要破壞普通用戶的地址，這一點至關重要。

——Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo)2022年2月27日

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