曼昆律師成功案例某NFT數藏平臺涉刑被起訴兩次退偵後不起訴結案

2024-07-19 16:07:15

我國NFT數字藏品行業經歷過迅速發展時期，也經歷過行業洗禮和重組。作為專注於Web3.0新經濟、深耕區塊鏈行業的曼昆律師，見證了許多新興行業的創新，也看到在行業發展的早期，一些創業者因不了解市場行情、監管紅线、或缺乏創業經驗而引發用戶維權、監管調查的情況。

曼昆律所曾代理一起數字藏品行業涉刑案件，平臺因營銷宣傳活動被用戶誤解，引發刑事風險。本案歷經偵察、審查起訴，又兩次退回補充偵查，在案發近兩年後，最終以檢察院不起訴結案。

案件回顧

2022年，涉案數字藏品平臺推出一項營銷活動，承諾將藏品銷售收入投入獎池並按比例分配。在宣傳活動中，平臺表示"獎池金額預計不低於XXX萬"。但活動結束時的實際可分配金額僅為數萬元，遠低於預期，迅速引發了用戶異議。

接到舉報後，公安機關隨即介入偵查，初步認定該平臺涉嫌詐騙。在隨後長達半年的偵查過程中，委托人經歷了刑事拘留、監視居住和取保候審等強制措施。案件移送檢察院後，經兩次補充偵查，檢察院最終認定證據不足，作出不起訴決定。

力挽狂瀾

早在案件剛進入偵查階段時，當事人的家屬就曾聯系過曼昆律師。律師根據家屬的描述，還原平臺設立初衷，NFT數字藏品銷售情況，公司對外宣發活動及引發的用戶維權的風險事件。平臺最初創設時，是報着持續經營的目的，但是由於不了解NFT數字藏品的行業特性和用戶特點，對於運營活動的結果過於樂觀，導致最終活動效果未能達到預期，引發用戶維權。

根據梳理出的這些事實，曼昆律師針對性提供法律意見和案件指導。但家屬考慮到異地辦案不方便等原因，並未直接委托刑事辯護流程。

當家屬第二次聯系曼昆律師時，案件已經移送到檢察院，進入了審查起訴階段。曼昆律師基於對案件的持續關注和前期了解，結合案件的特點，指派刑事合規部主任，具有十五年法律服務經驗的許倩律師擔任本案主辦律師，迅速展开了一系列專業法律行動。

快速確定突破點

正式接受委托後，許倩律師第一時間和委托人進行了多輪线上和线下會議，重新梳理了該數藏平臺運營模式、盈利方式和活動宣傳目的、偵察階段公安機關重點關注案件細節，形成了初步的案件分析備忘錄。

在此基礎上，曼昆律師團隊通過閱卷的方式，進一步了解公安機關對本案的看法。

在許倩律師的帶領下，曼昆律師團隊基於豐富的數藏行業辦案經驗，從十四卷案件材料中，詳細提取了關鍵信息，並通過對比數藏行業的其他典型詐騙案件，明確區分了本案平臺與涉刑平臺的本質區別，為辯護奠定了堅實基礎。曼昆律師團隊識別出案件的核心問題和潛在風險點，並針對性地提出法律意見：

平臺不存在非法佔有目的
平臺不存在虛假宣傳、虛構事實行為
宣傳與"受害人"（平臺用戶）財產處分之間不存在因果關系

實施專業法律行動

識別出案件的關鍵突破點後，曼昆律師迅速構建完整的辯護框架。帶着這些想法和思路，許倩律師從上海直奔千裏之外的檢察院，與承辦本案的檢察官進行线下溝通，就平臺的運營模式、營銷活動的設立初衷進行討論，聽取檢察官對數字藏品行業的看法和認識。

經過這次當面溝通，曼昆律師團隊根據檢察院關注的重點，調整變化框架，着手起草書面材料。經過團隊內部多輪修改和調整，最終形成了長達35頁的不予起訴法律意見書在內的多份書面材料。這些書面材料不僅詳細闡述了涉案平臺的合法性、合規性以及其在數字藏品行業中的正面作用，而且深入分析了案件的法律依據和事實依據，為檢察院提供了全面而詳實的參考。

帶着這些材料，許倩律師又多次與檢察官進行了线上溝通，並再次线下奔赴檢察院，就書面材料中的觀點與檢察官進行交流。由於本案屬於新類型案件，檢察院對本案並未直接表態。但本案兩次被檢察院退回補充偵查，足以說明檢察院對本案持審慎的態度。

獲取“不起訴”成果

曼昆律師提交的書面材料以及和檢察院的多次溝通，成功推動案件兩次退回公安機關補充偵查，迎來了本案最為關鍵的轉折點。在經過兩次補充偵查後，檢察院綜合考量了曼昆律師提交的所有材料和證據，以及公安機關補充偵查的結果，作出了不起訴的決定。

曼昆律師總結

上海曼昆律師事務所作為中國專注Web3.0新經濟、深耕區塊鏈行業的精品律師事務所，一直秉持着確保Web3.0在中國合法發生的創業使命，致力於為中國更多Web3.0用戶與企業提供優質的法律服務。此次案件中，曼昆律所也看到了中國Web3.0領域法律環境的復雜性和不確定性，以及Web3.0創業者獲取法律支持和風險防控策略的必要性。

NFT數字藏品作為新興領域，其發展既孕育着無限可能，也伴隨着諸多挑战。本案的成功辯護，不僅體現了專業律師在復雜案件中的關鍵作用，展現了司法機關對新興經濟形態的審慎審視，也凸顯了數字藏品行業亟需明確的法律規範指導其發展。曼昆律師相信，隨着相關法規的逐步完善以及創業者風險管理意識的不斷增強，NFT數字藏品行業有望在合規創新中實現健康發展。不僅為收藏家和創作者提供更加安全、透明的市場環境，而且為中國的文化產業和數字經濟注入新的動力。