Mt.Gox 轉移近百億美元 BTC,砸盤真的要來了嗎？

2024-05-29 00:05:34

作者： flowie ， ChainCatcher

編輯： Marco ， ChainCatcher

5月28日，Mt.Gox持續多筆的大額BTC轉账引發了一定的市場恐慌。

據 Whale Alert 監測，截止北京時間 14：11：04，Mt.Gox已經累計轉移141,658枚BTC （約合96億美元）。這是自2018年以來，Mt.Gox錢包地址首次出現大額資產異動。

CryptoQuant 的研究員 Axler Adler Jr 在 X 表示，“Mt.Gox 冷錢包中的所有資金都已轉移到新錢包：1JbezD 开頭地址當前余額為 14.1 萬枚 BTC。

根據Mt.Gox的債權人賠付計劃，Mt.Gox需要在 2024 年 10 月 31 日前將其持有的 14.2 萬枚 BTC 和 14.3 萬枚 BCH 分發給債權人。

隨着Mt.Gox賠付期限臨近，其錢包地址的BTC大額轉账或被視為拋售前奏，BTC 短時跌破6.8萬美元。

目前根據 Mt. Gox 官方公告，Mt.Gox確認轉移比特幣是為 10 月 31 日債權人還款截止日做准備。

倒閉 10 年後，Mt.Gox 仍在進行的賠付計劃

在被盜超過80萬BTC後，2014年，日本加密交易所Mt. Gox 宣布倒閉並進入破產保護。

時隔倒閉10年之久，Mt. Gox的賠付計劃仍在進行中。2023年9月，Mt. Gox將原定於 2023 年 10 月 31 日的基礎還款、提前一次性還款和中期還款的截止日期，延長至 2024 年 10 月 31 日。

根據 2019 年 Mt.Gox 的資產負債表顯示，Mt.Gox需要向債權人還款14.2萬枚BTC、14.3萬BCH和690億日元（5.1 億美元）。

而根據2023年Mt.Gox的還款公示，Mt.Gox面向債權人提供了基礎償還和比例償還兩種償付方案。

基礎償付中，每個債權人索賠的前 20 萬日元將以日元支付。而比例償付中，債權人可以選擇兩種方式，即“早期一次性還款”或“中期還款和終期還款”。

早期一次性還款的賠付方式中，超過 20 萬日元的部分可允許債權人選擇 BTC、BCH 和日元的混合方式、或者以法定貨幣支付全部金額。

而比一次性還款金額更多的“中期還款和終期還款”，則需要等待更長時間。更高比例的償付還需要等待訴訟結果，預計長達5-9年。

2023年，隨着Mt.Gox賠付窗口打开後，Mt.Gox才進入正式的還款階段。

2023年 11 月中旬，Mt. Gox 破產清算人小林信明曾通過郵件告知用戶，正努力在 2023 年內开始進行現金償還。而根據小林信明的一份債權人文件顯示，其已於 11 月 17 日從破產信托中贖回了 70 億日元（價值約合 4690 萬美元）以進行後續的賠償操作。

不久後的2023年12月，包括日本頭部交易所 bitFlyer 創始人加納裕三等多位債權人在社交媒體上表示收到了部分賠償，而這部分賠償都是日元形式，未涉及到BTC 等代幣賠償。

2024年1月，波蘭和日本的一位債權人也表示收到了償還，他們稱其索賠的 80％通過銀行轉账以美元形式退還。

期間Mt. Gox的鏈上錢包也未出現異動。

Mt.Gox 錢包 5 年來首次異動，砸盤真的要來了嗎？

Mt.Gox 的巨額BTC 賠付計劃，被視為加密市場的達摩克斯之劍。

Mt.Gox周折的賠償動態不止一次引發一定程度的市場恐慌。2023年12月，多位Mt.Gox債權人透露已獲得賠償，或受這一消息影響，BTC價格隨後也短暫下跌。

但與過往的賠付動態不一樣的是，此次Mt.Gox 涉及了鏈上大額BTC的轉移。Arkham Intelligence顯示，Mt. Gox是自2018年以來首次轉移“冷錢包”中的資產，截止發稿，已經轉移超14萬枚BTC。

而上一次Mt.Gox 相關錢包鏈上動態發生在2023 年 7 月 24 日，但該筆交易也僅僅轉出了極小額的 BTC（約 1 美元），被猜測是為檢查地址控制權限。

此外，今年年初也有債權人收到了Mt.Gox發送的賠付相關郵件，該郵件中向用戶確認 BTC / BCH 的收款地址，並表示將於未來兩個月解鎖比特幣，用於支付債權人。

Mt.Gox 賠付截止日期設定為 2024 年 10 月 31 日。在2024年4月，也就是此次鏈上資產異動之前的一個多月前，Mt. Gox 債權人在該交易所的索賠申報系統中還看到其 BTC 和 BCH 的索賠額度有所更新，該更新也被猜測 Mt. Gox 將提前向債權人支付賠償。

目前根據 Mt. Gox 官方公告，Mt.Gox確認轉移比特幣是為 10 月 31 日債權人還款截止日做准備。

2024年4月，加密貨幣研究機構 K33 Research 就曾發布報告提醒加密用戶， Mt. Gox 正准備向債權人分發約 14.2 萬個比特幣（BTC）和 14.3 萬個比特幣現金（BCH），而這筆巨額加密貨幣釋放“可能會在未來幾周成為相關的負面價格影響因素”。

由於日本的破產程序，索賠人的身份無法公开，但許多索賠者已向媒體透露了部分信息。

2023年11月，加密媒體Protos在《Who owns MtGox claims to billions of dollars in bitcoin?》文中提到MtGox 的索賠高度集中在最大的持有人中。只有 226 名索賠人擁有 MtGox 50% 以上的索賠。這 226 名索賠人可以收到 84,650 枚比特幣。

而Mt.Gox 的部分已知最大債權人的名單如下：

Mt.Gox 投資基金(MGIF)：截至 2023 年 3 月 8 日，MGIF 是 Mt.Gox 的最大債權人。
峯堡投資集團（Fortress Investment Group）:不要與峯堡信托（Fortress Trust）混淆，該集團已向 Mt.Gox 索賠人提供現金收購。
Kraken: Kraken 的 Jesse Powell 曾在 Mt.Gox 擔任顧問，他為數千名受害者創建了一個門戶網站，以提交索賠。許多較小的 Mt.Gox 索賠都通過 Kraken 進行了合並。
Tibanne:聲稱擁有高達 88% 的 Mt.Gox 股權。
CoinLab:聲稱 Mt.Gox 至少欠它 1.7 億美元，最多可能高達 160 億美元。2019 年，CoinLab 將其一起訴訟增加到 160 億美元，對與 Mt.Gox 的收入分享協議提出異議。其 160 億美元的索賠遠遠超過了所有其他債權人的索賠總額，並超過了 Mt.Gox 破產受托人持有的所有資產。該訴訟的和解數字尚不確定。
Jed McCaleb:可能擁有 Mt.Gox 12% 的股權。
Bitcoinica：要求支付 2900 萬美元。
Roger Ver：聲稱 577 枚比特幣個人丟失。

Protos稱，其中Bitcoinica 和 MGIF 這兩大債權人共同持有約 20% 的索賠。2023 年 2 月，他們同意以比特幣本位收取約 70% 的付款，以緩解對突然出售訂單的擔憂。MGIF 後來也重申，它不會立即出售比特幣。

目前比特幣價格已經高達6.8萬美元，相比於2014年的不到1000美元，上漲了數十倍。隨着新一階段的賠付开啓，Mt. Gox 是否會出售BTC來獲取償還資金，又或者獲得BTC償還的債權人又是否會立即出售手中籌碼？

Galaxy研究主管Alex Thorn在X平臺上表示，他預計大多數 BTC 都會被持有。但K33 Research提醒加密用戶，雖然債權人不太可能集體出售被償還的比特幣，償還也不必然等同於賣壓，債權人可能會選擇繼續持有，但這可能將是短期內讓市場感到不安的重要因素。