香港HOUNAX交易平臺詐騙事件全梳理：涉案金額1.48億港元，受害人增至145

2023-12-11 20:12:07

文章作者： Meta Era 特邀作者「0x ShinChan 」

香港警方及香港證監會近日對加密貨幣交易平臺 HOUNAX 進行調查，繼 JPEX 涉嫌詐騙案之後，此次事件再次引起關注。截至 2023 年 11 月 28 日下午，受害人數目增至 145 人，涉及金額共約 1 億 4800 萬港元。

香港證監會發出警告

11 月 1 日，HOUNAX 被香港證監會列入可疑平臺名單，並收到多名投資者關於可疑活動的投訴。證監會指出，HOUNAX 自稱為加密貨幣交易平臺，並聲稱與一家金融機構及另一家創投公司合作，但實際情況並非如此。上述公司似乎以香港投資者為目標，其用戶注冊頁面預設了 + 852 區號，同時在 Facebook、X（原名 Twitter ）和 YouTube 上設有 “ HOUNAX 香港” 社交媒體頻道。

HOUNAX 涉及跨國注冊

HOUNAX 原名為「玖幣」，是一家以香港客戶為目標的平臺，聲稱在新加坡注冊。然而，在香港和新加坡並沒有發現同名公司的登記記錄。該公司曾在區塊鏈媒體投放贊助文章，宣稱全名為「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，擁有美國、加拿大、澳大利亞的牌照。

根據加拿大的查冊記錄，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」於 2021 年 2 月 2 日成立， 2023 年 4 月 25 日更名為現名。公司注冊地址位於加拿大首都渥太華，董事名為「DENG Shijie」。

美國財政部金融犯罪執行局的記錄顯示，一家注冊在澳大利亞墨爾本的公司「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，於今年 5 月起在美國登記為「貨幣服務業務」（Money Services Business）。

澳大利亞證券及投資事務監察委員會（The Australian Securities and Investments Commission）的查冊顯示，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」於 2023 年 5 月在澳大利亞成立，公司董事名為 ANDREA PARLAGRECO，意大利籍。

這一系列跨國查冊揭露了 HOUNAX 背後可能的跨境電商活動及其復雜的注冊背景，使得這起案件的調查更加棘手。

HOUNAX 欺詐手段

據悉，HOUNAX 詐騙案與 JPEX 案有所不同，主要通過社交媒體發布廣告，以名人成功投資為噱頭吸引市民加入聊天群組並开設投資账戶。

香港證監會在調查中發現，該平臺在要求投資者存款時，資金會流入第三方個人或機構账戶，而非平臺自己的账戶。此外，詐騙者還會假冒投資專家，邀請投資者加入即時通訊軟件群組，並頻繁誇大高回報，以此誘使投資者加大投資額。

HOUNAX 的官方網站虛假宣稱需要遵守國際反洗錢組織的法規，要求受害者支付其資產账戶內 80% 的投資金額作為驗證費，才能贖回其投資。當投資者提出提現請求時，他們會以各種借口拒絕，例如要求支付高額手續費，或要求投資者再次存款以解凍账戶。

港府各方表態

香港證監會：將與警方合作

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示：涉案的 HOUNAX 並未獲得許可證，也沒有向證監會申請許可證。根據現行條例，證監會目前無權停止非持牌平臺的運作。但她強調，香港證監會絕不會坐視不理，將會與警方合作，對可疑人士採取法律行動。

梁鳳儀提到，也有可疑人士聲稱有投資貼士與公衆分享，其中成員可能誇大所謂的回報貼士，並展示初期投資收益，使人誤以為能獲得回報。在款項處理方面，詐騙者允許用戶提取少量款項，使投資者容易放松警惕，相信平臺安全。然而，梁鳳儀指出，收到的大量投訴都是因為用戶無法提取大量資金。詐騙者在得知用戶想提取大額款項時，可能會以高手續費等理由增加提取難度。

香港證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，即使過渡期結束後，也不能保證詐騙不會發生，因此詐騙案件的主要原因並不在於過渡期本身。梁鳳儀也回應指出，傳統金融詐騙中常見的各種可疑手法，如唱高散貨等，在虛擬資產行業中也可能出現。

香港立法會議員：擔心更多不法分子利用發牌冷靜期行騙

香港立法會議員江玉歡在事件中對證監會的角色表示質疑，認為其在及時封鎖相關公司網頁方面的表現上較為被動。她擔心，在虛擬資產交易平臺發牌制度冷靜期，更多不法分子可能會利用此機會進行詐騙。江玉歡在香港電臺節目提出，與國外迅速封鎖類似詐騙網站的做法相比，本地執法部門的反應明顯滯後。她還敦促證監會加強對社交網絡的巡查，並在發現可疑網頁時主動通知公衆。

香港特首李家超：強調合規投資的重要性

11 月 28 日，香港特首李家超在行政會議前與媒體會面時，針對虛擬資產投資平臺的問題進行了發言。他明確表示，港府對於虛擬資產投資的網上平臺持明確立場。首先，投資者進行虛擬資產交易必須在有牌照的平臺上進行，以保障其利益，因此監管制度至關重要。其次，信息發布必須透明且及時。第三，需要加強公衆教育，讓公衆了解投資風險，尤其是在有牌照的平臺進行投資的重要性，因為有牌照意味着符合法定要求，而無牌照則風險極大。

李家超明白市民的關切，並指出如果需要，政府將積極考慮重新賦予相關監管部門一些權力。政府將積極考慮任何需要強化的法律，或在信息透明度方面的進一步提升，並要求相關部門在這方面進行更多工作。