深度分析BTC側鏈Liquid，如何提高普通用戶參與度？「BTC生態」

2023-12-11 13:12:34

原文作者： DaPangDun

1.寫文緣由

在早期調研 BTC 生態時，看過側鏈網絡，當時基於“原生性不足”的判斷，就沒有細致的研究，專注於 RGB 協議的研究。前幾天，pprgb 的項目方和我探討是否有在 Liquid 上“映射”發行的可能性，隨即研究發現 RGB 協議和 Liquid 之間存在着“橋接”代碼，雖然我沒有測試過，但是發現代碼很早就有了，說明早就是路线圖中的事情。於是，开始着手研究 Liquid，並逐步了解其原理、技術特性、生態現狀等，方有此篇。

本篇只能用“淺談”，因為 Liquid 出來很早了，屬於“遠古協議”的範疇，我研究時間不多，與這個協議下 OG 們的認知肯定有差距，故本篇僅作為“學習筆記”記錄一下。

2. 認識 Liquid

2.1 概述

Liquid 是一個基於側鏈思路的比特幣二層結算網絡，其目的是將加密貨幣交易所和機構更有效的連接起來，實現更快的、更保密的比特幣交易和數字貨幣資產的發行。

2.2 側鏈的概念

在早期的 BTC 擴容之爭中，出現了兩個觀點：一個是大區塊（TPS 不夠把區塊增大就好了），另一個就是在 BTC 外來進行各種嘗試，通過某種方式與原鏈錨定或掛接，側鏈就是其中一種。

側鏈是一種機制，即將原區塊鏈的代幣（這裏指 BTC 主鏈的 BTC）在另一個獨立的區塊鏈（這裏指的就是 Liquid）中安全的使用，在這條新鏈中會有新的規則、性能要求和安全機制等。

這樣在需要在原鏈做一些有安全風險的新功能測試、或是測試在原鏈中無法實現的新功能時，就能夠在側鏈進行。

當然，為了保證原鏈和側鏈的錨定性，會有雙向掛鉤的機制來將主代幣進行錨定。

Liquid 就是比特幣的一條側鏈，允許 Liquid 網絡的用戶通過雙向掛鉤在兩個網絡之間移動比特幣。Liquid 網絡中使用的比特幣被稱為 L-BTC，每個 L-BTC 背後都有可驗證的等值數量的 BTC，由被稱為工作人員（Functionary）的 Liquid 成員擔保。

上圖展示的就是主鏈 BTC 通過 Peg-in 進入側鏈轉化為 L-BTC，然後通過 Peg-out 又從側鏈轉出到主鏈的過程，中間過程由 Functionary 參與擔保。

2.3 我們從定義能看看出什么

1）Liquid 更傾向於與規範化的交易所和機構對接，而非傾向於普通散戶；這從官網的合作夥伴中也能比較清楚的看出來。

2）在 Liquid 上發行的資產通常也更傾向於合規化的現實資產（因為大型機構和投資者通常的需求並不會是 meme 代幣等，而是基於現實的資產形式）

3. Liquid 功能特性和簡單的技術原理

相較於傳統的 BTC 交易，Liquid 提供了強大的功能特性

3.1 快速地、確定性地結算

1）轉入 Liquid 側鏈的比特幣可以在 2 分鐘內實現結算，相較於主鏈轉移而言，時間大大縮短

2）Liquid Network 的區塊時間是一分鐘，與 BTC 主鏈相比，交易確認速度大幅提升

3）Liquid 網絡僅需要 2 個區塊來確認交易，比 BTC 主鏈的 6 個區塊要求降低了很多

3.2 機密交易

3.2.1 機密交易的概念

Liquid 上默認的交易是“機密交易”，會隱藏交易資產的金額和類型，確保用戶財務數據安全。

這項隱私增強功能在 2013 年由 Adam Back 提出，後來由 Gregory Maxwell、Andrew Poelstra、Adam Back、Mark Friedenbach 和 Pieter Wuille 正式確定。

Liquid 上的保密交易允許任何兩方進行交易，而其他任何人都無法查看資產（例如 L-BTC、L-USDt）和交易金額（甚至 Liquid 聯盟成員和工作人員也無法看到此信息）。這種隱私性可以避免諸如鏈上分析軟件對於大額交易等的追蹤從而暴露自己的交易意圖。

當然，因為 Liquid 上有的資產屬於監管要求的範疇，包括基礎的服務商等等，這些是有可能會被要求 KYC 的；有的項目可能出於監管或者反洗錢措施等考慮，在 Peg-out 到主鏈的時候也可能要求 KYC；不過對於大部分人來說，絕大部分的操作都是可選機密的。

3.2.2 盲態數據和非盲態數據

在技術上，Liquid 將“所轉移資產的數量和類型以加密方式對所有人隱藏的過程稱為“致盲””，只有接收者才能解密交易中發送的金額。

當然，接收方可以選擇與任何受他信賴的第三方共享特定交易的私有致盲密鑰，以便該方能夠驗證金額和資產類型。

因此，在 Liquid 的交易中，在一些產品的資源管理器中，我們會看到“盲態數據”和“非盲態數據”的區別。

上圖是一筆交易的“盲態數據”，我們只能看到有輸入輸出，但是看不到具體的資產還有數額，這也是其他人看到的數據狀態

上圖就是盲態數據“非盲態”後的顯示，這裏我只能看到自己的輸入輸出情況，輸入是三筆 L-BTC，輸出是獲得 9 個 PPRGB，還有一個 L-BTC 的返回；對於交易對手，他的“非盲態數據”就是剩余的機密部分

3.3 多樣的資產發行

因為是側鏈，所以在資產發行功能上可以有很多的作為，Liquid 允許個人、機構、項目方、公司等發行各種數字資產，類型包含：代幣化法幣、代幣化非 BTC 加密貨幣、數字收藏品、獎勵積分和認證資產等等。

3.3.1 資產注冊表

Liquid 中已發行的資產在創建時會被賦予唯一的標識符（64 個十六進制字符）。這是明確記錄在 Liquid 區塊鏈上的發行資產的唯一識別信息。任何額外的人類可讀元數據可以在 UI 級別簡化已發行資產的識別，可以在發行期間提交，並發布在資產注冊表等服務器上。可以鏈接到資產的元數據包含：

NAME 資產名稱
TICKER 您想要分配給資產的代碼（可選）
DOMAIN 用於驗證資產的域
ASSET AMOUNT 擬發行金額
TOKEN AMOUNT 要創建的再發行代幣的數量
PRECISION 用於在使用流動資產注冊表數據的應用程序中顯示資產金額的精度
PUBKEY 保存進入 Issuer_pubkey 注冊數據字段的公鑰值。資產注冊表使用該數據字段在將來刪除或更新注冊表數據時驗證所有權
COLLECTION 用於關聯一組唯一發行的資產的可選字段，通常對 NFT 集合很有幫助

Liquid 上發行的資產可以進行“再增發”或者“銷毀”的操作，可以理解為“RGB”中資產合約升級的概念，這種操作通常需要通過“m of n”的多重籤名方案來設置和確認

3.3.2 穩定幣（代幣化發幣）

在這種情況下：

1）法定貨幣存入銀行账戶並由發行人托管

2）發行人在 Liquid 中生成代表該账戶中金額的代幣，並將代幣分發給該账戶的儲戶

3）如果這些代幣之一的所有者希望收到法定貨幣作為回報，他可以通過發行人進行贖回。然後，發行人可以銷毀代幣並維持法定貨幣和未償代幣的等量供應

4）發行人可以向任何審計師或監管機構證明未償代幣數量始終與銀行账戶余額相符

5）發行人還可以選擇使用 Liquid 的腳本功能來遵守世界各地不同的法規，而不會給工作人員添加任何人為的要求。

USDt

泰達的穩定幣已經在 Liquid 網絡上發行了，作為穩定幣，參與 Liquid 旗下生態協議的各個交換當中，我們可以通過 Mempool 看到穩定幣的情況。

目前可以通過 Bitfinex 直接提取 L-BTC 和穩定幣到 Liquid 協議。

3.3.3 代幣化其他貨幣（金融貨幣或加密貨幣）

例如：

1） Blockstream Mining Note 和 El Salvador Bitcoin Bond

2）sideswap 上的各種代幣

Liquid 會員可以創建代表抵押加密貨幣的代幣。這些代幣現在可以在 Liquid 用戶之間進行交易和結算，其速度和隱私與比特幣和其他已發行資產相同。這種方法還允許交易所和交易者安全地處理這些資產，而無需支持基礎資產。這種選擇加入模式允許希望受益的用戶與他們信任的各方合作來發行和保護資產，而不需要整個聯盟了解該資產。