賣腎加倉、不漲包賠,KOL 月入百萬,解密 JPEX 詐騙套路

2023-10-11 16:10:32

“根本不會想到JPEX會出事!”

在不少JPEX案的苦主眼裏,JPEX就是合規的交易所,衆多明星KOL背書,港鐵大街都是JPEX的廣告“不信都不行”。

JPEX案發之後,苦主發現KOL玩的全是套路,充滿誇張的、不實的宣傳。

“賣腎加倉,借老婆爸媽子女錢加倉”“今年目標0.1U,不到回來找我”“百倍幣機會,All in”“市值可能會超過USDT、BNB”……

案發後,參與JPEX的KOL們都一起自稱受害者,然而,從警方的行動來看,他們幾乎都可能涉嫌串謀詐騙,事實上,KOL們不遺余力的宣傳JPEX的背後,是JPEX給予的高收益。

有苦主表示,JPEX或許從頭至尾就是詐騙,交易所只是個幌子而已。

1、All in,最少3倍回報率

10月8日,“Hong Coin 講幣”的創辦人“東記”蔡曉東經機場回香港時被警方拘捕,截至目前,JPEX案已經有28人被捕。

對於東記的被捕,JPEX案苦主Haden(化名)毫不意外,他表示:“從誇張的宣傳JPEX到與JPEX勢不兩立,東記變臉也太快了,做過的事情就要承擔責任。”

此前,蔡曉東在社交平臺發文表示:“我與JPEX誓不兩立”。另外,他還透露自己因為JPEX案件“失去了超過95%的資產”,又形容自己一生做得最錯一件事,就是曾經相信JPEX這個騙局平臺。

Haden是JPEX案的衆多苦主之一,今年以前,他只是聽說過虛擬貨幣,並未真正接觸,但他在JPEX事件中“一次性損失了十多萬,以後可能都不想再接觸虛擬貨幣了,都快被家人罵死了。”

對於JPEX的騙局,Haden表示:“從一开始接觸就有所懷疑,但是由於各種原因,你不由自主的就相信了”。

今年3月,Haden經朋友介紹參加了一場Web3的講座,東記介紹了JPEX及其優勢、回報率等,並透露自己曾經發起4次All in JPC的行動,每一次都完美入場,回報率最少都是3倍。

“最少3倍回報率,絕對不可能。”這是Haden的第一反應,不過在朋友的勸說下,Haden還是決定進群先了解情況,並下載app充值了1000元。

“當時有僥幸心理嘛,1000塊錢也輸得起,萬一賺了呢,總不能錯過賺錢的機會吧。”

充錢購买JPEX的平臺幣JPC後,Haden每天可以收到利息,同時,JPC的價格也在上漲,這讓Haden興奮不已。

後來,Haden向朋友了解到,還可以購买更多的JPC,質押做節點,收益可以超過每年60%,但Haden猶豫了,畢竟要充值好幾萬元。

5月,東記在九龍灣國際展貿中心舉辦了一場講座,主題是“JPC六月發牌後的未來”。東記在講座中表示,香港即將生效新的牌照制度,而JPEX正聯合一家上市公司申請牌照,JPC即將迎來爆發期,2024年目標價是漲10倍。

在講座中,東記還推出了當日限定活動“東館之約”,用戶於講座當天兌換USDT達制定金額即可參與,東記承諾:如果2024年1月1日JPC價格低於0.02U,東記將按30%-50%的比例回饋USDT兌換金額。

據Haden回憶,講座現場號稱1500人的場地幾乎爆滿,氛圍非常熱烈,東記還分享了一些煽情的投資故事,大家幾乎認為JPC只會漲不會跌,“東記都說虧了認賠,在當時的場景下,現場要是還有人質疑估計都會擔心被打”。

讓Haden最終下定決心加倉的是同行朋友的話——“香港政策支持,地鐵大街上到處都是JPEX的廣告,這么多的明星給JPEX宣傳,怎么會假呢?”此前,Haden在不少地方看到過JPEX的宣傳廣告,包括港鐵、巴士、大街、大廈外側巨型海報等。

於是,Haden充值了5萬港元,成為了JPC的節點。他表示:“我算充值少的,不少人都是十萬幾十萬的加倉。”

此後,Haden账戶裏的虛擬幣不斷的增長,社群裏的激情高昂,更多人的持續加倉,這讓Haden更加確信自己決定的正確性,後面還持續加倉了幾次。

“如果不出事的話,自己的虛擬幣價值早超過20萬了。但是,現在幾乎歸零了。”

10月4日,JPEX公布了聲稱68%用戶同意通過的“DAO持份者分紅方案”,JPEX平臺將轉為DAO形式營運,擁有DAO持份者分紅的持有者擁有投票權,同意認購DAO持份者分紅的用戶可以陸續獲得平臺分紅。

Haden表示:“這是徹頭徹尾的騙局,我根本沒有投票,周圍很多人也都沒投票,哪來的68%?”

更不可思議的是,Haden存在JPEX平臺上的其他虛擬幣,USDT、ETH等,都被自動轉換成了JPC。

目前,JPEX平臺顯示,JPC的價格為0.008U,比半個月前降了80%以上,而且無法兌換成USDT,更無法提現。

2、賣腎加倉,不漲包賠

多位苦主向Techub News透露了類似的經歷,套路幾乎都差不多,對投資JPEX收益的宣傳非常誇張。

苦主Savia(化名)表示:“幣少是最敢講的,什么誇張的都說得出口。”

幣少是一名幣圈KOL,又名“幣少爺”“BSY”,據媒體報道,幣少曾任職遊泳教練,因盜竊手機被判160小時社會服務令,後來因2015年左右購买比特幣而“賺了八位數字”的第一桶金,並自稱“香港區塊鏈第一人”。

據Savia展示,幣少在社群流行的一個視頻中稱:“JPC價格掉了你要加倉,掉10%、20%、30%、40%都要加倉,掉50%多賣腎加倉,掉60%、70%借老婆、爸媽、姐弟的錢全部加倉,我看今年jpc的目標價,0.1U,不到回來找我。”

幣少在一個活動表示,JPC鏈的重要性媲美香港基建,“只要膽子大,每個人都可以成為幣少。”

幣少還曾經和另外一位KOL林作同臺直播,林作被宣傳為“香港未來特首”。

據媒體報道,林作在JPEX案中獲得保釋後也表示:“每一次過後,我都只會變得更強。終極一步:香港特首。”

林作經常以驚人之舉博人眼球,此前,他曾因冷血炒作兇殺案而被保險公司炒魷魚,還曾表示參選港姐九成是醜女,公开女友半裸照片,質疑陳凱琳與弟弟非父母親生,愿拿100萬為其做DNA檢測等。

另一位苦主阿道(化名)表示,林作自封幣圈教父,曾宣傳JPC的市值未來將超過USDT,甚至BNB,還透露自己已重倉JPC,投資700多萬港幣。

今年7月,林作公开表示已經申請成為JPEX合夥人。多名苦主表示,林作和JPEX的關系非同一般。

據一名苦主展示,林作將自己的社群改名為“幣圈正義聯盟”,聲稱要為香港幣圈平反所有不實言論,但是,“林作主要是要為JPEX平反,此前有人持續曝光JPEX的黑料,林作就想方設法抹黑曝光者,並聲稱是有人重金招聘打手抹黑JPEX”。

另外,林作聲稱通過他的OTC店可以在不同的交易平臺進行交易,但事實上,他只會讓客戶通過JPEX交易,理由則是“黑錢很多,跟JPEX有合作,能保證資金的安全,可以更好的提供售後服務”。

對於JPEX的風險,林作則在社交平臺上表示:“唯一風險,平臺倒閉。但以我的眼光和分析,這樣子的勢頭,十分安全。”

在宣傳JPEX的KOL和機構中,加密豹CryptoPARD或許是影響人數最多的,據一名苦主透露,加密豹有上萬客戶,幾乎每個人都使用JPEX。以此計算,JPEX的苦主人數遠遠大於警方公布的報案人數2000多人。

據加密豹官網顯示,其是香港首家加密貨幣學院,在旺角和尖沙咀有分店,創始人兼CEO是小龍sir(陳小龍)。據媒體報道,10月5日,陳小龍和加密豹一名前董事被香港警方逮捕。

3、月入百萬,交易所或只是幌子

JPEX案發以來,爭議頗多,苦主們也表示困惑。

Haden對Techub News表示:“為何有這么多的明星KOL為JPEX站臺?為何在香港的港鐵、巴士、大街上可以放那么多的JPEX廣告?這么多的明星,全香港都是他們的廣告,不相信都難啊,這需要一個解釋。”

苦主阿道認為,KOL們賣力宣傳的背後,是JPEX向KOL們承諾了非常大的利益。

阿道向Techub News展示了一份疑似JPEX給KOL們的月薪標准截圖,該截圖顯示,發展下线人數超過50人即可成為JPEX的合夥人,下线的資產總量超過6萬U,可以拿到月薪2000-2500美金,如果下线人數超過200人,資產總量超過50萬U,則可以拿月薪2萬美金左右。

林作曾在社交媒體上表示,自己授課了5000學生,“以前的保險客戶都回來找我,50萬幾十萬的客戶們,連續兩天超過一打”。林作還表示,以前做保險每月平均收入30萬,現在每月收入過百萬元。

另據媒體報道,曾拒絕與JPEX合作的KOL白兵爆料,今年六月曾收到JPEX以年薪近百萬元邀請,協助宣傳相關平臺及加密幣,只需在一年內出十多條片就可以。“我這樣的知名度都收近百萬元,你說其他有名的藝人會收幾多?”

Haden表示,目前宣傳JPEX的KOL明星們都受到了懲罰,但港鐵、巴士、大街上的廣告則沒人負責,“如果沒有那么多的廣告,很多人也不會相信JPEX,就不會有那么多人被騙”。

據媒體報道,有廣告界的人士透露,今年中曾收到JPEX委托廣告,“他們出手闊綽,七位數字都出得起,但奇怪是我們要求他提供公司文件、數據、廣告賣點及方向等資料,他們一直未能提交,只是說‘JPEX好勁就得’,令我們對這公司背景起疑,最終沒有合作。”

阿道表示,JPEX根本不是真正意義上的加密交易所,交易所只是個幌子而已,“老板是誰未知,傳言是一名在香港土生土長兼受教育的‘千王之王’,JPEX行事方式和其他所有的交易所差別很大,其他交易所返傭是以交易手續費為基數,而JPEX返傭以下线的資產總額為基礎,相當於靠拉人頭進場分利潤,跟資金傳銷盤很像。”

據JPEX官網顯示,JPEX返傭根據等級最高可達10萬U,而等級和邀請人數和有效邀請人的平均資產相關。

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