新加坡金融管理局發布新規,或對加密機構進行更嚴格的監管

2023-06-03 00:06:19

作者: Aiying

新加坡金融管理局(MAS)2023年5月31日發布了一項名為 "MAS Notice FSM-N01" 的新通知,旨在對金融咨詢服務提供者的業務行為進行更嚴格的規定。這項新規定對所有在新加坡提供金融咨詢服務的公司都有影響,包括那些提供加密貨幣咨詢服務的公司。

新規定詳細列出了金融咨詢服務提供者應遵守的行為規則。這些規則包括 如何處理和解決客戶的投訴,如何處理客戶的個人信息,以及如何向客戶提供適當的金融咨詢服務 。如果公司違反了這些規定,他們可能會受到新加坡金融管理局的處罰。

可能會面臨以下幾種可能的處罰:

1、罰款:MAS可能會對違規的公司進行罰款。罰款的金額通常會根據違規行為的嚴重程度和公司的規模來確定。

2、許可證的吊銷或暫停:如果公司的違規行為非常嚴重,MAS可能會暫停或吊銷他們的許可證,這將導致他們無法在新加坡繼續提供金融咨詢服務。

3、警告或訓誡:對於較輕的違規行為,MAS可能會發出警告或訓誡,要求公司改正他們的行為。

4、法律訴訟:在某些情況下,MAS可能會將違規的公司或個人告上法庭。

行業影響

對於加密貨幣行業來說,首先,加密貨幣公司需要進行 更嚴格的客戶盡職調查,包括識別和報告他們服務的"高風險客戶",例如政治暴露人士(PEPs)及其密切關聯者 。這可能會增加他們的合規成本,但也可以幫助他們更好地理解他們的客戶基礎,從而採取適當的風險控制措施。

因此對於一個對於一個高效、全球數據全面的成本低的自動化AML&KYC合規解決方案是當下全球監管趨勢趨緊必不可少的工具。

 

其次,新規定強調了 金融咨詢服務提供者應如何處理客戶的投訴和保護客戶的個人信息 。這可能會提高加密貨幣投資者的保護,但也可能給公司帶來一些處理客戶隱私的挑战。

總的來說,新加坡金融管理局的這項新規定對加密貨幣行業帶來了新的挑战,但也提供了新的機會。公司需要適應這些新的規定,以確保他們的業務能夠在一個更加透明和公平的環境中運行。

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