印度下手了 幣安被罰225萬美元

長期以來，作為全球最大的交易所幣安一直法律問題不斷。在幣安法國事件之後不久，幣安再次受到法律制裁，這次是在印度。

據報道稱，印度金融情報機構（FIU）已向幣安處以225萬美元的罰款，印度給出的原因是邊未能遵守該國 2002 年《防止洗錢法》。印度金融監管機構此前曾以傳票形式禁止其向印度客戶提供服務。多家為印度客戶提供服務的離岸交易所也收到了此類通知。

2024年6月19日，印度金融情報機構宣布，被視為報告實體的幣安在印度作為虛擬數字資產服務提供商運營時未能遵守反洗錢（AML）協議。

印度法律規定，加密貨幣服務提供商必須遵守該司法管轄區嚴格的反洗錢法。根據針對幣安的指控，幣安甚至可能沒有為報告目的保留此類記錄。金融情報機構的公告稱：

“在考慮了幣安的書面和口頭陳述後，金融情報機構印度分部主任根據現有記錄材料，認定對幣安的指控成立。”

此前，幣安被允許恢復其在印度的服務，但條件是必須接受政府機構的聽證並接受其行為的懲罰。幣安還收到了金融情報機構的指導，要求其在繼續為印度加密貨幣愛好者提供服務的同時，繼續保持強大的反洗錢計劃和報告程序。

除了印度，幣安還面臨着另一個國家——加拿大的罰款。加拿大金融交易和報告分析中心對幣安處以440萬美元的罰款，原因是幣安未能注冊為貨幣服務公司，且未報告超過10000美元的交易。不過，幣安已上訴，要求撤銷指控。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。