美國司法部宣布與幣安達成43億美元和解 趙長鵬將辭職

美國司法部披露了一項涉及全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安的具有裏程碑意義的和解協議。根據協議，幣安將支付43億美元與執法機構和解。這一重大進展是在美國東部時間周二下午3：36舉行的司法部關於加密貨幣執法的新聞發布會上披露的。

根據一天的謠言和頭條新聞的預期，美國司法部已與幣安達成和解，其中作為協議的一部分，幣安同意支付43億美元。

此前曾有報道稱，美國司法部對幣安的調查正在進行中，但直到現在還沒有任何進展。據美國司法部稱，自調查开始以來，幣安違反了某些反洗錢（AML）和制裁規定。

美國司法部長梅裏克·加蘭（Merrick Garland）、財政部長耶倫、副司法部長麗莎·莫納科（Lisa Monaco）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席羅斯汀·貝南（Rostin Behnam）出席了新聞發布會。

“幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分原因是它所犯下的罪行——現在它正在支付美國歷史上最大的企業罰款之一，”美國司法部長加蘭說。他補充道：

“就在過去的一個月裏，美國司法部在兩起獨立的刑事案件中成功起訴了世界上最大的兩家加密貨幣交易所的首席執行官。這裏的信息應該很清楚:使用新技術違法不會讓你成為一個破壞者，它會讓你成為一個罪犯。”

幣安、美國司法部、財政部和 CFTC 之間的這項協議標志着正在進行的調查的結束。幣安首席執行官趙長鵬（CZ）打算辭職，並在西雅圖法庭上承認違反了美國反洗錢刑事法。趙長鵬的交易將類似於 Bitmex 前首席執行官亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes）的認罪交易，當時他承認違反了《銀行保密法》（BSA）。

在周二公布的法庭文件中，美國司法部披露，早在2017年8月起，趙長鵬和其他幾名員工“故意沒有注冊為貨幣服務公司”。這些高管“因未能實施和維持有效的反洗錢計劃而故意違反《銀行保密法》，並故意違反美國根據《國際緊急經濟權力法》頒布的經濟制裁” 。雖然幣安承認三項指控，但趙長鵬的認罪涉及違反 BSA，並面臨數百萬美元的民事罰款。

幣安同意接受總計43.16億美元的罰款，其中包括沒收超過25億美元，並支付約18億美元的刑事罰款。此外，幣安將任命一名獨立的合規監察員，為期三年，以改進其反洗錢和制裁合規計劃。該公司還與 CFTC、金融犯罪執法網絡（FinCEN）、外國資產控制辦公室（OFAC）達成了和解，為這些協議提供了約18億美元的資金。

美國司法部進一步詳細說明，該決議考慮了幣安未能自愿披露其不當行為以及延遲配合調查的情況，導致處罰減少了20%。趙長鵬承認在沒有適當注冊的情況下為美國用戶提供服務，並將公司發展置於法律合規之上，導致交易違反了美國的制裁。

趙長鵬也在周二發布了有關這些行動的信息，並表示他將把領導權移交給幣安前全球區域市場主管 Richard Teng。“我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的，”這位幣安創始人說道。

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