揭祕TRB莊家的拉高出貨战術

萬萬沒想到，1月1日就會迎來2024年的第一場兇殘的“血洗” ，市場哀嚎一片！

在這場無聲的战役中，莊家依舊使用的是拉高出貨的經典战法，很多用戶可能不知道其中門道，今天就來給大家做個詳細分析。

首先，要清晰地認識到，TRB是強莊控盤的幣！

那么如何識別這種強莊幣？最好的辦法就是鏈上數據，因為莊家不會把大量的幣放在交易所，一定要上鏈。

12月29號，spot on chain 發了一條推文，裏面說到TRB大約95%在莊手裏。這裏說法是20個鯨魚地址持有，我們可以認為是籌碼高度集中，接着在看總量，相比 BTC 2100萬枚的量，TRB總量是多少呢？

供應量只有 195萬 枚！2100萬枚的BTC可以拉升到4萬美元，TRB 拉升到 1000美元，按理說這不過分，1000美元不行那么500刀總可以吧！！！（在OKX，TRB最高拉到700了)

但是僅僅知道這是一個強莊幣還不行，為什么？因為不知道莊家會怎么操作，是要拉盤還是砸盤，完完全全看莊家想法，很難跟！

其次看市場情緒，那如何分析市場情緒？

可以從一下三個方面去看：持倉量；LSUR；資金費。

這個是爆拉前，持倉量走勢：

價格上漲，持倉量上漲，走勢非常好，說明大資金在开多。那么這裏面，應該怎么區分是莊家开多還是散戶开多？這就需要結合第2個指標——LSUR。

LSUR就是一個非常實用的指標，LSUR ＞1 就是散戶做多，LSUR ＜1 就是散戶做空。下面的圖顯示TRB拉升過程中，LSUR同步上漲，意味着散戶在跟多。

那么這時候你是TRB的莊家，你會怎么做？沒錯，就是會洗盤，洗盤程度取決於你的良心！然後就出現了第一個經典場面，幾分鐘之內急劇下跌30%！

這個洗盤非常兇殘！30%的跌幅，對應3倍槓杆，也就是說這一波裏面，你就算开多3x也一樣不行！

為什么是3倍呢？

因為很久很久以前okcoin的槓杆區就是默認3倍的，後面大家做套利也用3倍槓杆了，感覺3倍很安全。

這個時候莊家已經洗完盤了，這次洗盤爆了多少倉呢？可以看看持倉量下降了多少，大體不差，估計爆倉3千萬美元。

然後TRB大幅下跌30%後，發生了什么事？

各大媒體都在報道，TRB暴跌30%，一時間都是各媒體的頭版頭條，討論度非常高！

這意味什么？意味着TRB進入了大家的目光，之前可能有很多人根本不看TRB，也不知道TRB是什么，這一宣傳，很多用戶都知道了，然後大家就开始交易！

要知道，交易者的注意力就是很重要的一個方面，因為沒有人氣，拉高也無法出貨，而當人氣上來了，接下來的操作就可以正式开始了！

這裏我們依然使用LSUR指標，為什么呢？因為這個指標真的太好用了，對莊家和散戶大方向判斷很准確！

莊家與散戶是對立面，散戶多了，莊家才能喫得飽。我們可以看看散戶是怎么看TRB這個幣的。

TRB暴跌之後，大家都認為他會反彈，所以一定是做多的。昨晚跌下去之後，散戶开始了明顯的做多行為，原因是LSUR指標出現了明顯的上漲。

我們的想法與LSUR數據支持這一判斷，所以TRB有上漲預期。

接下來怎么走呢？這個時候需要使用我們的主力大單指標！

250刀是一個分界點，因為大單數據上顯示，過了這個位置之後，主力开始持續在現價下方放了很多买單。

為什么要這樣子操作？

因為要吸引做市機器人或者一些高頻機器人，依靠OBI（orderbook imbalance）交易策略的機器人幫他主動买入推動價格上漲，不斷地使用大額买單，推動機器人市價买入從而push行情價格往上走是昨晚的經典操作手法。

前天晚上11點，在TRB行情價格回到原本的點位之後，發生了什么？

價格橫盤，持倉量下跌，LSUR下跌。這個意味着什么？

意味着大家都覺得TRB漲到頂了，开始不做多TRB了，所以平倉離場持倉开始下跌，散戶开始做空導致LSUR下跌。

前晚TRB來到290附近之後橫盤了很久，這個時候，我們肯定會天然的認為前高空！！

所以一系列的數據表明，這個位置散戶都不看好，如果價格往上走，散戶依然會堅決空

這個時候，莊和散的意識已經發生了明顯的變化，莊看多，散戶看空

獵殺時刻开始！！！

而且哦，夜已深，還是元旦，大家免不了要陪陪家人，跨年，睡覺... 這個也就是為什么凌晨發動的爆拉，早上就結束，因為針對的就是東八區的小夥伴們！

這個圖非常經典，主力大單瘋狂买入支撐價格，LSUR不斷下跌。

那價格為什么跌不下來？

因為莊家感覺你要买入，莊家就會提前买，然後等你把买入價格提高，再賣給你。

從250美元拉到464美元，漲80%，你們猜一下莊家用了多少資金？

答案是4000萬美元！通過4000萬美元的大額掛單，就完成了把價格從250美元推高到464美元的壯舉！後面再拉升的時候，其實已經是在做頭部出貨了，主升浪就是從250美元到464美元這個階段，這個階段莊家大約只使用了4000萬美元資金。

莊家控盤基本就是吸洗拉放殺，現在拉盤階段已經結束，來到了出貨階段。出貨階段，最好的出貨手法是什么？拉高出貨！！！

莊在拉升結束之後，开始了自己的出貨階段。橫盤整理之後，突然一波拉升，吸引技術分析派买入，然後迅速下跌，打止損。這一波很考驗技術分析派的心理素質。這一次下跌回到了464附近，其實就是很明確的出貨，這個時候，深度回調會吸引散戶再次买入，從而不斷推高價格。但是因為莊家一直在賣出出貨，所以價格走得慢，同時沒法突破前高。

但是需要注意的是，很多時候幣圈第二個頂也會突破前高，打做空的止損，然後才會下跌。所以這一次拉升，莊家心存善良，不然直接突破前高打止損，然後再暴跌，讓你欲哭無淚。

善良是有的，但是不多，因為他給了一波70%的跌幅！！！這個下跌幅度基本超出了99%的人的預料！

為什么可以這樣子操作呢？因為這是一個資金控盤的幣，不是基本面，技術面可以解釋的。

那么在下跌過程中，散戶是怎么操作的？

讓我們回到LSUR和持倉量的分析上，我們散戶喜歡抄底+扛單，然後在下跌過程中，持倉量上漲，LSUR上漲，意味着散戶在接多。

可以注意下最高價的555美元，是不是很有幽默感？（可以理解為一種盤口語言，555就是哭的意思，就是說，我要砸了，你們哭去吧。這種情景還曾出現在歐意BTCUSDT永續上，44444美元）

這裏开始，我們需要提一下爆炸的資金費率！

前晚的情況是，幣安4小時收一次資金費，TRB資金費上下限為正負2%。資金費-2%，4小時收一次，這個誘惑非常大。

資金費-2%意味着合約市場裏面大部分人都在做空TRB，都在賣出TRB，導致TRB價格低於現貨價格。

散戶都在做空，那么主力肯定做多的，LSUR也是體現出了這樣子的數據特徵，所以一個判斷點我們從多個數據源上得到驗證。

但是，一般做單邊的交易員很少關心資金費，那么哪一些用戶關心資金費？

對了，就是套利交易員！

昨晚出現了什么套利機會？TRB資金費為負，反向套利可以开，但是反向套利需要有幣，但是莊家通常會提前借走所有的幣，避免有人手裏有籌碼幹擾他的操作，所以反向套利一般是行不通，所以套利者一般會使用雙合約套利。

套用在TRB這裏就是：幣安 TRB USDT合約做多，OKX TRB USDT合約做空。

為什么要這樣子做？為的就是喫每4小時結算一次的資金費：

幣安資金費為-2%（4小時結算一次）=-8%

OKX資金費為-1.5%（8小時結算一次）=-1.5%

那么我們算一下收益有多少，8小時收益 6.5%，而且因為是套利，有做多也有做空，應該還比較安全的，所以昨晚大部分套利者看到了這個交易機會就跑去做套利了。

但是套利也是有風險的，尤其是跨交易所套利，其核心風險點在於，交易所會關閉提幣，然後兩邊的幣價差就不受控制，還有一個風險就是幣拉得太猛，把一邊拉爆了，那么就單邊了。如果拉爆之後快速平倉，虧損不會特別大，但是拉爆之後，如果留着單邊，就會造成單邊風險。

然後我們就看到OKX 700多美元的價格了，因為OKX深度淺，然後套利者在OKX开的是空單，所以出現了連環爆空倉的行為，最後促使OKX價格遠遠高於幣安價格，OKX 700多的合約價格就是套利者連環爆倉搞出來的。

當然，還有一種喫價差的套利，如果能做好，也是非常賺。

套利是市場的重要參與者，但是風險管理不當會出現很大的問題，但昨晚的TRB就是套利者的噩夢，好多人被爆倉了。所以在交易的時候一定要注意風險控制，堅決設置止損位，不要讓小虧損變成大災難，同時如果昨晚能結合主力大單跟莊交易，收獲非常豐厚。

現在TRB已經完成了放貨和下殺的過程，因為這一波爆倉的用戶非常多，預計短時間內不會有新行情，即便要有新行情，也需要再經歷一波吸籌和洗盤。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。