人人做偵探，ZachXBT常用的12款追蹤工具分享

在當今區塊鏈安全領域，精准、高效的鏈上調查工具對於資產監控、風險防範以及金融犯罪偵查至關重要。近期，全鏈最強偵探 @zachxbt 在私人 Telegram 頻道中分享了其平時常用的25個鏈上追蹤/調查工具，我們精選整理了其中12款常用的區塊鏈分析工具，涵蓋多鏈數據監控、跨鏈橋接、資金流向追蹤和稅務盈虧計算等功能，為安全研究人員、執法機構、合規團隊及投資者提供專業級鏈上數據分析指南，幫助應對日益復雜的區塊鏈安全挑战。

1. Cielo | EVM 兼容錢包追蹤與監控

功能簡介：

Cielo 專注於錢包追蹤，支持 EVM 兼容鏈、比特幣、Solana、Tron 等多種區塊鏈平臺。該工具不僅能夠實時監控錢包活動和資金流動，還提供 Smart Wallet 列表推薦，助力用戶快速識別潛在風險或異常行為。

應用場景：

• 監控大額資金轉移，分析鯨魚账戶行為
• 識別可疑地址，防範加密詐騙
• 官方網站：https://cielo.finance

2. TRM Labs | 反金融犯罪的鏈上情報平臺

功能簡介：

TRM Labs 是一款領先的區塊鏈情報平臺，通過圖表化展示地址和交易數據，幫助用戶全面追蹤資金流向。其覆蓋範圍廣泛——支持超過7000萬資產，涵蓋30個區塊鏈網絡，同時對 NFT 及 DeFi 協議均提供數據支持，廣泛應用於金融機構、加密企業及政府部門，尤其在檢測和調查加密金融犯罪方面表現卓越。

應用場景：

• 幫助執法機構、交易所、金融機構打擊加密貨幣犯罪
• 監測OFAC（美國財政部制裁名單）相關交易
• 官方網站：https://trmlabs.com

3. MetaSuites | 區塊鏈數據增強瀏覽器

功能簡介:

原名 MetaDock 的 MetaSuites 由 BlockSec 开發，是一款基於 Chrome 擴展的區塊鏈瀏覽器增強工具。該工具提供資金流動圖、地址標籤等直觀數據展示，並集成了30多個 Web3 與 AI 工具，極大提升了鏈上數據分析效率。

應用場景：

• 研究 DeFi 協議，分析漏洞和潛在風險
• 增強區塊鏈瀏覽器功能，便捷審查地址行為
• 官方網站：https://blocksec.com/metasuites

4. MetaSleuth | 零售用戶友好的鏈上追蹤工具

功能簡介：

作為面向零售用戶的鏈上追蹤平臺，MetaSleuth 類似於 TRM Labs，但在用戶體驗和操作便捷性上做了針對性優化。該工具支持跨鏈分析，能夠追蹤資金流動並識別高風險地址，目前已覆蓋比特幣、以太坊、Solana 等共計13個區塊鏈，為個人投資者和中小機構提供智能分析及協作分享功能。

應用場景：

• 個人投資者及中小機構監控錢包安全
• 分析黑客攻擊路徑，鎖定異常交易
• 官方網站：https://metasleuth.io

5. Arkham Intelligence | 全鏈資金追蹤與數據可視化

功能簡介

Arkham 是一款集成多鏈瀏覽器、實體標籤、圖表創建和實時警報功能的綜合情報平臺。它不僅擁有強大的地址和實體數據庫，還支持交易過濾和可視化操作，用戶可以利用 API 接口對超過50條區塊鏈數據進行深度分析。Arkham 的全面功能使其成為業內頗受好評的鏈上調查工具。

應用場景：

• 深度挖掘資金流動路徑，揭示隱藏關系
• 結合 AI 識別潛在風險地址
• 官方網站：https://arkhamintelligence.com

6. Etherscan / Solscan | 最強區塊鏈瀏覽器

功能簡介：

Etherscan 和 Solscan 分別為 EVM 兼容鏈和 Solana 專用的區塊鏈瀏覽器。它們提供交易記錄、地址信息、智能合約代碼及余額查詢等詳細數據，分別支撐以太坊生態和 Solana 網絡的透明度和數據查詢需求，是开發者和研究者不可或缺的工具。

應用場景：

• 研究智能合約漏洞，分析鏈上交易行為
• 追蹤黑客攻擊路徑，評估資產安全性
• 官方網站：https://etherscan.io/https://solscan.io/

7. Blockchair | 比特幣鏈上數據搜索引擎

功能簡介：

Blockchair 是專注於比特幣鏈上數據查詢的瀏覽器，用戶可以通過它搜索並查看區塊、交易和地址的詳細信息。該工具不僅支持比特幣，還兼容其他區塊鏈數據查詢，並提供 API 接口，適用於比特幣交易分析及區塊數據研究。

應用場景：

• 研究比特幣鏈上資金流向
• 深度分析 BTC 礦池行為
• 官方網站：https://blockchair.com

8. Range | USDC 跨鏈資金流向追蹤

功能簡介:

Range 針對 CCTP（跨鏈傳輸協議）橋接交易提供專屬監控解決方案，主要跟蹤 USDC 在以太坊、Solana和 Cosmos 等生態系統間的流動。實時監控及透明數據反饋幫助用戶更好地理解跨鏈資產轉移情況，並對 DeFi 流動性進行深入分析。

應用場景：

• 識別USDC 在多鏈上的套利路徑
• 分析跨鏈交易行為，提高資本效率
• 官方網站：https://usdc.range.org

9. Pulsy | 跨鏈資產追蹤聚合器

功能簡介:

Pulsy 是一款橋接瀏覽器聚合器，通過整合跨鏈資產轉移數據，幫助用戶找到最優的轉移路徑。借助實時與歷史數據的分析，該工具為跨鏈交易提供了更高效的監控方案，尤其適用於多鏈環境下的資產管理。

應用場景：

• 研究跨鏈套利機會
• 監控 DeFi 資金流向
• 官方網站：https://explorer.pulsy.app/bridges

10. Socketscan | EVM 兼容鏈橋接監控

功能簡介：

Socketscan 專注於 EVM 兼容鏈之間的橋接交易監控，提供統一平臺以便用戶查詢交易哈希或地址的詳細狀態。支持以太坊、Optimism、Arbitrum 等多條鏈的交易跟蹤，為跨鏈資產轉移提供清晰的數據可視化和實時監控。

應用場景：

• 監控 EVM 生態內的跨鏈資金流動
• 追蹤橋接交易，預警異常資金流向
• 官方網站：https://socketscan.io

11. Dune | 开放式鏈上數據分析平臺

功能簡介

Dune 是當前最受歡迎且極具影響力的區塊鏈數據分析平臺之一。用戶可以利用 SQL 語句查詢海量鏈上數據，自定義創建並分享各類數據儀表板。其开放式平臺鼓勵數據創造者社區不斷創新，是進行深度數據挖掘和鏈上趨勢分析的理想選擇。

應用場景：

• 監測 DeFi 項目 KPI 指標
• 分析 NFT 市場趨勢
• 官方網站：https://dune.com

12. CryptoTaxCalculator | 加密稅務計算 & 盈虧分析

功能簡介：

CryptoTaxCalculator 專為加密貨幣投資者設計，通過自動計算交易盈虧（PNL），協助用戶完成稅務申報和投資回顧。該平臺不僅支持自動生成稅務報告，還能提供詳細的盈虧分析，幫助用戶實現稅務合規及資產管理。

應用場景：

• 自動生成報稅表，減少手動計算時間
• 追蹤資產收益，實現合規投資
• 官方網站：https://cryptotaxcalculator.io

結語

以上12款工具涵蓋了錢包追蹤、資金流向監控、跨鏈橋接、數據可視化和稅務管理等多個維度，體現了當前區塊鏈安全領域在數據透明化、跨鏈監控以及實時情報分析上的最新進展。無論您是機構級金融安全團隊，還是專注於區塊鏈合規的研究者，這些工具都能夠為您提供高效、精准的鏈上數據分析和風險防控支持。結合實際業務場景，選擇合適的工具將顯著提升您的安全防護能力和數據分析水平。

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